SBN * 25 maj 2022

Dialog om ägardirektiv och bolagsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Kommunsekreteraren deltog i ett möte med styrelsen för att diskutera ägarstyrningen av ett kommunalt bolag. Ärendet gällde dialog kring ägardirektiv och bolagsordning. Styrelsen noterade informationen.

Rapport från kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten till styrelsen. Rapporten omfattar bland annat ny hyresmodell, personalstatistik, uppföljning av internkontroll och tekniska frågor som ventilation och fasadbyten. Styrelsen noterade informationen.

Information om extra styrelsemöte

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen fick information om att ett extra styrelsemöte kommer att hållas i juni. Ärendet hänvisar till ett tidigare protokoll från kommunfullmäktige gällande val av styrelseledamot i Tjörns Bostads AB. Styrelsen noterade informationen.

Notering av revisionsberättelse för Tjörns Bostads AB 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har noterat revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2021. Ärendet bordlades vid ett tidigare möte eftersom rapporten inte hade kommit in då. Nu har styrelsen fått ta del av dokumentet.

Notering av granskningsrapport för årsredovisning 2021

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för årsredovisningen 2021. Rapporten bordlades vid ett tidigare möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen noterat att rapporten är klar.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har godkänt delårsbokslutet per 30 april 2022. Resultatet före skatt uppgick till 4 319 000 kronor. Det fanns en positiv avvikelse mot budgeten på 2 010 000 kronor, vilket berodde på planerade men ej genomförda underhållsåtgärder.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Bostads AB per 30 april 2022.

Berör: Invånare som bor i bostäder ägda av Tjörns Bostads AB.

Beslut om instruktioner för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har tagit fram nya instruktioner för bolagets verkställande direktör. Dokumentet har reviderats med mindre ändringar jämfört med föregående år. Styrelsen har beslutat att anta de nya instruktionerna.

Beslut Styrelsen antog de nya instruktionerna för verkställande direktör.

Fastställda instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för perioden 2022/27. Det föreslagna innehållet är oförändrat jämfört med föregående år. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur bolagets ekonomi ska rapporteras.

Beslut om firmateckning för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat om hur bolagets firma ska tecknas under 2022. Beslutet innebär att två styrelseledamöter måste teckna firman tillsammans. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut Bolagets firma ska tecknas av två styrelseledamöter tillsammans, och verkställande direktören får teckna firman för löpande ärenden.

Godkännande av attestordning och instruktioner

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har godkänt den föreslagna attestordningen och de tillhörande instruktionerna för 2022. En ändring gjordes i bilaga 1 där det nu krävs ett styrelsebeslut för belopp över 2 000 000 kr. Övriga delar av reglerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Beslut Styrelsen godkänner attestreglerna med en ändring som kräver styrelsebeslut för köp över 2 miljoner kronor.

Beslut om vem som avgör utlämnande av allmänna handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har beslutat att VD:n eller en annan person som VD:n bestämmer ska avgöra beslut om utlämnande av allmänna handlingar. Detta gäller för bolaget som är ett kommunalt aktiebolag. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.

Beslut VD:n eller en person som VD:n bestämmer ska besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Berör: Invånare som vill ta del av eller få kopior av allmänna handlingar från bolaget.

Information om bolagets försäkringar 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen fick information om bolagets olika försäkringar för år 2022. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade uppgifterna.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar i samband med den ordinarie bolagsstämman. En ekonomiansvarig redogjorde för uppgifterna. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets upphandlingar och avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Remissvar om informationssäkerhetspolicy

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Tjörns Bostads AB har tagit del av kommunens förslag till ny informationssäkerhetspolicy. Bolaget ställer sig bakom förslaget som syftar till att stärka säkerheten mot cyberhot och digitala risker. Remissen var en del av ett större arbete där alla nämnder och bolag i kommunen har fått ge sina synpunkter.

Svar på remiss om riktlinjer för visselblåsarfunktionen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Tjörns Bostads AB har tagit del av förslaget till riktlinjer för kommunens rapporteringskanal för visselblåsning. Bolaget ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna. Riktlinjerna syftar till att säkerställa efterlevnad av den nya visselblåsarlagen.

Delegering av fastställande av dokumenthanteringsplan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat att överlåta ansvaret för att fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen till verkställande direktören. Detta görs för att säkerställa att bolaget följer gällande arkivlagstiftning. Verkställande direktören ska rapportera tillbaka resultatet vid nästa ordinarie sammanträde.

Beslut Styrelsen delegerar till verkställande direktören att fastställa den reviderade dokumenthanteringsplanen.

Förstudie för bottenplan på Vebergsvägen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har beslutat att låta ta fram en förstudie för bottenplanen på Vebergsvägen. Syftet är att undersöka olika alternativ för de tomma affärslokalerna som idag behöver renovering. Uppdraget ges till bolagets verkställande direktör.

Beslut Styrelsen för Tjörns Bostads AB bestämde att bolagets vd ska ta fram en förstudie för bottenplanen på Vebergsvägen.

Berör: Invånare och besökare i området kring Vebergsvägen som kan påverkas av framtida förändringar av affärslokalerna.

Ny takavvattning på Häggvallsskolan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har beslutat att genomföra en ombyggnad av takavvattningen på Häggvallsskolan. Den befintliga konstruktionen med inbyggda rännor är i dåligt skick och orsakar vattenskador. Beslutet gäller projektering och upphandling av en ny lösning med hängrännor.

Beslut Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att bygga om takavvattningen på Häggvallsskolan från inbyggda rännor till hängrännor.

Berör: Elever och personal på Häggvallsskolan berörs av byggaktiviteterna och förbättringen av takets skick.

Underhåll av tak och fasad på Långekärrs skola

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 25 maj 2022

Styrelsen har godkänt utförande av underhållsarbeten på matsalsbyggnaden vid Långekärrs skola. Arbetena omfattar byte av takbeläggning, målning och fönsterbyte. Byggnaden är i sin helhet uthyrd.

Beslut Styrelsen godkänner utförande av byte av takbeläggning, målning och fönsterbyte på matsalsbyggnaden vid Långekärrs skola.