SBN * 1 juni 2022

Tjörns Bostads AB: Rapportering per april 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten som bland annat omfattar internkontrollplanen och pågående projekt. En ekonom redogjorde för bolagets ekonomiska resultat till och med 30 april 2022. Styrelsen noterade rapporterna.

Berör: Invånare som är hyresgäster i Tjörns Bostads AB.

Rapport från Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB tog emot en rapport från Tjörns Måltids AB. Rapporten innehöll information om verksamheten och den ekonomiska utvecklingen fram till 30 april 2022. Ärendet noterades utan ytterligare beslut.

Rapport från Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagit del av verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporteringen för Tjörns Hamnar AB per 30 april 2022. Rapporten omfattar bland annat färjetrafik, evenemang och småbåtshamnar. Ärendet noterades utan ytterligare beslut.

Berör: Invånare som använder hamnarna eller färjetrafiken på Tjörn.

Notering av granskningsrapport för Tjörns kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har tagit del av revisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2021. Ärendet är bordlagt, vilket innebär att det inte togs något nytt beslut vid detta tillfälle. Styrelsen noterar rapporten.

Fastställande av delårsbokslut april 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Kommunen har tagit emot resultat- och balansräkning för perioden fram till 30 april 2022. Ärendet behandlades på grundval av ett tjänsteutlåtande. Delårsbokslutet fastställdes av organet.

Beslut Delårsbokslutet per 30 april 2022 fastställdes.

Antagande av VD-instruktion för 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen har beslutat om VD-instruktioner för 2022. Inga förändringar av instruktionerna har föreslagits. Beslutet togs i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog de föreslagna VD-instruktionerna utan ändringar.

Antagande av arbetsordning för styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen har beslutat att anta den föreslagna arbetsordningen för 2022/11. Inga ändringar har gjorts jämfört med den tidigare gällande ordningen. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen utan ändringar.

Firmateckningsrätt för bolagets styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen har beslutat vem som får teckna bolagets firma. Två styrelseledamöter eller verkställande direktören måste teckna tillsammans för att binda bolaget. Verkställande direktören får även teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut Styrelsen och verkställande direktören får teckna bolagets firma, där två personer måste teckna tillsammans för vanliga affärer.

Antagande av attestreglemente för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen har beslutat att anta ett nytt attestreglemente för bolaget. Reglementet är oförändrat från föregående år men har kompletterats med en upplysning om VD:s befogenheter. Tillägget specificerar att VD får ingå avtal för löpande drift upp till 1 000 000 kronor.

Beslut Styrelsen antog attestreglementet med ett tillägg som förtydligar att VD får ingå avtal upp till 1 000 000 kronor.

Beslut om vem som avgör nekad handling i bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat vem som ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås. Beslutet innebär att bolagets VD, eller någon annan som VD bestämmer, ska avgöra dessa ärenden. Detta är en årlig rutin för att säkerställa att reglerna om offentlighet följs.

Beslut Bolagets VD eller en person som VD bestämmer ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås.

Berör: Invånare som begär ut handlingar från kommunala bolag och får sitt ärende avslaget.

Godkännande av internkontrollplan 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen har godkänt kommunens internkontrollplan för 2022. Planen beskriver hur den interna kontrollen ska organiseras och utföras enligt gällande reglemente. Internkontrollplanen uppdateras årligen.

Beslut Styrelsen godkänner internkontrollplanen för 2022.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen fick information om bolagets olika försäkringar i samband med den ordinarie bolagsstämman. Ärendet gällde bland annat tjänstereseförsäkring, styrelseansvarsförsäkring och miljöförsäkring. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets tillgångar och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen fick information om moderbolagets ägande av dotterbolag och dess ekonomiska läge. Bolaget äger Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Enligt uppgifterna hade bolaget ett negativt resultat på grund av räntekostnader, vilket täcktes av bidrag från dotterbolagen.

Val och entledigande i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB noterade information om tidigare beslutade valärenden. Lars Carlsson (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande. En ny styrelseledamot och 1:e vice ordförande har valts.

Statusuppdatering om bolagens styrdokument

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 1 juni 2022

Kommunsekreteraren informerade styrelsen om hur arbetet med att uppdatera styrdokumenten för de kommunala bolagen ligger till. Styrelsen noterade informationen.