Granskat 7 mars 2024

Val av justerare för sammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Vid sammanträdet utsågs Ragnar Nilsson att justera dagens protokoll. Det är en rutinmässig formalitet vid sammanträdets början.

Svar på internremiss om krigsorganisation

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för det kommunala bolaget behandlade inkomna meddelanden, bland annat en internremiss om krigsorganisation samt underrättelser om granskning av två detaljplaner. Styrelsen beslutade att bolaget ska svara på internremissen med den svarsformulering som togs fram på dagens styrelsemöte. Övriga anmälda meddelanden lades till handlingarna.

Beslut Bolaget svarar på internremissen om krigsorganisation med den svarsformulering som styrelsen tog fram på mötet.

Årsredovisning 2023 godkänd och utdelning föreslås

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för Marks Energi AB godkände årsredovisningen för 2023. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev en vinst på 1 200 000 kronor, vilket är lägre än både budget och föregående år, främst på grund av ökade biobränslekostnader. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 3 000 000 kronor till Spinnerskan i Mark AB och att resterande vinst balanseras i ny räkning.

Beslut Styrelsen godkände årsredovisningen för 2023 och föreslår att bolaget delar ut 3 000 000 kronor till ägaren Spinnerskan i Mark AB.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos eller äger bolaget indirekt via kommunen.

Budget 2025–2028 godkänd för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för det kommunala bolaget godkände en budget för åren 2025–2028. Bolaget räknar med ett positivt resultat på i snitt 4 600 000 kronor per år, vilket uppfyller ägarnas avkastningskrav. Fjärrvärmeverksamheten väntas ge 2 400 000 kronor per år och stadsnätsverksamheten 2 200 000 kronor per år i positivt resultat. Styrelsen beslutade också att införa en nät-/serviceavgift på 39 kr per månad och bredbandsanslutning från 2025.

Beslut Bolaget får en godkänd budget för 2025–2028 och inför från 2025 en avgift på 39 kr per månad för bredbandsanslutning.

Berör: Bredbandskunder i kommunen berörs av den nya avgiften på 39 kr per månad.

Ekonomisk rapport för Mark Energi efter februari 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Vd redovisade det ekonomiska läget för bolaget efter februari månads utgång 2024. Resultatet var positivt på 700 000 kronor, vilket är 900 000 kronor lägre än budget och 3 500 000 kronor lägre än samma period 2023. Stadsnätsverksamheten låg cirka 200 000 kronor över budget. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Tidplan för internkontroll 2024 antagen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för Marks Energi AB behandlade ett förslag till tidplan för hur internkontrollplanen för 2024 ska genomföras, inklusive hur kontrollpunkterna ska fördelas inom styrelsen. En controller redogjorde för förslaget och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen beslutade att anta tidplanen och arbetsfördelningen som presenterades.

Beslut Styrelsen antar tidplanen för hur internkontrollen 2024 ska genomföras och hur arbetet fördelas inom styrelsen.

Uppdaterad informationshanteringsplan antagen för en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

En tjänsteperson AB:s styrelse behandlade ett förslag till uppdaterad informationshanteringsplan för bolaget. En utvecklingschef redogjorde för förslaget. Styrelsen beslutade att anta den presenterade informationshanteringsplanen.

Beslut Styrelsen antar den uppdaterade informationshanteringsplanen för en tjänsteperson AB.

Stadsnät: information om statistik och PTS-stöd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse om stadsnätsverksamheten, bland annat statistik och stödmedel från Post- och telestyrelsen (PTS). VD och utvecklingschefen svarade på styrelsens frågor och det fördes en diskussion om IT-avtal. Redogörelsen lades med godkännande till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som använder eller berörs av det kommunala stadsnätet.

Information om fjärrvärme och energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse från VD om fjärrvärmeverksamheten, bland annat driftstatus, bemanning, värmepumpslösning, laddstationer, elpriser och pannor i dialog med Marks Bostads AB. Ledamöterna ställde frågor som besvarades av VD och en controller. Vice ordförande frågade om status för regionens energiplan och styrelsen diskuterade regionens och kommunens energiplaner. Styrelsen godkände redogörelserna och lade dem till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos eller berörs av Marks Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet.

Marks Energi redogör för mål och måluppfyllelse 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse från ordförande, VD och en controller om bolagets mål och hur väl de uppnåtts under 2023. Bland annat har målet om elproduktion inte nåtts, fjärrvärmeförsäljningen blev lägre än målet medan servicenivån i stadsnätet överträffade målet. Styrelsen diskuterade också formerna för lekmannarevisionens frågor och beslutade att godkänna redogörelserna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Vid sammanträdet lämnade verkställande direktören personalstatistik och information om genomförda rekryteringar. Styrelsen beslutade att lägga rapporteringen till handlingarna med godkännande.

Styrelsepresentationer sparas digitalt

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 7 mars 2024

Styrelsen för det kommunala bolaget behandlade ett förslag om att förenkla hanteringen av styrelsepresentationer genom att spara dem digitalt. Styrelsen godkände den förenklade hanteringen. Dessutom rapporterade verkställande direktören om bolagets deltagande i utmärkelsen "Din bästa sida", där bolaget var bland de nominerade, och en ledamot tog upp frågan om studiebesök i verksamheten.

Beslut Styrelsepresentationer ska sparas digitalt, och rapporterna läggs till handlingarna.