Granskat 8 juni 2023

Val av justerare för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för Marks Energi valde Ragnar Nilsson att justera protokollet från sammanträdet den 8 juni 2023.

Bolagsinformation från en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Verkställande direktören gav styrelsen en presentation av bolaget och dess verksamheter. Under redogörelsen ställde styrelsen frågor som besvarades av den verkställande direktören och av utvecklingschefen. Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna med godkännande.

Meddelanden om detaljplaner och trygghetsråd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget fick information om tre inkomna ärenden: granskningsutställning av detaljplan för Skene 33:1, granskningsutställning 2 av detaljplan för Skene 72:1 samt expediering av beslut om reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet. VD redogjorde för ärendena. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelserna och lägga ärendena till handlingarna.

Berör: Invånare i Skene som berörs av de aktuella detaljplanerna.

Ekonomisk rapport efter maj 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för Marks Energi tog del av en ekonomisk redovisning efter maj månads utgång 2023. Resultatet var 8 500 000 kronor, vilket är 2 000 000 kronor bättre än budget. Stadsnätsverksamheten låg 800 000 kronor över budget. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD och godkände redovisningen.

EI-rapport 2022 godkänd av styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för Marks Energi AB har tagit del av förslaget till EI-rapport 2022 enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar. Under redogörelsen ställdes frågor som besvarades av VD och en controller. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt rapporter om drift- och affärsförhållanden för näten i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Beslut Styrelsen godkänner bolagets EI-rapport för 2022 och rapporterna om drift- och affärsförhållanden för näten i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Berör: Invånare i områdena Assberg-Fritsla och Hyssna som är anslutna till elnätet.

Internkontrollplan 2023 redovisad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för Marks Energi AB fick information om hur arbetet med årets internkontrollplan fortskrider. Planen antogs i februari 2023 och omfattar även arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Rapportering av dataskyddsarbetet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Bolagets dataskyddsombud och en representant från kommunalförbundet presenterade de granskningar som gjorts av bolagets dataskyddsverksamhet. Utvecklingschefen lämnade kompletterande information om det interna arbetet med dataskyddsfrågor, och bolagets dataskyddsassistent presenterade sig för styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Stadsnätsutbyggnad och fiberstatistik redovisas

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen fick en redogörelse för pågående utbyggnad av stadsnätet. Man tog också del av resultat från en prestandamätning av tjänsteleverantörer, där bolaget ligger bland de tre bästa i de nät leverantören verkar, samt statistik från fiberverksamheten. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD och ansvariga chefer.

Berör: Invånare i Mark kommun som använder eller kan ansluta sig till stadsnätet.

Energiläget: biobränsle, elpris, taxor och laddstation

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Verkställande direktören redogjorde för energiverksamhetens aktuella frågor: biobränsle, elpriset, bränsle och taxor samt laddstation. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD. Därefter godkändes redogörelserna och lades till handlingarna.

Berör: Kunder och invånare som berörs av energibolagets priser och tjänster.

Rapport om pågående lekmannarevision av upphandling och inköp

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Vid styrelsemötet i Marks Energi AB redogjorde VD och en controller för den pågående lekmannarevisionen kring upphandling och inköp. Styrelseledamöterna ställde frågor som besvarades. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga rapporteringarna till handlingarna.

Personalstatistik och rekrytering rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Verkställande direktören lämnade personalstatistik och information om en pågående rekrytering till styrelsen. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna och fick svar av verkställande direktören. Styrelsen beslutade att godkänna rapporteringarna.

Nya tider för styrelsemöten i Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 8 juni 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget beslutade att flytta nästa ordinarie styrelsemöte till torsdag 2023-09-14 kl. 08:30. Dessutom ändras starttiden för efterföljande ordinarie styrelsemöten under året från 14:00 till 13:00. Vid mötet informerade VD om en kommande styrelseutbildning i september och redogjorde för bolagets årsstämma som hölls 2023-05-30.

Beslut Styrelsen ändrar tiderna för sina kommande ordinarie möten.