Granskat 20 februari 2025

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för det kommunala bolaget valde vid sitt sammanträde den 20 februari 2025 en justerare för dagens protokoll. Valet avsåg Hillevi I autell. Justeraren ska granska och signera protokollet.

Marks Energi AB:s verksamhet 2024 godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för Marks Energi AB har prövat om bolagets verksamhet under 2024 varit förenlig med det kommunala ändamålet i bolagsordningen. VD redogjorde för frågan. Styrelsen beslutade att verksamheten varit förenlig med ändamålet och utförts inom ramen för lokaliseringsprincipen. Paragrafen justerades omedelbart.

Beslut Styrelsen godkänner att Marks Energi AB:s verksamhet 2024 stämmer med bolagsordningens kommunala ändamål.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos eller berörs av Marks Energi AB.

Årsredovisning och årsrapport 2024 för en tjänsteperson AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen behandlade bolagets årsredovisning och årsrapport för 2024. Nettoomsättningen var 115 900 000 kronor och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev en förlust på -15 500 000 kronor, vilket är 15 200 000 kronor lägre än budget, främst på grund av kraftigt ökade biobränslekostnader. Styrelsen godkände årsredovisningen under förutsättning att moderbolaget fattar beslut om föreslagna bokslutsdispositioner och utdelning, samt godkände årsrapporten och den ekonomiska slutredovisningen av avslutade investeringsprojekt.

Beslut Styrelsen godkände årsredovisningen och årsrapporten för 2024 samt slutredovisningen av avslutade investeringsprojekt, förutsatt att moderbolaget godkänner de föreslagna bokslutsdispositionerna och utdelningen.

Berör: Invånare i Marks kommun som är kunder hos eller äger bolaget indirekt via kommunen.

Ekonomisk rapport och försäljning av utsläppsrätter

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Vd redovisade det ekonomiska läget efter januari 2025, som visade ett negativt resultat på -500 000 kronor, cirka 2 500 000 kronor lägre än budget och 1 100 000 kronor lägre än samma period 2024. Bolagets skattekontoutdrag och låneskuld med ränteläge per 2025-01-31 redovisades också. Vd lyfte frågan om att sälja delar av bolagets utsläppsrätter som en åtgärd för att förbättra resultat och likviditet, och en controller informerade om möjligheterna. Styrelsen beslutade att ge presidiet möjlighet att sälja delar av utsläppsrätterna tillsammans med vd, samt att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut Styrelsen ger presidiet och vd möjlighet att sälja delar av bolagets utsläppsrätter och godkänner redovisningen.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder till det kommunala energibolaget kan indirekt påverkas av bolagets ekonomiska resultat.

Internkontrollplan 2025 för Marks Energi AB antagen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för Marks Energi AB behandlade ett förslag till internkontrollplan för 2025, inklusive hur arbetet med kontrollpunkterna ska fördelas inom styrelsen. Under redogörelsen ställde styrelsen frågor som besvarades av VD och en controller, och en diskussion fördes. Styrelsen beslutade att anta förslaget.

Beslut Styrelsen antar internkontrollplanen för 2025 med tillhörande arbetsfördelning inom styrelsen.

Uppdaterad informationshanteringsplan för Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för Marks Energi AB behandlade ett förslag till uppdaterad informationshanteringsplan för bolaget. En controller redogjorde för förslaget. Styrelsen beslutade att anta den presenterade informationshanteringsplanen.

Beslut Styrelsen antar den uppdaterade informationshanteringsplanen för Marks Energi AB.

Dataskyddsarbete och systemstöd för konsekvensbedömning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för en tjänsteperson AB fick en redogörelse för bolagets dataskyddsarbete och de granskningar som gjorts och planeras via bolagets dataskyddsombud. En vice ordförande föreslog att systemstöd för konsekvensbedömning (DPIA) ska avvaktas till dess att upphandling via kommunens upphandlingsenhet genomförts. Styrelsen beslutade att avvakta med systemstödet och att i övrigt godkänna redogörelserna.

Beslut Styrelsen avvaktar med systemstöd för konsekvensbedömning (DPIA) till dess att upphandling genomförts och godkänner i övrigt redogörelserna.

Styrelsen vill ha konsekvensbeskrivning om nätverksinfrastruktur

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

En tjänsteperson AB:s styrelse fick information om en översyn av hur nätverksinfrastrukturen i kommunen ska hanteras, bland annat ägarskap, driftansvar och support. Förslaget innebär att aktiv utrustning flyttas från bolaget till kommunen och att supporten samlas hos kommunens IT-enhet, medan det kommersiella öppna stadsnätet inte berörs. Styrelsen ställde frågor och efterfrågade referenser från andra kommuner. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning till nästa möte och informera KSAU i frågan.

Beslut Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av förslaget till nästa möte och att informera KSAU om frågan.

Berör: Invånare och verksamheter i Mark kommun som använder kommunens nätverksinfrastruktur och stadsnät.

Säljstopp för två fjärrvärmealternativ medan ny prismodell tas fram

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för Marks Energi AB fick information om fjärrvärmeverksamheten, bland annat bränslestatus, beredskapslager, värmepumpsprojektering och en kommande prissättningsmodell. VD föreslog att försäljningen av alternativ 1 och 3 för fjärrvärmeanslutningar stoppas tillfälligt i väntan på den nya prismodellen. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att införa säljstoppet och godkände redogörelserna.

Beslut Styrelsen ger VD i uppdrag att tillfälligt sluta sälja alternativ 1 och 3 för fjärrvärmeanslutningar tills en ny prismodell är framtagen.

Berör: Invånare som överväger att ansluta sig till fjärrvärme och som berörs av de två alternativen.

Yttrande om krigsorganisation och informationssäkerhet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Styrelsen för en tjänsteperson AB behandlade tre informationspunkter: bolagets yttrande över remissen av Marks kommuns krigsorganisation, bolagets informationssäkerhetsarbete för att leva upp till CER- och NIS2-direktiven samt den kommande cybersäkerhetslagen, och remissvar om miljörapportering. Styrelsen beslutade att anta bolagets förslag till yttrande över krigsorganisationen och att i övrigt godkänna redogörelserna.

Beslut Styrelsen antar bolagets yttrande över remissen om Marks kommuns krigsorganisation och godkänner redogörelserna om informationssäkerhet och miljörapportering.

Berör: Invånare i Mark kommun som berörs av kommunens beredskapsarbete och av bolagets informationssäkerhet.

Personalstatistik och kundenkät redovisas

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Verkställande direktören redovisade personalstatistik för bolaget. Tillsammans med detta presenterades resultatet av bolagets kundenkät för 2024, där bolaget behållit nivån Mycket väl godkänd och fått sigillet Excellent customer satisfaction. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD och beslutade att lägga rapporteringarna till handlingarna.

Berör: Invånare som använder bolagets tjänster samt bolagets personal berörs av rapporteringarna.

Styrelsemöte flyttas och strategidag bokas

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 20 februari 2025

Vid sammanträdet togs frågor upp om att flytta styrelsemötet i maj till den 12 maj och att hålla styrelsens strategidag den 8 april. Styrelsen beslutade enligt förslaget. Dessutom informerade VD om status i ett ärende kring en leverantör och en controller informerade om status för elbilsladdare.

Beslut Styrelsemötet i maj flyttas till den 12 maj klockan 13:00 och strategidagen genomförs den 8 april.