Granskat 7 juni 2022

Val av justerare för styrelsesammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget valde vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 en justerare för dagens protokoll. Stig Andreasson utsågs att justera protokollet.

Meddelanden: årsstämma, remiss och ärende Spinnerskan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Verkställande direktören redogjorde för inkomna ärenden: årsstämman 2022-05-31, en remiss (BYGG.2022.338) och ärende Spinnerskan § 34. Styrelsen ställde frågor under rapporteringen och diskuterade särskilt hanteringen av Spinnerskan § 34 och dess ekonomiska påverkan på bolaget. Styrelsen godkände redogörelserna och lade de anmälda ärendena till handlingarna.

Ekonomisk rapport efter maj 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Vd redovisade det ekonomiska läget för bolaget efter maj månads utgång 2022. Resultatet är positivt med 11 000 000 kronor, vilket är 5 000 000 kronor bättre än budget och 3 200 000 kronor bättre än samma period 2021. Det bättre resultatet beror främst på högre intäkter från elleveranser. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Årsrapport till Energimarknadsinspektionen godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Marks Energi AB har redovisat bolagets rapportering till Energimarknadsinspektionen för 2021. Styrelsen har tagit del av förslaget till EI-rapport enligt myndighetens anvisningar. Styrelsen beslutade att godkänna årsrapporten samt rapporterna om drift- och affärsförhållanden för näten i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Beslut Styrelsen godkänner bolagets årsrapport till Energimarknadsinspektionen för 2021 och rapporterna om drift- och affärsförhållanden för näten i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Berör: Elkunder i nätområdena Assberg-Fritsla och Hyssna berörs indirekt genom rapporteringen av nätverksamheten.

Statusrapport för internkontrollplanen 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för Marks Energi AB fick en statusrapport om hur arbetet med årets internkontrollplan fortskrider. Planen antogs i mars 2022 och omfattar även arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Uppdaterade regler för kontroll av ekonomiska transaktioner

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Marks Energi AB:s styrelse behandlade ett förslag till uppdaterade regler för kontroll av ekonomiska transaktioner för 2022. Förslaget redovisades av bolagets VD. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Beslut Styrelsen godkänner de uppdaterade reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner i Marks Energi AB för 2022.

Nya attest- och utanordningsregler för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Marks Energi AB:s styrelse behandlade ett förslag till uppdaterade attest- och utanordningsregler för bolaget för år 2022. Förslaget hade tagits fram och redovisades av verkställande direktören. Styrelsen beslutade att godkänna det justerade förslaget.

Beslut Styrelsen godkänner de uppdaterade reglerna för attest och utanordning i Marks Energi AB för 2022.

Redogörelse för stadsnätsverksamheten godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse om stadsnätsverksamheten, bland annat pågående utbyggnad och drift, kundavtal, bredbandsstöd från PTS för 2022 och statistik. Ledningen svarade på styrelsens frågor. Styrelsen godkände redogörelserna och lade dem till handlingarna.

Berör: Invånare i kommunen som använder eller kan komma att anslutas till stadsnätet för bredband.

Marks Energi: taxor och utsläppsrätter utreds till hösten

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse om fjärrvärmeverksamheten, bland annat prisjusteringar av biobränsle och taxor, utsläppsrätter, laddstolpe och flytt av ledningar vid Lindäng för en ny förskola. Efter diskussion beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att bevaka marknaden och återkomma i höst med förslag på prisjusterade taxor. VD ska också utreda alternativ för försäljning av utsläppsrätter och återkomma till styrelsen i höst. Redogörelserna lades i övrigt till handlingarna.

Beslut VD ska bevaka marknaden och föreslå nya taxor till hösten samt utreda hur utsläppsrätter kan säljas och återkomma med förslag.

Berör: Kunder hos Marks Energi AB som berörs av fjärrvärmetaxorna.

Inga rapporter vid sammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget behandlade punkten rapporter. Vid sammanträdet fanns inga rapporter att lägga fram. Något beslut i sak fattades därför inte.

Personalinformation från Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Vd och utvecklingschefen för Marks Energi AB informerade styrelsen om personalstatistik, ett nytt pensionsavtal och pågående rekryteringar. Styrelsen beslutade att godkänna rapporteringarna och lägga dem till handlingarna.

Övriga frågor: studieresa och sommaravslutning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 juni 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget behandlade övriga frågor. Ordföranden redogjorde för planeringen av en studieresa under hösten och styrelsen diskuterade olika besöksalternativ. Ordföranden tackade styrelsen för arbetet under första halvåret och önskade en trevlig sommar. Styrelsen godkände rapporteringarna och lade dem till handlingarna.