Granskat 10 maj 2022

Val av justerare för styrelsemötet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för Marks Energi valde vid sitt sammanträde den 10 maj 2022 en justerare för dagens protokoll. Glenn Glansin utsågs att justera protokollet.

Meddelanden till styrelsen för kommunala bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för de kommunala bolagen tog del av en rad inkomna ärenden, bland annat svar på en motion om vätgastankställe, kommunfullmäktiges beslut om e-arkiv, laddinfrastruktur, visselblåsarfunktion och flera detaljplaner. VD och utvecklingschefen för Marks Energi AB redogjorde för ärendena och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen godkände redogörelserna och lade ärendena till handlingarna.

Ekonomisk rapport för Marks Energi efter april 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för Marks Energi tog del av en ekonomisk redovisning efter april månads utgång 2022. Bolaget visar ett positivt resultat på 10 300 000 kronor, vilket är 4 300 000 kronor bättre än budget och 2 500 000 kronor bättre än samma period 2021. Det bättre resultatet beror främst på högre intäkter från elleveranser. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Aprilrapport 2022 för Marks Energi godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget tog del av aprilrapporten för 2022. Bolaget redovisar ett överskott på 10 300 000 kronor efter första tertialet, vilket är 4 300 000 kronor högre än budget. Den nya årsprognosen pekar också på ett positivt resultat på 10 300 000 kronor, främst tack vare högre intäkter från elleveranser. Styrelsen godkände rapporten.

Beslut Styrelsen godkände aprilrapporten för 2022.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos eller äger det kommunala energibolaget.

Budget 2023–2026 godkänd för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för Marks Energi behandlade ett förslag till budget för åren 2023–2026. Bolaget beräknas i snitt göra ett positivt resultat på 4 500 000 kronor per år och därmed nå ägarnas avkastningskrav. Vice ordförande Bengt Ferm föreslog redaktionella justeringar, som styrelsen biföll. Styrelsen godkände budgeten med den justeringen.

Beslut Styrelsen godkände budgeten för 2023–2026 med de redaktionella justeringar som Bengt Ferm föreslog.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi och därmed berörs av bolagets ekonomi och investeringar.

Stadsnät: information om utbyggnad och fiberföreningar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse om stadsnätsverksamheten, bland annat pågående utbyggnad och drift i Hajom och Fotskäl, drift gentemot kommunen samt statistik från fiberverksamheten och bredbandsstöd. Ledningen svarade på styrelsens frågor. Vice ordförande Bengt Ferm föreslog att frågan om hur bolaget ska förhålla sig till fiberföreningar lyfts till Spinnerskan för fortsatt dialog, vilket styrelsen biföll.

Berör: Invånare i områden som berörs av stadsnätsutbyggnaden, bland annat Hajom och Fotskäl, samt fiberföreningar.

Ny turbin och laddstolpar diskuterades i Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för Marks Energi AB fick information om möjligheter till ökad egen elproduktion och om laddstolpar. Ordföranden föreslog att ge VD i uppdrag att ta in anbud på en ny turbin och ta fram ekonomiskt underlag. Styrelsen biföll förslaget och godkände redogörelserna.

Beslut Styrelsen ger VD i uppdrag att begära in anbud på en ny turbin och återkomma med ett förslag till styrelsen.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB.

Rapporter från VD godkänns

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Styrelsen för Mark Energi tog del av en rad rapporter: besiktning av Assbergsverket, lekmannarevision, revisionsberättelse för årsredovisningen och klimatbokslut för 2021. Ordföranden rapporterade också om en hearing i kommunfullmäktige och ett möte mellan styrelsens och kommunstyrelsens presidier. Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna med godkännande.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Verkställande direktören lämnade personalstatistik och informerade om pågående rekryteringar. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna, som besvarades av verkställande direktören och utvecklingschefen. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga rapporteringarna till handlingarna.

Rapporter om årsstämma, studieresa och målarbete

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 maj 2022

Ordföranden informerade om att bolagets årsstämma planeras till 31 maj 2022, att styrelsens studieresa planeras till hösten och om en kundträff. VD återrapporterade om bolagets målarbete och en genomförd bolagsdag med personalen. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga rapporteringarna till handlingarna.