Rapport från Tjörn Färja om verksamhet och planering
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Bolagets vd redogjorde för verksamhetsrapporten, som bland annat omfattar årsöversyn av färjorna och planering inför sommarsäsongen. Information gavs även om evenemanget Havets Dag, ärendet om småbåtshamn i Wallhamn samt prisutvecklingen på diesel. Styrelsen noterade informationen.
Berör: Invånare som använder färjeförbindelser eller är intresserade av hamnfrågor i Wallhamn.
Information om ägarförhållanden vid Charlie Docks
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Tjörns Hamnar AB har begärt att kommunen ska uttala sig i en pågående tvist om äganderätten till mark vid Charlie Docks. Kommunen har informerat om att den instämmer bolagets talan i domstolen och anser sig äga marken baserat på äldre förrättningskartor. Styrelsen noterade informationen.
Notering av revisionsberättelse för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har noterat revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2021. Ärendet bordlades vid ett tidigare möte eftersom rapporten inte hade kommit in då. Nu har styrelsen fått ta del av dokumentet och registrerat det.
Notering av granskningsrapport för 2021
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för årsredovisningen 2021. Rapporten bordlades vid föregående möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen noterat att rapporten har delgetts dem.
Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat företagets ekonomi för perioden till och med 30 april 2022. VD:n redogjorde för det ekonomiska läget. Styrelsen godkände därefter det upprättade delårsbokslutet.
Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Hamnar AB per 30 april 2022.
Styrelsen antar VD-instruktioner för 2022
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat om instruktioner för verkställande direktör. Inga förändringar gjordes jämfört med föregående år, även om en översyn påbörjats.
Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör utan ändringar.
Antagande av styrelsens arbetsordning
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har antagit den föreslagna arbetsordningen för 2022. Inga ändringar gjordes jämfört med den tidigare gällande ordningen. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.
Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen utan ändringar.
Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2022. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur ekonomin ska rapporteras, utan några ändringar från tidigare år.
Bemyndigande för firmateckning 2022
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har beslutat att bemyndiga styrelseledamöter eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigandet gäller två personer i förening enligt bolagsordningen. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen bemyndigar två personer att tillsammans teckna bolagets firma.
Godkännande av attestregler för 2022
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har beslutat om attestregler för 2022. Inga förändringar av dokumenten föreslogs. Beslutet togs på ett styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände de föreslagna attestreglerna för 2022.
Beslut om vem som avgör utlämnande av handlingar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut om utlämnande av allmänna handlingar i bolaget. Beslutet innebär att VD eller en annan person som VD bestämmer ska avgöra dessa ärenden. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman.
Beslut VD eller en annan person som VD bestämmer ska avgöra beslut om utlämnande av allmänna handlingar.
Berör: Invånare som vill ta del av allmänna handlingar i kommunala bolag.
Information om bolagets försäkringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen fick information om bolagets olika försäkringar för 2022/2023. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något särskilt beslut.
Redovisning av bolagets tillgångar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Vid bolagsstämman redogjorde bolagets vd muntligt för bolagets tillgångar. Styrelsen noterade informationen och bestämde att vd:n ska redogöra för tillgångarnas marknadsvärde vid nästa sammanträde i oktober.
Redovisning av bolagets upphandlingar och avtal
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Kommundirektören redovisade bolagets upphandlingar och avtal för styrelsen. Styrelsen noterade den muntliga redovisningen. Inga nya beslut fattades i ärendet.
Tillstyrande remissyttrande om informationssäkerhetspolicy
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Tjörns Hamnar AB har granskat ett förslag till ny informationssäkerhetspolicy för Tjörn kommun. Styrelsen bedömer att det är viktigt med systematiskt arbete för att hantera ökade cyberhot och digitalisering. Styrelsen tillstyrker därför det föreslagna dokumentet.
Beslut Styrelsen godkänner och tillstyrker det föreslagna informationssäkerhetsdokumentet.
Information om kontorslokaler i Wallhamn
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB fick en muntlig redovisning om hur kontorslokalerna i fastigheten i Wallhamn används. Ärendet handlar om en uppföljning av ett tidigare beslut från mars 2022. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något nytt beslut.
Investering i ventilationssystem i Vallhamn
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen har godkänt en investering för att byta ut ventilationssystemet i huvudbyggnaden i Vallhamn. Bytet avser ventilation från kök och matsal samt tillhörande kanaler och styrsystem. Arbetsplanen är att genomföra bytet under sommaren 2022 för att minimera störningar för verksamheten.
Beslut Styrelsen godkänner investering för att byta ut ventilationssystemet i huvudbyggnaden i Vallhamn.
Berör: Verksamheten i huvudbyggnaden i Vallhamn påverkas under sommaren 2022.
Tjörns Hamnar AB avvisar köp av vattenområde i Sunna
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Tjörns Hamnar AB har fått en förfrågan om att köpa en del av ett vattenområde i Sunna som tillhör en privat båtförening. Styrelsen bedömde att köpet inte skulle ge någon ekonomisk vinning för bolaget. Därför beslutade styrelsen att inte förvärva området.
Beslut Tjörns Hamnar AB kommer inte att köpa vattenområdet i Sunna.
Försäljning av hamnmark i Rönnäng
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har beslutat att ställa sig positiv till försäljning av en del av markområdet Rönnäng 1:580. Markområde är ett hamnområde och köpintresset kommer från ett företag. Styrelsen hemställer nu till kommunfullmäktige om att godkänna överlåtelsen.
Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner principen om att sälja en del av hamnmarken i Rönnäng och ber kommunfullmäktige att fatta slutligt beslut.
Delegering av fastställande av dokumenthanteringsplan
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat att delegera ansvaret för att fastställa en reviderad dokumenthanteringsplan till verkställande direktören. Syftet är att säkerställa att bolagets rutiner uppfyller arkivlagstiftningen. Verkställande direktören ska rapportera tillbaka om ändringarna vid nästa ordinarie sammanträde.
Beslut Styrelsen gav verkställande direktören befogenhet att fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen.
Måluppfyllelse för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets måluppfyllelse enligt ägardirektivet. Styrelsen uppdrog åt VD att ta fram alla gällande policydokument och uppdrag från ägaren som rör måluppfyllelsen. Dessa ska lämnas till nästa styrelsemöte.
Uppdrag om verksamhetsstyrning i Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet. Styrelsen beslutade att ge bolagets VD i uppdrag att ta fram alla gällande policydokument och uppdrag från ägaren som rör verksamhetsstyrning. Dessa ska presenteras vid nästa styrelsemöte.
Beslut Styrelsen bad VD att samla ihop alla gällande policydokument och uppdrag från ägaren om verksamhetsstyrning till nästa möte.
Uppdrag om intern styrning och kontroll
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets interna styrning och kontroll. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att samla in alla gällande policydokument och uppdrag som berör bolaget inom internkontroll. Dessa ska lämnas till nästa styrelsemöte.
Beslut VD ska ta fram alla gällande policydokument och uppdrag om internkontroll till nästa styrelsemöte.
Uppdrag till VD om ekonomistyrning
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 maj 2022
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets ekonomistyrning. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram alla gällande policydokument och uppdrag som berör bolaget inom ekonomistyrning. Dessa ska lämnas till nästa styrelsemöte.
Beslut VD ska ta fram alla gällande policydokument och uppdrag om ekonomistyrning till nästa styrelsemöte.
