Preliminärt årsstämma Spinnerskan i Mark AB 17 juni 2024

Val av ordförande vid årsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Vid årsstämman i Spinnerskan i Mark AB valdes Pauli Kuitunen till ordförande för stämman. Valet gäller alltså vem som leder själva stämmoförhandlingarna, inte bolagets styrelseordförande.

Val av protokollförare och protokollsjusterare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB valde en protokollförare och en person som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet. Det är rutinuppgifter som görs vid varje sammanträde.

Årsredovisning 2023 för Spinnerskan i Mark AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB behandlade bolagets årsredovisning för 2023, inklusive förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2023-12-31. Revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport fanns bilagda. Ärendet kopplas också till genomlysningen av alla kommunala bolag i kommunfullmäktige den 18 april 2024.

Beslut Styrelsen godkände årsredovisningen för 2023.

Berör: Invånare i Mark kommun som är intresserade av de kommunala bolagens ekonomi.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Spinnerskan i Mark AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen. Den balanserade vinsten på 46 317 067 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Beslut Stämman godkände bolagets räkenskaper för 2023 och gav styrelsen och vd ansvarsfrihet.

Berör: Invånare i Mark kommun som är kunder eller ägare till det kommunala bolaget.

Styrdokument fastställda för Spinnerskan i Mark AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB beslutade att fastställa de styrdokument som gäller för bolagen i Spinnerskankoncernen, enligt en särskilt upprättad lista. Listan bygger på ett tidigare beslut i kommunfullmäktige den 18 april 2024.

Beslut Styrelsen fastställer vilka styrdokument som ska gälla för bolagen i Spinnerskankoncernen.

Berör: Invånare som använder tjänster från kommunens bolag kan indirekt påverkas av vilka styrdokument som gäller.

Ny styrelse och lekmannarevisor i Spinnerskan i Mark AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Kommunfullmäktige har utsett styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB. Pauli Kuitunen (S) blir ordförande och Filip Ivetic (M) vice ordförande. Marijke Hallencreutz (M) blir lekmannarevisor med Tommy Karlsryd (S) som suppleant. En suppleantplats för M är vakant.

Berör: Invånare i Mark kommun som berörs av bolagets verksamhet.

Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i Spinnerskan i Mark AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB beslutade att arvoden till ordinarie ledamöter och suppleanter ska följa arvodesreglementet för förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragen som ordförande och vice ordförande motsvarar 10 respektive 7 procent av en årsarbetstid. Arvodet till lekmannarevisorn fastställdes till 20 timmar för 2024, och arvodena höjs med 4,5 procent för att kompensera utebliven pensionsavsättning, för personer upp till 66 år.

Beslut Arvodena till styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i bolaget fastställs enligt kommunens arvodesreglemente, med en höjning på 4,5 procent som pensionskompensation.

Berör: De förtroendevalda som sitter i styrelsen eller är lekmannarevisorer i Spinnerskan i Mark AB.

Val av auktoriserade revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: Spinnerskan i mark AB styrelsen, 17 juni 2024

Styrelsen för Spinnerskan i Mark AB har utsett Anders Linusson från Ernst & Young AB till auktoriserad revisor och Emelie Strömberg från samma bolag till revisorssuppleant. Ersättning till dem betalas enligt räkning. Ärendet kopplar till beslut i kommunfullmäktige i april och maj 2024.