Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden redogjorde för sina respektive underskott och presenterade åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Underskotten beror bland annat på höga personalkostnader och ökade behov inom socialtjänsten. Kommunstyrelsen tackade för rapporterna och uppmanade nämnderna att fortsätta arbetet med de föreslagna åtgärderna.
Berör: Invånare som använder kommunens skolor, förskolor och socialtjänst kan på sikt påverkas av de ekonomiska åtgärderna.
Kommunstyrelsen har tagit del av årsprognosen för sina verksamheter per oktober 2023. Prognosen visar på en positiv avvikelse mot budgeten. Kommunstyrelsen godkände prognosen i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut Kommunstyrelsen godkände den prognostiserade ekonomiska utvecklingen för sina verksamheter per oktober 2023.
Kommunstyrelsen godkände den uppdaterade årsprognosen för 2023, som visar ett förväntat underskott på 7 500 000 kronor. Prognosen påverkas av att flera nämnder, särskilt barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, förväntas överskrida sina budgetar med totalt 41 000 000 kronor. Dessa kostnader balanseras delvis av högre skatteintäkter och statsbidrag. Kommunstyrelsen uppmanar de berörda nämnderna att vidta åtgärder för att komma i balans.
Beslut Kommunstyrelsen godkände årsprognosen och uppmanade barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden att vidta åtgärder för att få ekonomin i balans.
Kommunstyrelsen har beslutat att ändra hur IT-kostnader fördelas till barn- och utbildningsförvaltningen. Från och med 2024 ska samma fördelningsnyckel användas som för övriga förvaltningar, vilket innebär att kostnaden baseras på snittkostnad per arbetsplats. Ändringen syftar till att harmonisera internredovisningen över hela kommunen.
Beslut IT-kostnader till barn- och utbildningsförvaltningen ska från 2024 fördelas enligt samma modell som för övriga förvaltningar.
Berör: Barn- och utbildningsförvaltningen påverkas direkt genom den nya kostnadsfördelningen.
Kommunstyrelsen har antagit detaljbudgeten för 2024 för sin egen politiska verksamhet samt driftbudgetramarna för kommunstyrelseförvaltningen. Beslutet bygger på de driftramar som kommunfullmäktige tidigare fastställt i årsplanen. Budgeten inkluderar kostnader för bland annat turism, byskolor och järnvägsåtgärder.
Beslut Kommunstyrelsen har godkänt budgeten för 2024 för sin egen verksamhet och förvaltningen.
Kommunstyrelsen har fastställt anvisningarna för hur planeringsprocessen ska gå till under 2024. Anvisningarna beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som ansvarar för underlag och när de ska vara klara. Budgetdialogen är fastställd till den 3 maj 2024.
Beslut Kommunstyrelsen har godkänt de nya reglerna för hur kommunens planering och budgetarbete ska ske under 2024.
Kommunstyrelsen har fastställt anvisningarna för hur kommunens uppföljningsprocess ska genomföras under 2024. Anvisningarna beskriver vilka aktiviteter som ska göras, vem som ansvarar för underlag och när de ska vara klara. Datum för bokslutsdialogen har satts till den 5 april 2024.
Beslut Kommunstyrelsen har godkänt reglerna för hur kommunens verksamhet ska följas upp under 2024.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska höja taket för borgensåtaganden för vatten- och avfallsbolaget Vamas. Syftet är att möjliggöra utökade investeringar som kräver mer lån. Förslaget innebär att borgen höjs från 420 till 470 miljoner kronor.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna en borgen på upp till 470 miljoner kronor för Vamas låntagande.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppstaxan för 2024. Avgifterna höjs, bland annat brukningsavgiften för en bostadsenhet och den rörliga avgiften per kubikmeter vatten. Ärendet föredrogs av representanter från Vamas.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer höjda vatten- och avloppstaxor för 2024.
Berör: Alla fastighetsägare och hushåll som använder kommunens vatten- och avloppstjänster.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan för 2024. Taxan uppdateras för att ta hänsyn till det nya lagstadgade ansvaret för insamling av förpackningar från 1 januari 2024. Det innebär en omfördelning av avgifterna men ingen total höjning.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den nya avfallstaxan för 2024, inklusive uppdateringar för insamling av förpackningar.
Berör: Alla invånare och verksamheter i Malung-Sälen kommun som betalar avfallstaxa.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta nya riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta från och med 1 januari 2024. Riktlinjerna har översetts och innehåller nu även bestämmelser om ersättning för placerade barn. Avgifterna höjs i linje med basbeloppet, med undantag för matabonnemang på särskilt boende som ökar med 1,396 kronor.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta uppdaterade riktlinjer för avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd som gäller från 2024.
Berör: Invånare som är äldre eller har funktionsnedsättning och som får stöd eller boende inom kommunens omsorg.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta uppdaterade riktlinjer för avgifter och ersättningar vid insatser enligt Lagen om service och stöd (LSS). Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2024. Uppdateringen baseras på aktuella prisbasbelopp och Konsumentverkets kostnader för livsmedel.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att nya riktlinjer för avgifter vid LSS-insatser ska gälla från 2024.
Berör: Invånare som får stöd enligt Lagen om service och stöd (LSS) och betalar avgifter för dessa insatser.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för avgifter för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Avgifterna ska gälla från och med 1 januari 2024. Kommunen har tidigare inte tagit ut sådana avgifter, men har rätt till ersättning enligt lag om dödsboet har tillräckliga tillgångar.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för dödsboförvaltning och gravsättning som gäller från 2024.
Berör: Invånare vars dödsbo behöver förvaltas eller som behöver gravsättning i kommunen.
Kommunstyrelsen behandlade förslaget till nya taxor för kultur- och fritidsverksamheten 2024, inklusive höjd vuxentaxa på kulturskolan och nya avgifter för den kommande simhallen. Flera politiker yrkade på att ärendet skulle återremitteras för bättre underlag och tydligare dokumentation. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för vidare handläggning.
Beslut Kommunstyrelsen återremitterade ärendet om taxor för kultur och fritid 2024 för vidare handläggning.
Berör: Invånare som använder kulturskolan och den nya simhallen berörs av framtida avgifter.
Kommunstyrelsen fick en rapport om energibesparande åtgärder som genomförts och pågår i kommunens fastigheter. Åtgärderna inkluderar byte av belysning till LED, övergång från eluppvärmning till fjärrvärme eller värmepumpar samt installation av solceller på gymnasieskolan och ishallen. Ordföranden tackade för arbetet med att minska energianvändningen.
Berör: Alla invånare som använder kommunala byggnader och tjänster, samt anställda som påminns om att inte ladda privata elbilar i arbetsuttag.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning av partistöd för 2024 till sju politiska partier. Stödet består av ett grundstöd på 24 066 kronor per parti samt ett mandatstöd på 9 741 kronor per mandat. Pengarna ska betalas ut i januari 2024 och partierna ska redovisa användningen senast 30 juni 2024.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att partistöd för 2024 betalas ut till Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen och Vänsterpartiet.
Berör: De politiska partierna som har företrädare i kommunfullmäktige berörs av utbetalningen.
Kommunstyrelsen beslutade att införa utökad källsortering i kommunens egna lokaler och verksamheter så snart som möjligt. Syftet är att uppfylla kommande lagkrav och minska kostnader genom att sortera bort avfall som idag slängs i restavfallet. Förvaltningen får i uppdrag att lösa praktiska frågor kring kärl och transporter, samt utreda hur avfallskostnader kan läggas på hyresgästerna för att skapa incitament.
Beslut Kommunen ska införa bättre källsortering i sina lokaler och utreda hur avfallskostnader kan läggas på hyresgästerna.
Berör: Beslutet påverkar främst kommunens egna anställda och verksamheter, men kan indirekt påverka hyresgäster genom ändrade hyresvillkor.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en ny tjänst som biträdande socialchef. Förslaget bygger på ett tidigare beslut av socialnämnden att ändra ledningsstrukturen inom socialförvaltningen. Ändringen innebär att två befintliga tjänster som avdelningschefer avvecklas och ersätts av den nya tjänsten.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att en ny tjänst som biträdande socialchef ska inrättas.
Kommunstyrelsen har tagit fram riktlinjer för att hantera allergener, dofter och husdjur i kommunens lokaler och fordon. Syftet är att skapa en tillgänglig och god arbetsmiljö för medarbetare och besökare. Riktlinjerna har reviderats efter att ärendet återremitterades tidigare i höst.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta nya riktlinjer för allergener, dofter och husdjur i kommunens lokaler och fordon.
Berör: Medarbetare och besökare i kommunens lokaler och fordon.
Kommunstyrelsen har beslutat om nya rutiner för distansarbete för kommunens medarbetare. Tillfälligt distansarbete tillåts i begränsade fall, exempelvis vid nedsatt arbetsförmåga eller långt boende. Varaktigt distansarbete kan endast beviljas i mycket undantagsfall för att säkerställa kompetensförsörjning.
Beslut Kommunen antar strikta regler för distansarbete där tillfälligt arbete hemifrån endast tillåts vid särskilda skäl och varaktigt distansarbete är mycket ovanligt.
Berör: Kommunens anställda som arbetar inom Malung-Sälens kommun.
Kommunstyrelsen har fastställt en ny organisation och namnsättning för sin förvaltningsorganisation. Beslutet bygger på tidigare förslag och personalanpassningar. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2024 eller vid en annan lämplig tidpunkt.
Beslut Kommunstyrelsen beslutade att införa en ny organisation för sin förvaltning från och med 2024.
Berör: Beslutet påverkar främst kommunens anställda och organisationen internt, men inte invånarna direkt.
Kommunstyrelsen har beslutat att behålla en samlad kanslifunktion i kommunen. Kanslichefen får i uppdrag att justera sekreterarnas arbetsuppgifter och organisera en ny lösning för beställningar kopplade till centrallagret. Övriga förvaltningsbeställningar som tidigare sköttes centralt ska nu hanteras av respektive förvaltning.
Beslut Kansliet ska behållas som en samlad enhet, och kanslichefen ska anpassa arbetsuppgifter samt ta över ansvaret för centrallagerbeställningar.
Berör: Beslutet påverkar främst kommunens interna organisation och personal inom kansliet och förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har fastställt sin verksamhetsplan för 2024. Planen beskriver hur styrelsen ska arbeta för att uppnå kommunens mål för 2024–2027. Flera justeringar gjordes i texten, bland annat gällande ekonomi, personalutveckling och dagvattenhantering.
Beslut Kommunstyrelsens plan för 2024 godkändes med vissa textändringar.
Kommunstyrelsen har uppdaterat sina interna regler för vilka som får fatta beslut i olika ärenden. Ändringarna gäller bland annat anställningar och inhyrd personal. Alla andra nämnder i kommunen uppmanas nu att göra liknande uppdateringar i sina egna regler.
Beslut Kommunstyrelsens regler för beslutanderätt uppdateras och alla nämnder uppmanas att göra samma sak.
Berör: Inga direkta påverkan på invånarna, men ändrade processer för anställningar och inhyrd personal i kommunen.
Kommunstyrelsen har fastställt sammanträdesplanen för 2024 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Planen är upprättad av kommunkansliet i samråd med berörda verksamheter. Syftet är att balansera effektivitet i beslutsprocessen med möjlighet till kvalitetssäkring.
Beslut Sammanträdesplanen för 2024 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet fastställs.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta ett nytt reglemente för Krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026. Reglementet reglerar hur nämnden ska leda kommunen vid extraordinära händelser och har uppdaterats enligt riktlinjer från MSB och SKR. Ärendet remitteras vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det omarbetade reglementet för Krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har antagit ett styrdokument som ger en strategisk inriktning för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden 2023-2026. Dokumentet ska hjälpa till att utveckla styrningen och involvera förvaltningar och bolag i beredskapsarbetet. Kommunchefen har fått i uppdrag att besluta om den specifika utbildnings- och övningsplanen för perioden.
Beslut Kommunstyrelsen antog styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar 2023-2026 och gav kommunchefen i uppdrag att besluta om utbildnings- och övningsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta ett reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet. Reglementet har uppdaterats efter att pensionärsrådet har gett sina synpunkter och efter samråd med socialchefen och ordföranden i socialnämnden.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta det nya reglementet för pensionärsrådet.
Berör: Invånare som är pensionärer och som är medlemmar i det kommunala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen har beslutat att gallra bort material från SP Perssons arkiv som är mögelskadat eller där mögelprocessen har påbörjats. Arkivet, som är 25 hyllmeter, har förvarats i källaren på Centralarkivet men kan inte tas om hand av Arkivcentrum Dalarna på grund av skadorna. Konservatorer uppskattade kostnaden för renovering till 70 000–200 000 kr, men rekommenderade även särskild förvaring.
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att gallra bort det mögelskadade materialet och det material där mögelprocessen har påbörjats men avstannat.
Kommunstyrelsen beslutade att Malung-Sälen kommun ska medverka som aktiv partner i det EU-finansierade projektet Rheo LIFE. Projektet syftar till att återställa vattendraget Fulan och dess biflöden under en tioårsperiod. Kommunen ska bland annat inventera flodpärlmussla och genomföra utbildningsinsatser, där en stor del av kostnaderna finansieras av projektet.
Beslut Kommunen ska medverka som partner i vattenprojektet Rheo LIFE och Markfunktionen ska ta fram underlag för firmatecknarens signatur.
Berör: Invånare i Malung-Sälen och Älvdalen som bor längs vattendraget Fulan och dess biflöden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska förklara delar av fastigheterna Idbäck 10:1 och Jägra S:14 som kulturreservat med namnet ”Kvarnarna Jägra”. Syftet är att bevara ett av Sveriges tätaste områden med skvaltkvarnar och underlätta besöksverksamhet. En skötselplan fastställs och kommunen blir förvaltare av reservatet.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att området kring kvarnarna i Jägra ska skyddas som kulturreservat för att bevara historien och möjliggöra besök.
Berör: Invånare och besökare som vill besöka kvarnarna eller som bor i närheten av området påverkas av nya regler för markanvändning.
Centerpartiet har lämnat in en motion som ber om att kommunen ska utreda möjligheter till arbetstillfällen vid naturreservaten. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Beslutet innebär att ingen ny utredning eller kontakt med andra kommuner kommer att ske i enlighet med motionens yrkanden.
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda arbetstillfällen vid naturreservaten.
Berör: Invånare som är intresserade av lokala arbetstillfällen inom naturvårdsområdet.
Förvaltningen informerade om personalanpassningsåtgärder och en kommande politikerresa med SITE i januari 2024. Sofia Söderström (S) delade även med sig av uppföljning från SmåKoms höstmöte, där bland annat utjämningsutredningen, bredband och AI-frågor diskuterades.
