Granskat 12 maj 2025

Val av justerare för Marks Energi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Styrelsen för Marks Energi valde vid sitt sammanträde den 12 maj 2025 Simon Ryndal till att justera dagens protokoll.

Meddelanden till styrelsen för kommunala bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Styrelsen för det kommunala bolaget tog del av inkomna meddelanden, bland annat expediering av flera kommunfullmäktigebeslut och en granskningsutställning av en detaljplan. VD redogjorde för meddelandena och svarade på styrelsens frågor. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga meddelandena till handlingarna.

Ekonomisk rapport efter april 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Styrelsen fick en redovisning av det ekonomiska läget efter april månads utgång 2025. Bolaget visar ett positivt resultat på 100 000 kronor, vilket är 5 600 000 kronor lägre än budget men 3 600 000 kronor högre än samma period 2024. Stadsnätsverksamheten ligger cirka 300 000 kronor över budget. Glenn Glansin lyfte frågan om koncerngemensamma mellanhavanden, och ledningen ska utreda den vidare.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder eller beroende av bolagets verksamhet.

Inga policyärenden att hantera i maj

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Verkställande direktören redogjorde för att bolaget enligt styrelsens arbetsschema ska hantera policyfrågor på majmötet. Vid dagens möte fanns inga sådana ärenden. Styrelsen godkände redovisningen och lade den till handlingarna.

Information om stadsnät och fiberutbyggnad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Vid styrelsemötet i Marks Energi AB redogjorde VD för stadsnätsverksamheten, bland annat fiberutbyggnad och statistik från Post- och telestyrelsen per 1 oktober 2024. Man informerade också om fiberföreningar och möjligheter till kollektiva anslutningar vid eventuella förvärv av fiberföreningar. Styrelsen ställde frågor som besvarades av VD och projektchefen för FJV/Stadsnät. Styrelsen beslutade att godkänna redogörelsen och lägga den till handlingarna.

Berör: Invånare i Mark kommun som berörs av fiberutbyggnad och bredbandsuppkoppling.

Information om fjärrvärme och energiprojekt i Marks Energi AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Styrelsen för Marks Energi AB fick en redogörelse från VD och två medarbetare om pågående arbete inom fjärrvärmeverksamheten. Det handlade bland annat om en förstudie för en fjärrvärmepump, ett förbränningsprojekt, klimatbokslut, införandet av verksamhetssystemet Viol 3 och drift av yttercentraler åt Marks Bostad. Även avtalsdiskussioner med biobränsleleverantörer och ett projekt om kondensatvattenrening togs upp. Styrelsen ställde frågor och godkände redogörelsen.

Berör: Kunder och invånare som använder fjärrvärme i Mark kommun berörs av verksamheten.

Rapporter från VD och controller

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Vid sammanträdet redogjorde VD och controller för tre områden: en ny prismodell från Profu, ett tillsynsärende från Energimyndigheten om mätning av elproduktion samt en granskningsrapport från DSO. Controllern redogjorde särskilt för DSO:s granskningsrapport med utlåtande daterat 2025-05-12. Styrelsen godkände redogörelserna och lade dem till handlingarna.

Personalinformation och rekryteringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Vd informerade styrelsen om pågående rekryteringar och lämnade personalstatistik. Styrelsen beslutade att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

Årsstämma för Marks Energi AB fastställd till 3 juni 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Kommunala bolag, 12 maj 2025

Vid styrelsemötet informerade verkställande direktören om bolagets årsstämma och föreslog en tidpunkt för den. Styrelsen beslutade att årsstämman 2025 ska hållas den 3 juni klockan 13:00 hos Marks Energi AB. Verkställande direktören återkopplade också kring strategidagen som hölls månaden innan.

Beslut Styrelsen beslutade att bolagets årsstämma hålls den 3 juni 2025 klockan 13:00 hos Marks Energi AB.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder hos eller äger andelar i Marks Energi AB.