Granskat 10 mars 2022

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Vid sammanträdet utsågs Jan Karlsson att justera dagens protokoll.

Årsredovisning 2021 för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en vinst på 15 700 000 kronor före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 10 000 000 kronor bättre än budget. Styrelsen föreslår årsstämman att bolaget lämnar 400 000 kronor i utdelning till Spinnerskan i Mark AB och att resterande vinst balanseras i ny räkning.

Beslut Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2021 och föreslår att 400 000 kronor delas ut till ägarbolaget medan resten av vinsten sparas i bolaget.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB och ägarbolagets ägare, det vill säga kommunen.

Ekonomisk rapport för Marks Energi efter februari 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Vd redovisade det ekonomiska läget för bolaget efter februari månads utgång 2022. Resultatet var positivt med 5 200 000 kronor, vilket är 1 300 000 kronor bättre än budget och 100 000 kronor bättre än samma period 2021. Det bättre resultatet beror främst på högre intäkter från elleveranser och lägre bränslekostnader. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Internkontrollplan 2022 för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Styrelsen för Marks Energi AB behandlade ett förslag till internkontrollplan för 2022, som tagits fram efter ett uppdrag till VD i februari. En controller redogjorde för planen och arbetsfördelningen inom styrelsen. Efter frågor och diskussion beslutade styrelsen att anta förslaget.

Beslut Styrelsen antar internkontrollplanen för 2022 med tillhörande arbetsfördelning.

Dokumenthanteringsplan antagen för en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

En tjänsteperson AB:s styrelse behandlade ett förslag till dokumenthanteringsplan för bolaget, inklusive roller inom bolaget. En utvecklingschef och en extern representant redogjorde för förslaget och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen beslutade att anta den presenterade dokumenthanteringsplanen inklusive de föreslagna rollerna.

Beslut Styrelsen antar dokumenthanteringsplanen för en tjänsteperson AB med tillhörande roller.

Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Verkställande direktören lämnade en ekonomisk slutredovisning för investeringsprojekt som avslutades under 2021. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen.

Beslut Styrelsen godkänner slutredovisningen av de investeringsprojekt som avslutades 2021.

Information om stadsnätsverksamheten

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Marks Energi AB redogjorde för stadsnätsverksamheten, bland annat driftuppdrag, Netwest-avtalet, Hajom och statistik. Styrelsen diskuterade också köp och övertagande av fiberföreningar som vill sälja eller inte längre vill sköta driften. Redogörelserna godkändes och lades till handlingarna.

Berör: Invånare i områden med fiberföreningar som kan komma att köpas upp eller övertas av Marks Energi AB.

Information om fjärrvärme och energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Verkställande direktören redogjorde för driften inom fjärrvärme- och energiområdet. Styrelsen ställde löpande frågor under redogörelserna, som besvarades av VD. Styrelsen beslutade att lägga redogörelserna till handlingarna med godkännande.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi och använder fjärrvärme.

Rapporter om revision och säkerhet godkänns

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse från VD och utvecklingschefen om en revisionsrapport för Spinnerskan AB samt om säkerhet och beredskap. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelserna och lägga dem till handlingarna.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 mars 2022

Vid styrelsemötet i Marks Energi redovisade VD personalstatistik och informerade om pågående rekryteringar. Styrelsen beslutade att godkänna rapporteringen och lägga den till handlingarna.