Kommunstyrelsen fick redovisning om att socialnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har negativa prognoser för året. Överdragen beror bland annat på ökat behov av hemtjänst, minskade bygglovsintäkter och högre kostnader inom skolan. Kommunstyrelsen beslutade att nämnderna ska vidta åtgärder för att komma i balans med budgeten.
Beslut Kommunstyrelsen uppmanar tre nämnder att vidta åtgärder för att minska sina budgetöverskridanden och nå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa förslaget till Målbild 2027 för Malung-Sälen kommun. Målbilden ska gälla för perioden 2024–2027 och utgår från majoritetens prioriteringar. Nämnder och bolag uppdras att anpassa sina planer efter de nya målen.
Beslut Kommunstyrelsen godkände förslaget till Målbild 2027 och uppmanade nämnder och bolag att följa majoritetens prioriteringar.
Kommunstyrelsen behandlade förslaget till årsplan med budget för perioden 2024-2027. Förslaget innehåller ekonomiska ramar, driftramar och investeringsramar baserade på prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare beredning.
Beslut Kommunstyrelsen återremitterade förslaget till årsplan med budget 2024-2027 till arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen har granskat den ekonomiska prognosen för april 2023. Prognosen visar på en negativ avvikelse mot budgeten, vilket beror på blandade effekter från olika verksamheter. Styrelsen godkände prognosen och fastställde delårsberättelsen.
Beslut Kommunstyrelsen godkände den prognostiserade årsutfallet för april och fastställde delårsberättelsen.
Kommunstyrelsen godkände den förstärkta årsprognosen för Malung-Sälens kommunkoncern per april 2023. Prognosen visar på ett totalt överskott på 11 000 000 kronor för hela koncernen, främst tack vare Elverkskoncernen. Vissa nämnder, som barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, prognostiserar dock betydande underskott mot budgeten.
Beslut Kommunstyrelsen godkände årsprognosen och uppmanade de nämnder som har prognostiserade underskott att vidta åtgärder för att hålla budgeten.
Kommunstyrelsen har tagit emot ett yttrande från ekonomichefen som svarar på rekommendationer från de förtroendevalda revisorerna. Revisorerna har granskat kommunens bokslut och årsredovisning för 2022. Styrelsen beslutade att anta yttrandet och skicka det till revisorerna.
Beslut Kommunstyrelsen antog ett yttrande som svarar på revisionsrekommendationer och överlämnade det till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunstyrelsen har beslutat att Service- och teknik ska ta fram beslutsunderlag, inklusive budget och tidplan, för om- och tillbyggnad av Blomsterbäcksskolan. Syftet är att ersätta nuvarande moduler med en fast byggnad för att sänka kostnader och förbättra verksamheten. Beslutet innehåller även en instruktion att samordna med andra verksamheter, såsom kulturskolan, för att utnyttja lokalerna effektivt.
Beslut Service- och teknik ska ta fram en budget och tidplan för att bygga om och utöka Blomsterbäcksskolan, med hänsyn till att andra verksamheter som kulturskolan kan använda lokalerna.
Berör: Elever och personal på Blomsterbäcksskolan samt användare av kulturskolan i området.
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag på 815 000 kronor. Pengarna kommer från Socialstyrelsen och ska användas för att anställa fler sjuksköterskor på särskilda boenden. Anslaget finansieras genom att öka budgeten för generella statsbidrag, vilket innebär att det inte påverkar kommunens totala resultat.
Beslut Socialnämnden får 815 000 kronor extra i budgeten för att anställa sjuksköterskor på särskilda boenden.
Berör: Äldre personer som bor på särskilda boenden i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner en nyemission i bolaget Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB. Två nya bolag ska bli delägare, vilket innebär att kommunens ägarandel minskar till 33,4 procent. Kommunen ska investera 1 294 000 kronor i nya aktier.
Beslut Kommunen godkänner att två nya bolag blir delägare i Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB och beviljar 1 294 000 kronor för att köpa nya aktier.
Kommunstyrelsen behandlade årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna för år 2022. Revisorerna bedömde att verksamheten bedrivits ändamålsenligt och att redovisningen är korrekt. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Finsam Västerdalarna 2022 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Berör: Invånare som använder Finsams insatser för rehabilitering och stöd till egen försörjning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 1 500 000 kronor för att anlägga en kulvert för närvärme till Byvägen i Sälen. Investeringen är kopplad till Malungshems fastighet och ska finansieras genom avgifter från Malungshem AB.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att 1 500 000 kronor beviljas för närvärmekulvert i Sälen.
Berör: Invånare och fastighetsägare i området kring Byvägen i Sälen som berörs av närvärmenätet.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel för att köpa två FIP-bilar (första-insats-person) till räddningstjänsten i Västra Sälenfjällen. Totalt beviljas 3,4 miljoner kronor, varav 600 000 kronor omfördelas från ett tidigare beslutat köp av en IVPA-bil. Målet är att stärka räddningstjänstens kapacitet i fjällområdet.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner köp av två FIP-bilar för 3,4 miljoner kronor.
Berör: Invånare i Västra Sälenfjällen som kan få snabbare hjälp vid nödlägen.
Kommunstyrelsen beslutar att öka de budgeterade finansiella intäkterna med 12 000 000 kronor till 18 800 000 kronor. Ökningen beror på att utdelningen från Malung-Sälen Elverk blev högre än vad som budgeterats. Kommunstyrelsens driftram ökas med samma belopp, och medlen reserveras för kommunstyrelsens förfogande.
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att öka budgeten för finansiella intäkter och sin egen driftram med 12 000 000 kronor på grund av högre utdelning från kommunala bolag.
Berör: Alla skattebetalare i kommunen påverkas indirekt genom att kommunens ekonomiska ram ökar.
Kommunstyrelsen har beslutat att omfördela 5 miljoner kronor från sina egna medel till förfogande till IT-enheten. Pengarna ska användas för att genomföra en färdplan för IT-utveckling som tidigare beslutats. Beslutet bygger på att kommunfullmäktige godkänner en justering av budgeten.
Beslut Kommunstyrelsen har beslutat att flytta 5 miljoner kronor till IT-enheten för att finansiera IT-utveckling.
Berör: Alla invånare som använder kommunens digitala tjänster och system.
Kommunstyrelsen har beslutat att justera budgetramarna för den nya markenheten som inrättas från och med 1 juni 2023. En summa på 315 000 kronor flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till markenheten. Dessutom omfördelas 350 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande till markenheten för projektledning.
Beslut Kommunstyrelsen fastställer att 315 000 kronor ska flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 350 000 kronor från kommunstyrelsens medel till förfogande till den nya markenheten.
Kommunstyrelsen har beslutat att omfördela upp till 1,5 miljoner kronor från sina medel till förfogande. Pengarna ska användas för att köpa arbetsskor eller skyddsskor samt vinterjackor till anställda inom Kommunals avtalsområde. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Kommunal Sektion Västerdala från 2022.
Beslut Kommunstyrelsen har godkänt att upp till 1,5 miljoner kronor används för att köpa arbetsskor och vinterjackor till kommunens anställda.
Berör: Kommunens anställda som arbetar inom Kommunals avtalsområde och som har behov av skyddsskor eller vinterjackor.
Kommunstyrelsen har beslutat om tekniska justeringar i driftbudgeten för 2023. Medel omfördelas från en central lönepott till respektive nämnd för att täcka genomförda lönerevisioner. Beslutet bygger på ett förslag från ekonomikontoret.
Beslut Kommunstyrelsen fastställde att medel ska flyttas från den centrala lönepotten till olika nämnder för att täcka lönekostnader.
Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja 16,5 miljoner kronor för att ombygga Tingshuset. Syftet är att skapa nya kontorslokaler och sammanträdesrum för service- och teknikförvaltningen, som behöver flytta från nuvarande lokaler. Kommunen föreslår att kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet i enlighet med detta.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 16,5 miljoner kronor för ombyggnad av Tingshuset till nya kontorslokaler.
Kommunstyrelsen beslutade att säga upp det gamla samarbetsavtalet med Vasaloppet och istället anta ett nytt samverkansavtal. Det nya avtalet gäller för perioden 2023-2026 och ska tecknas när övriga Vasaloppskommuner har fattat liknande beslut. Kommunstyrelsen beviljade 140 000 kr i årets driftbudget för att finansiera avtalet.
Beslut Kommunen säger upp det gamla avtalet med Vasaloppet och tecknar ett nytt samverkansavtal som kostar 140 000 kr per år.
Berör: Invånare som besöker Vasaloppsarenan eller stödjer Vasaloppsleden påverkas av utvecklingsinsatserna.
Kommunstyrelsen har upphävt ett tidigare beslut om medfinansiering av en teknisk utredning av Västerdalsbanan. Istället har man beslutat att signera ett reviderat avtal daterat 2023-05-04. Ändringen görs för att möjliggöra att utredningen genomförs via det europeiska forskningsprojektet EU-rail.
Beslut Kommunstyrelsen har godkänt ett nytt avtal för medfinansiering av utredningen av Västerdalsbanan.
Berör: Invånare som är intresserade av utvecklingen av järnvägen i regionen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det uppdaterade bostadsförsörjningsprogrammet för Malung-Sälen. Programmet har arbetats fram under 2022 och 2023 med insatser från en arbetsgrupp, en workshop och ett allmänt samråd. Syftet är att planera för att alla invånare ska ha tillgång till goda bostäder.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta bostadsförsörjningsprogrammet.
Kommunstyrelsen har antagit ett reviderat reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ändringen görs för att anpassa reglerna efter att en ny markenhet har skapats under kommunstyrelsen. En specifik uppgift kring kalkning av sjöar och vattendrag har tagits bort från nämndens ansvarsområde.
Beslut Kommunstyrelsen antog det reviderade reglementet för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har uppdaterat sitt reglemente för att anpassa det till den nya markenheten som inrättades i april 2023. Ändringen innebär att kommunstyrelsen nu formellt ansvarar för vattenvårdsprojekt och kalkning av sjöar och vattendrag. Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det reviderade reglementet.
Beslut Kommunstyrelsen antog ett uppdaterat reglemente som lägger till ansvar för vattenvård och kalkning under den nya markenheten.
Kommunstyrelsen har tagit ställning till en strategi mot våld i nära relationer. Strategin bygger på nationella och regionala riktlinjer och har remitterats till olika nämnder och bolag. Kommunstyrelsen föreslår nu att kommunfullmäktige ska anta strategin.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta strategin mot våld i nära relationer.
Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). Riktlinjen beskriver hur kommunen ska ge stöd till människor i kris och svåra situationer. Förslaget har remitterats till olika instanser, varav socialnämnden har svarat.
Beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) och föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om den.
Berör: Invånare som drabbas av kriser eller svåra situationer och som behöver stöd från kommunen.
Kommunstyrelsen har granskat Miljöprövningsdelegationens svar på invändningar gällande en planerad vindkraftspark på Ripfjället. Bolaget vill uppföra 29 vindkraftverk i området. Kommunstyrelsen har inga nya synpunkter och hänvisar till sitt tidigare yttrande.
Berör: Invånare i Malung-Sälen kommun som bor i närheten av Ripfjället kan påverkas av vindkraftverken.
Förvaltningen informerade om att en inbjudan till Stora flytt- och boendestudien kommer att skickas ut den 20 juni. Det planeras även ett extra sammanträde för kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige möts den 19 juni, och kallelse till detta kommer att skickas ut.
