Granskat 9 november 2023

Val av justerare för styrelsemötet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Vid styrelsemötet i det kommunala bolaget valdes Simon Ryndal att justera dagens protokoll. Justeringen innebär att protokollet granskas och godkänns av den utsedda personen.

Meddelanden till styrelsen för en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget tog del av en rad meddelanden. Bland annat handlade det om samråd kring upphävande av detaljplaner, reviderade riktlinjer för civil beredskap och säkerhetsskydd, en strategi för lokal laddinfrastruktur samt en reviderad trygghets- och säkerhetspolicy. Bolagets ledning redogjorde för ärendena och styrelsen godkände redogörelserna och lade dem till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som berörs av detaljplaner, laddinfrastruktur och beredskapsarbete.

Ekonomisk rapport för oktober 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Styrelsen fick en redovisning av det ekonomiska läget efter oktober 2023. Bolaget visar ett positivt resultat på 2 500 000 kronor, vilket är 700 000 kronor lägre än budget och 8 000 000 kronor lägre än samma period 2022. Stadsnätsverksamheten ligger 1 400 000 kronor över budget. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Budget 2024 godkänd för en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Vid styrelsemötet redogjorde verkställande direktören för ett förslag till budget för 2024. Styrelsen ställde frågor som besvarades av verkställande direktören och en controller. Styrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget för år 2024.

Beslut Styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för 2024.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos det kommunala energi- och fjärrvärmebolaget.

Internkontrollplan 2023 – statusrapport godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Styrelsen för Marks Energi AB fick en lägesrapport om hur arbetet med årets internkontrollplan fortskrider. En controller rapporterade att kontrollpunkterna genomförs enligt plan. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Information om stadsnät och fiberutbyggnad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse om fiberutbyggnad, kommande arbete inom stadsnätsverksamheten, NAAS-avtal, skydd och säkerhet samt statistik från fiberverksamheten. Även ett initiativ om motståndskraft och uthållighet från Stadsnätsföreningen och Post- och telestyrelsen samt bredbandsstöd 2023 togs upp. Styrelsen ställde frågor och diskuterade ärendena. Redogörelserna lades med godkännande till handlingarna.

Berör: Invånare i kommunen som berörs av fiberutbyggnad och stadsnät.

Energiverksamheten informerar styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Vd för Marks Energi AB redogjorde tillsammans med en controller för flera områden inom energiverksamheten, bland annat värmepumpslösning, större kundavtal, bränsle och taxor, laddstation, driftstörningar och elproduktion. Styrelsen ställde frågor och diskuterade ärendena. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelserna och lägga dem till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB.

Rapporter från Energiföretagens regionmöte och ny lekmannarevisor

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Verkställande direktören och vice ordföranden rapporterade från Energiföretagens regionmöte. Styrelsen ställde frågor och diskuterade även AI-relaterade frågeställningar. Verkställande direktören informerade om bolagets nya lekmannarevisor. Styrelsen godkände rapporterna och lade dem till handlingarna.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Verkställande direktören lämnade personalstatistik och information om rekryteringar till styrelsen. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna och fick svar av VD. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga rapporteringarna till handlingarna.

Övriga frågor: verksamhetsbesök och återkoppling om koncerngemensamt avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 9 november 2023

Vice ordförande Glenn Glansin påminde om att styrelsens ledamöter och suppleanter kan följa bolagets verksamhet under en dag på plats, och att inbokning sker via drift- och underhållschefen. Hillevi Laurell tog upp hur styrelsen ska återkoppla kring hanteringen av ett koncerngemensamt avtal. Styrelsen diskuterade frågan och var överens om att lyfta den vidare via ordförande och vice ordförande.