Styrelsemöte 17 februari 2025

Val av sekreterare i styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB valde en sekreterare. Anna Främst valdes till uppdraget. Detta är en formell handling vid styrelsemötet.

Val av justeringsman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Vid styrelsemötet för Lidköping Energi AB valdes Kjell Hedvall till justeringsman. Han ska tillsammans med ordföranden justera protokollet från mötet.

Lidköping Energi godkänner bokslut 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB har granskat och godkänt bokslutet för 2024. Resultatet efter finansiella poster blev -23,4 miljoner kronor, vilket främst berodde på lägre intäkter från avfall och högre externa kostnader, trots att fjärrvärmeintäkterna ökade. Styrelsen beslutar att ingen utdelning ska utdelas till ägarna.

Beslut Styrelsen godkänner bokslutet för 2024 och beslutar att ingen utdelning ska betalas ut till ägarna.

Berör: Invånare som är kunder hos Lidköping Energi AB påverkas indirekt genom att bolagets ekonomi styr framtida avgifter, men inga direkta åtgärder mot enskilda hushåll fattades i detta ärende.

Information om drift och produktion hos Lidköping Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Bolagets VD presenterade information om drift, miljö, elproduktion och personalfrågor. Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

Beslut om värmeverksprojekt och kalkylavvikelser

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB avvaktar med att godkänna två nya projekt för reparationer i P7 och P5, värt totalt cirka 9,3 miljoner kronor, tills slutliga kostnadsberäkningar är klara. Ordförande och vice ordförande bemyndigas att godkänna projekten om de slutliga kostnaderna inte ökar med mer än 10 procent jämfört med de preliminära siffrorna. Styrelsen godkände även information om avslutade projekt och pågående arbete.

Beslut Styrelsen avvaktar med beslut om två repareringsprojekt tills slutliga kostnader är kända, men ger ordförande och vice ordförande rätt att godkänna dem om kostnadsökningen är högst 10 procent.

Berör: Invånarna i Lidköping som använder fjärrvärme från Lidköping Energi AB.

Information om projekt Ärta

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB fick information om projektet Ärta. Det pågår just nu projekteringsarbete inom projektet. Styrelsen godkände rapporten om projektet och lade den till handlingarna.

Godkännande av rapport om bränslestrategi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB har tagit del av en rapport om bränsleläget 2025. Rapporten beskriver föredragande åtgärder för kostnadsbesparingar inom bränsleavdelningen som stämmer överens med bolagets strategi. Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

Strategi för inköp av utsläppsrätter godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Lidköping Energi AB:s styrelse har godkänt en ny strategi för inköp av utsläppsrätter. Målet med strategin är att säkerställa att inköpen sker på ett kostnadseffektivt sätt och i rätt tid.

Beslut Styrelsen godkände den framlagda strategin för inköp av utsläppsrätter.

Styrelseutvärdering 2024 för Lidköping Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB har genomfört en utvärdering av sitt arbete under 2024. Ärendet bordlades till nästa möte i april. Resultatet av utvärderingen ska delges styrelsen innan det mötet.

Godkännande av bolagsstyrningsrapport

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

VD redovisade bolagsstyrningsrapporten för styrelsen. Styrelsen beslutade därefter att godkänna rapporten. Ärendet handlar om bolagets interna styrning och kontroll.

Beslut Styrelsen godkände bolagsstyrningsrapporten.

Lidköping Energi: Fjärrvärme, industri och ledarskap

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Styrelsemöte, 17 februari 2025

Styrelsen för Lidköping Energi AB diskuterade bland annat fjärrvärmenätets underhåll och möjligheten att använda slam som bränsle. Bolaget ska ansöka om medlemskap i ett utvecklingsbolag för industri och ta fram svar till en revision av fjärrvärmenätet. Frågan om att anställa en vice vd läggs till nästa mötes dagordning.

Beslut Styrelsen beordrade vd:n att ansöka om medlemskap i IDC West of Sweden AB, beordrade vd:n och värmenätschefen att svara på revisionsrekommendationer, och lade frågan om en vice vd till nästa möte.

Berör: Invånare som använder fjärrvärme och företag i tillverkande industri i Skaraborg.