Granskat 10 december 2024

Val av justerare för sammanträdet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Vid sammanträdet utsågs Ragnar Nilsson att justera dagens protokoll. Detta är en sedvanlig formalitet vid sammanträdets början.

Styrelsen ger VD i uppdrag om remissvar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Marks Energis styrelse behandlade flera meddelandeärenden. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram ett utkast till svar på remiss om krigsorganisation inför nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade också att bolaget ska svara på yttrandet om informationssäkerhetspolicy med ett förtydligande om att policyn avser bolagen i kommunkoncernen. Övriga redogörelser och anmälda ärenden lades till handlingarna.

Beslut VD ska ta fram förslag på remissvar om krigsorganisation och ett förtydligande svar om informationssäkerhetspolicyn.

Ekonomisk redovisning för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redovisning av det ekonomiska läget efter november 2024. Resultatet visar ett underskott på 11 500 000 kronor, vilket är 10 500 000 kronor sämre än budget. Även låneskuld, ränteläge och skattekontoutdrag redovisades, liksom en ny modell för borgensavgift och internräntepåslag. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder eller indirekt berörs av Marks Energi AB:s verksamhet.

Affärsplan 2025 för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Styrelsen behandlade ett förslag till affärsplan för 2025 som presenterades av VD. Under diskussionen föreslog ordföranden ändringar i två punkter och ett tillägg om samverkan med grannkommuner. Lisa Ståhl lyfte att texten om att utveckla och förvalta stadsnätet fallit bort och att bolagets roll inom digitalisering bör förtydligas. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att arbeta om texten tillsammans med intresserade styrelseledamöter och att presidiet godkänner den slutliga affärsplanen.

Beslut VD får i uppdrag att omarbeta förslaget till affärsplan 2025, och presidiet ska godkänna den färdiga planen.

Berör: Invånare i Mark kommun som använder bolagets tjänster, bland annat det kommunala stadsnätet.

Sammanträdestider 2025 för bolagets styrelse

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Bolagets verkställande direktör redovisade ett förslag till sammanträdestider för styrelsen under 2025. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Ärendet gäller alltså enbart planeringen av styrelsens möten under det kommande året.

Beslut Styrelsen godkände förslaget till sina sammanträdestider för 2025.

Arbetsschema för styrelsen 2025 godkänt

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Vid sammanträdet redovisade VD ett förslag till arbetsschema för styrelsen för år 2025. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Arbetsschemat styr hur styrelsen planerar sitt arbete under det kommande året.

Beslut Styrelsen godkände förslaget till arbetsschema för 2025.

Arbetsordning för styrelsen 2025 godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Verkställande direktören redovisade ett förslag till arbetsordning för styrelsen för år 2025. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Arbetsordningen styr hur styrelsen ska arbeta under det kommande året.

Beslut Styrelsen godkände förslaget till arbetsordning för 2025.

Attestregler och organisation för Marks Energi AB 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Marks Energi AB:s styrelse behandlade ett förslag till uppdaterade attest- och utanordningsregler för år 2025 samt ett uppdaterat organisationsschema. Styrelsen godkände förslaget till nya regler. Styrelsen antog också bolagets organisation enligt bifogat underlag, gällande från sammanträdesdagen.

Beslut Styrelsen godkände nya attest- och utanordningsregler för 2025 och antog bolagets organisation.

Uppdaterade regler för kontroll av ekonomiska transaktioner 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Marks Energi AB:s styrelse behandlade ett förslag till uppdaterade regler för kontroll av ekonomiska transaktioner för 2025. Förslaget presenterades av bolagets VD. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.

Beslut Styrelsen godkänner de uppdaterade reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner i Marks Energi AB för 2025.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos Marks Energi AB.

VD-instruktion för 2025 godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Styrelsen behandlade ett förslag till VD-instruktion för år 2025. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. Instruktionen styr hur verkställande direktören ska arbeta under det kommande året.

Beslut Styrelsen godkände förslaget till VD-instruktion för 2025.

Information om stadsnät och fiberverksamhet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Styrelsen för det kommunala bolaget fick en redogörelse om stadsnät och fiberverksamhet. Den handlade bland annat om dialog med tjänsteleverantörer om en service- och nätavgift 2025, fiberutbyggnad, planerade driftstörningar, nedläggning av 3G-nätet, fiberföreningar och statistik. Man tog också upp branschfrågor och stödmaterial för anpassning till cybersäkerhetslagen. En ledamot lyfte frågan om hur bolaget kan ta ett utökat ansvar för fiberföreningarna, och styrelsen enades om att arbeta vidare med frågan och återkoppla.

Berör: Invånare i kommunen som använder fibernät och fiberföreningar berörs.

Energiläget och planeringsdag för styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Vd redogjorde för driftstatus, bränslestatus, beredskapslager samt värmepumpslösning och projektering vid panncentralen. Styrelsen diskuterade ärendena och ställde frågor. Ordförande Niklas Emnér och vice ordförande Glenn Glansin föreslog en planeringsdag den 20 februari på förmiddagen före ordinarie styrelsemöte. Styrelsen ställde sig bakom förslaget och gav vd i uppdrag att bjuda in till planeringsdagen.

Rapporter från stadsnätsarbete och förvaltningsrevision

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Styrelsen för det kommunala elbolaget fick rapporter om bolagets deltagande i ett initiativ om motståndskraft och uthållighet inom stadsnät, samt information från ett regionmöte för Svenska stadsnätsföreningen. Man tog också upp att förvaltningsrevisionen ska slutföras med en ny revisor eftersom den tidigare revisorn bytt arbete. Styrelsen ställde frågor under rapporteringen och beslutade att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.

Berör: Invånare i kommunen som använder eller berörs av det kommunala stadsnätet.

Personalstatistik och rekryteringar rapporteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Verkställande direktören lämnade personalstatistik och information om rekryteringar till styrelsen. Styrelsen ställde frågor under redogörelserna, som besvarades av VD. Styrelsen beslutade att lägga rapporteringarna till handlingarna.

Information om samverkan kring gemensam vindkraftspark

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 10 december 2024

Vice ordförande Glenn Glansin informerade styrelsen om ett ärende som gäller samverkan med andra kommuner om en gemensam vindkraftspark. Styrelsen diskuterade frågan och ställde frågor under redogörelsen, som besvarades av VD och vice ordförande. Styrelsen beslutade att lägga rapporteringen till handlingarna med godkännande.