Granskat 12 november 2024

Val av justerare för styrelsesammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Vid styrelsesammanträdet i Marks Energi utsågs Glenn Glansin att justera dagens protokoll. Justeringen innebär att han granskar och godkänner protokollet tillsammans med ordföranden.

Ekonomisk rapport oktober 2024 för kommunala bolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Vd redovisade det ekonomiska läget efter oktober 2024. Resultatet är negativt med 11 100 000 kronor för hela bolaget, vilket är 10 300 000 kronor lägre än budget och 13 600 000 kronor lägre än samma period 2023. Stadsnätsverksamheten ligger 600 000 kronor över budget. Styrelsen ställde frågor och beslutade att godkänna och lägga redovisningen till handlingarna.

Budget 2025 godkänd av styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Styrelsen behandlade ett förslag till budget för 2025 som redovisades av verkställande direktören. Styrelsen ställde frågor som besvarades. Därefter godkände styrelsen budgetförslaget för år 2025.

Beslut Styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för 2025.

Energiverksamhet och rapporter i en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Styrelsen för energibolaget fick en redogörelse för energiverksamheten, bland annat styrsystem för pannor, bränslestatus, beredskapslager och elpriser. Vice ordförande Glenn Glansin (okänt parti) tog upp frågan om drift av en panna hos de kommunala bostads- och fastighetsbolagen, eftersom nuvarande leverantör gått i konkurs. Styrelsen gav VD i uppdrag att utreda ett övertagande av panndriften vidare och att hålla styrelsen uppdaterad. Styrelsen godkände också rapporter om nya lagar 2025 enligt NIS2- och CER-direktiven samt om översynen av ägardirektiv och bolagsordning.

Beslut VD ska utreda om bolaget kan ta över driften av en panna åt de kommunala bostads- och fastighetsbolagen och återkomma till styrelsen med information.

Berör: Hyresgäster och boende i de kommunala bostads- och fastighetsbolagens fastigheter kan påverkas om bolaget tar över panndriften.

Personalrapport och uppdrag att presentera bolaget på gymnasiet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Verkställande direktören lämnade personalstatistik, information om rekryteringar och om övergång till AID-koder inom Energiavtalet. Styrelsen ställde frågor som besvarades. Vice ordförande Glenn Glansin lyfte en idé om att presentera bolaget på gymnasiet för att attrahera framtida personal, och styrelsen gav VD i uppdrag att återkomma om detta på kommande möten.

Beslut Styrelsen godkänner rapporteringarna och ger VD i uppdrag att återkomma på kommande möten om att presentera bolaget på gymnasiet.

Berör: Invånare som är elever på gymnasiet och kan bli framtida anställda i bolaget.

Jultallrik med personalen och verksamhetsbesök

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 november 2024

Styrelsen behandlade övriga frågor. Glenn Glansin (vice ordförande) föreslog att styrelsen äter jultallrik tillsammans med bolagets personal i anslutning till nästa styrelsemöte, vilket styrelsen ställde sig bakom. Hillevi Olsson lyfte ett önskemål om att delta på verksamhetsbesök hos bolaget, och VD ska återkomma med kontakt och datum för detta.

Beslut Styrelsen beslutar att äta jultallrik med personalen vid nästa styrelsemöte och lägger övriga frågor till handlingarna.

Berör: Styrelsens ledamöter och bolagets personal berörs av jultallriken och verksamhetsbesöken.