SBN * 13 april 2022

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman valde en ordförande för att leda mötet. Bo Bertelsen valdes till ordförande. Ärendet handlar om formella val vid stämman.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman valde en person till att vara sekreterare under mötet. Beslutet fattades utan att någon annan roll nämns i protokollet. Ärendet är en formell del av stämmans arbete.

Val av justerare till stämmoprotokollet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Vid stämman valdes en justerare som ska granska och godkänna dagens protokoll tillsammans med ordföranden. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer.

Fastställande av årsredovisning för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman i Tjörns Hamnar AB har granskat bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021. Dokumenten har skickats ut till delägarna i samband med kallelsen. Stämman har nu beslutat att fastställa dessa dokument.

Beslut Stämman fastställde bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för 2021.

Fastställande av bokslut 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med den 31 december 2021. Detta innebär att de ekonomiska siffrorna för det året är godkända.

Beslut Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2021.

Disposition av bolagets vinst

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman godkände bolagets resultat och beslöt hur vinstmedlen ska användas. En del av vinsten utdelas till aktieägarna medan resten överförs till ny räkning.

Beslut Stämman beslöt att utdela 3 000 000 kr till aktieägarna och överföra 8 648 665 kr till ny räkning.

Berör: Bolagets aktieägare berörs genom utdelningen.

Ansvarsfrihet beviljad till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande bokslutet för 2021. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Beslutet innebär att de tidigare fastställda reglerna för ersättningar följs.

Beslut Arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 april 2022

Stämman valde KPMG AB till auktoriserad revisor för ett år framåt. Johan Rasmusson utsågs som huvudansvarig revisor. Det noterades att förslag på lekmannarevisorer inkommit, där en tjänsteperson föreslogs som revisor och Henry Hermansson som suppleant.