Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll 29 november 2023

Rapport från VD och beslut om handelskammare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

VD rapporterade till styrelsen om bland annat val av ny suppleant, förhandlingar om arrendeavtal och uppföljning av medlemskap i Sydsvenska Handelskammaren. Styrelsen godkände rapporten och beslutade att avsluta medlemskapet i handelskammaren.

Antagande av verksamhetsplan och budget 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen fick en redogörelse om förslaget till verksamhetsplan och budget för 2024. Dokumentet innehåller bolagets mål, prioriteringar och ekonomiska planer. Styrelsen beslutade att anta planen och budgeten.

Beslut Styrelsen antog verksamhetsplanen och budgeten för 2024.

Godkännande av arbetsordning för Alvesta Utveckling AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen för Alvesta Utveckling AB har tagit ställning till sin årliga arbetsordning. Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna arbetsordningen för 2024.

Beslut Styrelsen godkände den nya arbetsordningen för 2024.

Mötesdagar 2024 för Alvesta Utveckling AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen för Alvesta Utveckling AB har fastställt mötesdagarna för 2024. Mötena kommer att hållas på onsdagar, med undantag för december då mötet hålls på en fredag. Starttiden är 13.15 för alla möten.

Beslut Styrelsen fastställde de föreslagna mötesdagarna för 2024.

Godkännande av VD-instruktion för 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen har tagit ställning till den skriftliga instruktionen till verkställande direktör för nästa år. Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna VD-instruktionen för 2024.

Beslut Styrelsen godkände den nya instruktionen för verkställande direktör som gäller från och med 2024.

Beslut om firmateckning för bolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen har fattat beslut om hur bolagets firma ska tecknas under 2024. Beslutet gäller vilka som får skriva under för bolagets räkning. Reglerna är i princip oförändrade jämfört med tidigare år.

Beslut Bolagets firma ska tecknas av styrelsen gemensamt eller av två av de utsedda ledamöterna i förening, medan verkställande direktören får teckna firma ensam i löpande förvaltningsärenden.

Nästa styrelsemöte 14 februari 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-utveckling-abs-styrelseprotokoll, 29 november 2023

Styrelsen informeras om att nästa möte är inplanerat till den 14 februari 2024. VD undersöker möjligheten att hålla mötet på Wexnet i Växjö.