Ekonomiutskottet -eku- pdf 1 februari 2024

Påminnelse om jäv och intressekonflikter

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet fick information om reglerna om jäv i kommunallagen. En förtroendevald som är jävig i ett ärende får inte delta i handläggningen av det. Ordföranden påminde om att den som känner till omständigheter som kan göra en jävig själv ska säga till. Utskottet tog del av informationen.

Åtgärdsplan för skol- och barnomsorgsavdelningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Skol- och barnomsorgsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Målet är att avdelningen senast inför budget 2027 ska komma i nivå med liknande kommuner, vilket innebär en kostnadsminskning med 9 600 000 kronor jämfört med budgeten för 2024. Ekonomiutskottet fick en genomgång av planerade och redan vidtagna åtgärder och tackade för informationen.

Berör: Elever, barn och personal inom skola och barnomsorg i Bräcke kommun.

Åtgärdsplan för teknik- och infrastrukturavdelningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet fick en genomgång av de åtgärder som teknik- och infrastrukturavdelningen planerar för att nå ekonomisk balans. Avdelningen behöver minska kostnader eller öka intäkter med 12 976 000 kronor fram till budget 2027. Besparingskravet har fördelats på olika lokaler, och kommunfullmäktige har redan beslutat om rivning av byggnader som inte längre behövs. Utskottet tackade för informationen.

Berör: Invånare som använder kommunens lokaler och tjänster inom teknik och infrastruktur kan påverkas av besparingarna.

Åtgärdsplan för vård- och socialavdelningen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans. För vård- och socialavdelningen innebär målbilden en kostnadsminskning med 12 357 000 kronor till budget 2027 jämfört med budgeten för 2024. Ekonomiutskottet fick en genomgång av planerade och redan vidtagna åtgärder och tackade för informationen.

Berör: Invånare som använder äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS-insatser kan påverkas av åtgärderna.

Information om kommundelegationen och nuläget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet fick information om kommundelegationen och nuläget för flera pågående projekt. Kommunstyrelsen ska i februari få ett beslutsförslag om Gällö skola med tre alternativ: en helt ny skola eller att behålla nuvarande högstadiebyggnad och bygga ihop den med ett nytt hus för låg- och mellanstadiet, med eller utan den gamla Folkets Hus-delen. Vidare informerades om att Arbetsmarknadsverket upptäckt att en entreprenör saknade aktuellt tillstånd för asbestsanering vid rivningar, att rivningsarbeten pågår och att ett nytt möte om kommundelegationen hålls i slutet av månaden.

Berör: Invånare i Gällö och Bräcke berörs av skolbygget och rivningsarbetena.

Information om HBV-avtal och ramavtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet fick information om hur Bräcke kommun kan använda HBV:s avtal inom byggtjänster jämfört med de regionala ramavtalen via Upphandlingskontoret. Utskottet informerades också om att HBV:s nuvarande byggavtal inte omfattar några lokala leverantörer, samt om IT-säkerhetskrav vid upphandling av nya system. Utskottet tackade för informationen och fattade inget beslut i sak.

Berör: Invånare som berörs av kommunens upphandlingar av byggtjänster och IT-system, samt lokala leverantörer som kan lämna anbud.

Ekonomiutskottet godkänner reviderad styrmodell

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet fortsatte diskussionen om de politiska målen i kommunplanen och hur styrdokumenten ska struktureras. Den politiska ledningen presenterade sina tankar om styrmodell, styrdokument och de övergripande politiska målen. Utskottet godkände det presenterade upplägget med reviderad styrmodell och tillhörande styrdokument. Kommunplanen som antas av kommunfullmäktige kan hållas på en mer övergripande nivå, medan ett mer detaljerat styrdokument kan fastställas av kommunstyrelsen tillsammans med budget på enhetsnivå.

Beslut Ekonomiutskottet godkänner upplägget med en reviderad styrmodell och tillhörande styrdokument.

Nyckeltal ses över för skolans område

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ekonomiutskottet har diskuterat de nyckeltal som styr bemanning och budget inom kommunens verksamheter. Förskolan, fritidsverksamheten och grundskolan har inte fullt ut följt sina nyckeltal. Utskottet bedömer att nivåerna generellt är rimliga men att fördelningsmodellen för skolan behöver ses över.

Beslut Ekonomiutskottet anser att nyckeltalen i stort är rimliga, men att fördelningsmodellen för skolan ska ses över.

Berör: Elever och personal inom förskola, fritidsverksamhet och grundskola berörs.

Ishallen i Bräcke: plattbyte skjuts upp, underlag begärs

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Ekonomiutskottet, 1 februari 2024

Ishallen i Bräcke från 1996 har en asfaltspist med tjälskador och sprickor, och kylmaskinen får arbeta hårt. En utredning uppskattar att åtgärda problemen kostar cirka 13–20 miljoner kronor. Ekonomiutskottet beslutar att inte tidigarelägga det planerade plattbytet till 2024, bland annat på grund av hög arbetsbelastning. Utskottet begär också ett kompletterande underlag senast den 31 oktober om minsta godtagbara åtgärd, nyttjandegrad och beräknade driftbesparingar.

Beslut Plattbytet i ishallen tidigareläggs inte till 2024, och förvaltningen ska senast den 31 oktober redovisa ett kompletterande underlag.

Berör: Invånare som använder ishallen, bland annat medlemmar i Bräcke IK Polar Bears och deltagare i allmänhetens friåkning, samt kommunala verksamheter som bokar hallen.