SBN * 19 maj 2022

Dialog om ägardirektiv och bolagsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Kommunsekreteraren deltog i en dialog med styrelsen kring bolagets ägarstyrning. Syftet var att diskutera ägardirektiv och bolagsordning. Styrelsen noterade informationen.

Rapport från kommunala bolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen fick en rapport från ett kommunalt bolag. Rapporten täckte bland annat personalfrågor, prisutveckling för livsmedel och skolmatsalarnas status. Styrelsen noterade informationen.

Notering av revisionsberättelse för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit del av revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2021. Ärendet bordlades vid ett tidigare möte eftersom rapporten inte hade kommit in. Styrelsen noterar nu att revisionsberättelsen har delgetts.

Notering av granskningsrapport för årsredovisning 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för årsredovisningen 2021. Rapporten bordlades vid föregående möte eftersom den inte hade kommit in då. Styrelsen noterar nu att rapporten har delgetts.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat företagets ekonomiska läge per 30 april 2022. En handläggare presenterade resultatet och prognosen för styrelsen. Styrelsen godkände det upprättade delårsbokslutet och noterade övrig information.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Måltids AB per 30 april 2022.

Berör: Invånare som använder Tjörns Måltids AB tjänster, exempelvis inom skola och äldreomsorg.

Antagande av VD-instruktioner för 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen beslutade att anta de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör. Inga förändringar gjordes jämfört med föregående års instruktioner. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör utan ändringar.

Antagande av styrelsens arbetsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen har beslutat att anta den föreslagna arbetsordningen för 2022. Inga ändringar har gjorts jämfört med den tidigare gällande ordningen. Beslutet fattades i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen utan ändringar.

Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2022. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet togs i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur ekonomin ska rapporteras, utan några ändringar från tidigare år.

Bemyndigande för firmateckning 2022/2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen har beslutat att bemyndiga styrelseledamöter eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigandet gäller för två personer i förening, enligt bolagsordningen. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen bemyndigar två personer att tillsammans teckna bolagets firma.

Godkännande av attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har godkänt årets attestinstruktioner och delegationsförteckning. Dokumenten fastställer vem som ska godkänna ekonomiska transaktioner i bolaget. Inga förändringar gjordes jämfört med tidigare år.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för vem som får godkänna betalningar i bolaget.

Beslut om vem som avgör utlämnande av handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen har beslutat vem som ska avgöra om allmänna handlingar får lämnas ut. Beslutet gäller för bolaget och fattas årligen. Det är VD eller någon annan som VD bestämmer som fattar dessa beslut.

Beslut Styrelsen beslutar att VD eller någon annan som VD bestämmer ska avgöra utlämnandet av allmänna handlingar.

Berör: Invånare som vill ta del av allmänna handlingar från bolaget.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för år 2022/10. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Uppföljning av internkontroll i Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har följt upp bolagets internkontroll enligt årets plan. Uppföljningen visar på nya kontrollområden, bland annat att bolaget saknar lagringsmöjlighet för livsmedel vid extraordinära händelser och att det inte finns tillgång till utbildad personal. Styrelsen beslutar om uppföljningen av internkontrollen.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Vid bolagsstämman informerade bolagets VD styrelsen om bolagets tillgångar. Styrelsen noterade informationen. Det fattades inga beslut i ärendet.

Information om bolagets upphandlingar och avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. En vd redogjorde för ärendet i anslutning till den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Delegering av fastställande av dokumenthanteringsplan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat att överlåta ansvaret för att fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen till verkställande direktören. Detta görs för att säkerställa att bolagets arkiv- och dokumenthantering uppfyller lagkrav. En återrapportering om ändringarna ska ske vid nästa ordinarie sammanträde.

Beslut Styrelsen gav verkställande direktören i uppdrag att fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen.

Remissvar om informationssäkerhetspolicy

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Tjörns Måltids AB har tagit del av kommunens förslag till ny informationssäkerhetspolicy. Bolaget ställer sig bakom förslaget. Ärendet handlar om att öka medvetenheten kring informationssäkerhet och cyberhot inom kommunens organisation.

Svar på förfrågan om humanitärt stöd från Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 19 maj 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott bad tidigare nämnder och bolag att undersöka om de kunde bistå med utrustning för humanitärt stöd. Tjörns Måltids AB har nu inventerat sina lager och svarar att de inte har någon utrustning som kan användas för detta ändamål. Ärendet avslutas med detta svar.