Granskat 14 september 2023

Rapport om personalinformation

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Kommunala bolag behandlade en rapport om personalinformation. Något beslut fattades inte i ärendet, utan informationen lades till handlingarna.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget skulle utse en person att justera dagens protokoll. Glenn Glansin valdes till justerare.

Meddelanden om detaljplaner och remisser

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för ME MarksEnergi tog del av en rad inkomna meddelanden. Det handlade bland annat om remisser och yttranden kring planbesked och detaljplaner i Kinna, Hyssna, Smälteryd, Ubbhult och Krok. VD redogjorde för ärendena och styrelsen godkände redogörelserna.

Ekonomisk rapport efter augusti 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen fick en redovisning av det ekonomiska läget efter augusti 2023. Resultatet för hela bolaget var 5 200 000 kronor, vilket är 1 600 000 kronor bättre än budget. Stadsnätsverksamheten låg 1 100 000 kronor över budget. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Delårsrapport augusti för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för Marks Energi AB godkände delårsrapporten för perioden januari till augusti 2023. Rapporten visar ett positivt resultat på 5 200 000 kronor, vilket är 1 600 000 kronor bättre än budget. Prognosen för helåret pekar dock på ett negativt resultat på 4 200 000 kronor, vilket är 9 200 000 kronor lägre än budget. Prognosen är beräknad före en eventuell nedskrivning av bolagets anläggningstillgångar.

Beslut Styrelsen godkände delårsrapporten för augusti 2023 och lade den till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB och kommunens skattebetalare.

Internkontrollplan 2023 redovisad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för Marks Energi AB fick information om hur arbetet med årets internkontrollplan fortskrider. Planen antogs i februari 2023 och omfattar även arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Energifrågor och ny fjärrvärmetaxa i Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen i Marks Energi AB fick en redogörelse om värmepumpslösning, biopannor, laddstation samt bränsle och taxor. Efter diskussion beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att undersöka möjligheterna till en värmepumpslösning och att ta fram förslag till ny fjärrvärmetaxa med informationsmaterial. Ärendet om ny taxa ska hanteras på ett extra styrelsemöte som hålls digitalt.

Beslut VD ska undersöka möjligheterna till värmepumpslösning och ta fram förslag till ny fjärrvärmetaxa inför ett extra digitalt styrelsemöte.

Berör: Kunder och invånare som använder fjärrvärme i Mark kommun berörs av den kommande taxan.

Styrelsen informeras om fiberverksamhet och säkerhetsarbete

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse om statistik från fiberverksamheten och om bolagets arbete med skydd och säkerhet kopplat till stadsnätsverksamheten. Ledningen svarade på styrelsens frågor. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelserna och lägga dem till handlingarna.

Rapport om upphandling och inköp godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse från bolagets ledning om lekmannarevisionens rapport från PWC om upphandling och inköp. Styrelsen ställde frågor och diskuterade koncernens revisionsverksamhet samt bolagets upphandlings- och inköpsverksamhet. Därefter beslutade styrelsen att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Verkställande direktören lämnade personalstatistik och information om rekryteringar till styrelsen. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna, som besvarades av VD. Styrelsen beslutade att lägga rapporteringarna med godkännande till handlingarna.

Styrelsen får insyn i skattekonto och verksamhet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 14 september 2023

Hillevi Laurell tog upp en fråga om styrelsens möjlighet att läsa bolagets skattekonto. Styrelsen beslutade att ledamöterna ska ges möjlighet att se skattekontot, och behörighet tilldelas via VD. Vice ordförande Glenn Glansin föreslog också att styrelsen ska kunna följa verksamheten på plats under en dag, vilket styrelsen ställde sig bakom.

Beslut Styrelsens ledamöter får möjlighet att se bolagets skattekonto och att följa verksamheten på plats under en dag.