Granskat 10 november 2022

Val av justerare för styrelsesammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Styrelsen för det kommunala bolaget valde Jan Karlsson att justera dagens protokoll. Justeringen innebär att protokollet granskas och godkänns av en utsedd ledamot.

Meddelanden till styrelsen för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Styrelsen för Marks Energi behandlade ett antal meddelandeärenden. Det gällde anmälan av ärenden till kommunala funktionshinderrådet, expediering av beslut om näringslivspolicy samt en remiss om nytt reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet i Marks kommun. VD redogjorde för de inkomna ärendena och styrelsen godkände redogörelserna.

Ekonomisk prognos och utsläppsrätter för energibolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Styrelsen för energibolaget godkände resultatprognosen för oktober 2022. Prognosen visar ett positivt resultat på 10 500 000 kronor efter oktober, vilket är 6 400 000 kronor bättre än budget, främst tack vare högre intäkter från elleveranser. Styrelsen beslutade också att bjuda in en extern rådgivare till nästa möte för dialog om ränteläget, och att inte sälja några utsläppsrätter i dagsläget.

Beslut Styrelsen godkände resultatprognosen för oktober 2022, beslutade att bjuda in en extern rådgivare för samtal om ränteläget och att behålla bolagets utsläppsrätter.

Berör: Invånare i kommunen som är kunder hos energibolaget och tar del av dess tjänster.

Budget 2023 godkänd för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Vid sammanträdet redovisade VD ett förslag till budget för 2023. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD. Därefter beslutade styrelsen att godkänna budgetförslaget för år 2023.

Beslut Styrelsen godkände VD:s förslag till budget för 2023.

Internkontrollplan för 2022 godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Styrelsen för det kommunala energi bolaget behandlade det genomförda arbetet med årets internkontrollplan. En controller redovisade att samtliga kontrollpunkter är genomförda. Under redogörelsen ställde styrelsen frågor som besvarades av verkställande direktören och controllern. Styrelsen beslutade att godkänna det genomförda arbetet inom ramen för internkontrollplanen.

Beslut Styrelsen godkänner att internkontrollplanen för 2022 har genomförts.

Stadsnät: information om utbyggnad och drift

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Vid styrelsens sammanträde redogjorde verkställande direktören för pågående utbyggnad och drift av stadsnätet, bland annat i Fotskäl och Öxabäck, samt om master, en ny tjänsteleverantör och statistik. Styrelseledamöterna ställde frågor som besvarades av den verkställande direktören och en utvecklingschef. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelserna och lägga dem till handlingarna.

Berör: Invånare i områden där stadsnätet byggs ut eller drivs, till exempel Fotskäl och Öxabäck.

Information om fjärrvärme och laddstation

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Verkställande direktören redogjorde för ärenden inom fjärrvärmeverksamheten, bland annat intresseanmälningar för fjärrvärme och en snabbladdningsstation. Styrelsen ställde frågor som besvarades och diskuterade möjligheterna till ytterligare en elturbin. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga redogörelserna till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder eller potentiella kunder till fjärrvärme och laddtjänster.

Rapporter från VD och styrelseordförande godkänns

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Vid sammanträdet rapporterade VD och styrelseordföranden om kommande revisioner, bolagsdagen, företagsfrukosten och Natur och miljöboken. Ordförande och vice ordförande Bengt Ferm berättade om besök hos Borås Energi, Varberg Energi och Derome samt om Näringslivsdagen i Mark. VD och utvecklingschefen redogjorde för årets kundundersökning, där bolaget återigen fick betyget Mycket Väl Godkänd. Styrelsen beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

Personalrapport från Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 november 2022

Verkställande direktören redovisade personalstatistik och informerade om genomförda och pågående rekryteringar i bolaget. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga rapporteringarna till handlingarna.