Granskat 4 juni 2024

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Vid sammanträdet utsågs Simon Ryndal att justera dagens protokoll. Justeringen är en formell åtgärd för att protokollet ska bli godkänt.

Ekonomisk redovisning för en tjänsteperson efter maj 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redovisning av det ekonomiska läget efter maj månads utgång 2024. Resultatet var negativt och lägre än både budget och samma period föregående år. Styrelsen fick också information om kommunkoncernens internbank och bolagets låneskuld och ränteläge. Redovisningarna lades till handlingarna med godkännande.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder eller indirekt berörs av det kommunala bolagets ekonomi.

Marks Energi AB ser inget behov av ändrade ägardirektiv

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Spinnerskan AB har beslutat att ägardirektiv och bolagsordningar ska ses över under 2024, med beslut på bolagsstämman i maj 2025. Marks Energi AB har gått igenom sin bolagsordning, sina ägardirektiv och det gemensamma ägardirektivet för Spinnerskankoncernen. Bolaget ser inga behov av förändringar och styrelsen gav VD i uppdrag att svara Spinnerskan i Mark AB att så är fallet.

Beslut Styrelsen ger VD i uppdrag att svara Spinnerskan i Mark AB att Marks Energi AB inte ser något behov av att ändra bolagsordningen, ägardirektiven eller det gemensamma ägardirektivet.

Godkännande av EI-rapport 2023 för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Marks Energi AB:s styrelse har tagit del av bolagets rapport till Energimarknadsinspektionen för 2023. En controller redogjorde för rapporten och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen beslutade att godkänna elårsrapporten för 2023 samt rapporterna om drift- och affärsförhållanden för näten i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Beslut Styrelsen godkänner bolagets årsrapport till Energimarknadsinspektionen för 2023.

Berör: Elkunder i Marks Energis nätområden i Assberg-Fritsla och Hyssna.

Information om stadsnät och EU-direktiv till styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Styrelsen för en tjänsteperson AB fick en redogörelse om stadsnätsverksamheten, bland annat statistik, pågående utbyggnad, avtalstyper och bolagets intäkter samt planerat underhåll och uppgraderingar som minskar elförbrukningen. Man fick också en rapport från ett föreningsmöte i Göteborg och information om NIS2- och CER-direktiven och hur de kan påverka bolaget. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna och beslutade att lägga dem till handlingarna.

Berör: Kunder och medlemmar i fiberföreningar som ansluts till stadsnätet berörs av utbyggnad och underhåll.

Energibolagets styrelse får rapport om fjärrvärme och laddning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Styrelsen i det kommunala energibolaget fick en redogörelse från VD om fjärrvärmeverksamheten, bland annat driftstatus, bränslestatus, beredskapslager, värmepump, batterilager, prismodeller för taxor, underhåll och snabbladdare. Styrelsen ställde frågor och diskuterade batterilager och prismodeller för taxor. Man beslutade att ge VD i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor och återkomma med återrapportering. I övrigt godkändes redogörelserna.

Beslut VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågor om batterilager och prismodeller för taxor och återkomma till styrelsen med en rapport.

Berör: Kunder och invånare som använder fjärrvärme och laddning i kommunen.

Redogörelser från regionmöte och bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Vid sammanträdet redogjorde VD och vice ordförande Glenn Glansin från ett regionmöte i Skara. VD informerade om det senaste mötet i Spinnerskan i Mark AB, bolagets nya revisorer från Ernst & Young och bolagets genomförda årsstämma. Ragnar Nilsson tog upp frågan om en visionsdag, och styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma med förslag på tid. En utvecklingschef från en tjänsteperson AB redogjorde för DSO:s granskningsrapport.

Styrelsen vill se bolagets produktionsanläggningar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 4 juni 2024

Vid styrelsemötet i ME MarksEnergi informerade VD om personalstatistik och rekryteringar. Vice ordförande tog upp möjligheten för styrelsen att se bolagets produktionsanläggningar. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att anordna studiebesök vid anläggningarna och att i övrigt godkänna rapporteringarna.

Beslut Styrelsen ger VD i uppdrag att ordna studiebesök på bolagets produktionsanläggningar.