Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll 20 november 2024

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Under sammanträdet valdes en justerare. Personen ska kontrollera att protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats. Detta är en rutinmässig del av mötets formalia.

Information om rekrytering av ny VD

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Den nuvarande VD:n Kjell Rosenlöf går i pension den 1 april 2025. VD:n för Alvesta Kommunföretag AB, Camilla Holmqvist, informerade om att en rekrytering av en ny VD är pågående. Styrelsen noterade informationen och beslutade att fortsätta rekryteringsprocessen enligt förslaget.

Information om näringsliv och besöksnäring

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Kommunens näringslivsanvarige informerade om pågående arbete med strategier för näringsliv och besöksnäring. Ärendet omfattade även uppdateringar om företagsbesök, samverkan med skolan samt framtida godstransporter och solcellsparker. Dessutom redovisades läget gällande företagskonkurser och kommunens placering i en ranking över företagsklimat.

Berör: Företagare och invånare i Alvesta kommun som är intresserade av näringslivsutveckling.

Information från VD om projekt och lån

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

VD rapporterade om flera ärenden, inklusive planering av kontaktledning för järnvägen och hantering av fyllnadsmassor på Lillsjön 3. Det informerades även om omsättning av två lån samt avsättning av medel för dränering av KLS-huset. Styrelsen godkände rapporten.

Berör: Invånare i närheten av Lillsjön 3 och KLS-huset berörs av de planerade åtgärderna.

Verksamhetsplan och budget 2025 för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Styrelsen för ett kommunalt bolag har tagit emot ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2025. Planen innehåller mål, prioriteringar och en budget som visar ett förväntat underskott på 2 170 000 kronor. Styrelsen beslutade att anta planen och budgeten.

Beslut Styrelsen antog verksamhetsplanen och budgeten för 2025.

Berör: Indirekt alla invånare genom att bolagets verksamhet påverkas, men inga direkta förändringar för enskilda invånare nämns.

Godkännande av arbetsordning för Alvesta Utveckling AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Styrelsen för Alvesta Utveckling AB har tagit ställning till sin arbetsordning för 2025. Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna arbetsordningen.

Beslut Styrelsen godkände arbetsordningen för 2025.

Mötesdagar 2025 för Alvesta Utveckling AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Styrelsen för Alvesta Utveckling AB har fastställt mötesdagarna för 2025. Mötena kommer att hållas på onsdagar med start kl 13.15. Datum är fördelade under året med en paus i april för årsstämmor.

Beslut Styrelsen beslutade att hålla sina möten på de angivna onsdagarna under 2025.

Godkännande av VD-instruktion för 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Styrelsen har tagit ställning till den årliga skriftliga instruktionen till verkställande direktör. Beslutet fattades om att godkänna den föreslagna instruktionen för år 2025.

Beslut Styrelsen godkände den föreslagna VD-instruktionen för 2025.

Beslut om firmateckning för 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Alvesta-Utveckling-ABs-styrelseprotokoll, 20 november 2024

Styrelsen har beslutat om hur bolagets firma ska tecknas under 2025. Beslutet gäller vilka som får skriva under avtal och dokument för bolagets räkning. Verkställande direktören behåller rätt att ensam teckna firma i löpande förvaltningsfrågor.

Beslut Bolagets firma ska tecknas av styrelsen gemensamt eller av två av de nämnda ledamöterna i förening, medan verkställande direktören får teckna firma ensam i löpande ärenden.