SBN * 13 april 2022

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun och Orust kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter från Tjörn och Orust får närvarorätt vid bolagsstämman, och distansdeltagande är tillåtet.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörns och Orusts kommuner.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Vid stämman den 13 april 2022 valdes Birgitta Adolfsson till ordförande. Ärendet handlade om att utse den person som ska leda mötet.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har valt en sekreterare för att leda mötet. Beslutet fattades utan diskussion eller motröst. Ärendet är en formell del av stämmans öppning.

Val av justerare till stämmoprotokollet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Vid stämman valdes en justerare som ska granska och godkänna dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Beslutet fattades utan nämnda diskussion eller avvikande synpunkter i texten.

Fastställande av årsredovisning för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman i Tjörns Måltids AB har behandlat bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021. Dokumenten har skickats ut till stämmans deltagare i förväg. Stämman har nu beslutat att fastställa dessa dokument.

Beslut Stämman fastställde bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021.

Fastställande av årsredovisning 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med den 31 december 2021. Detta innebär att de ekonomiska siffrorna för det föregående året är godkända.

Beslut Stämman har godkänt resultat- och balansräkningen för 2021.

Godkännande av bolagets resultat och disposition av vinst

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman godkände bolagets resultat för året till 1 122 514 kr. Det beslutades att disponera vinstmedel på 4 870 570 kr. Beloppet överfördes till ny räkning.

Beslut Bolagets resultat godkändes och vinstmedel på 4 870 570 kr överfördes till ny räkning.

Ansvarsfrihet beviljad till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande bokslutet för 2021. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Beslutet innebär att de tidigare fastställda reglerna för ersättningar följs.

Beslut Arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman valde KPMG AB till auktoriserad revisor för ett år framåt. En handläggare noterade att förslag på lekmannarevisorer hade inkommit, där en tjänsteperson föreslogs som revisor och Mats Simonsson som suppleant.