SBN * 14 oktober 2022

Rapport från kommunala bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten. Innehållet omfattade en utvärdering av sommarens färjetrafik, status för ansökan om tillstånd för en småbåtshamn samt framsteg med detaljplanen för Vallhamnsområdet. Styrelsen noterade informationen.

Berör: Invånare som använder färjetrafiken, planerar att använda en framtida småbåtshamn eller bor i Vallhamnsområdet.

Information om sekretess i bolagsärenden

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Ordföranden redogjorde för sekretessreglerna som gäller vid handläggningen av vissa ärenden inom bolaget. Styrelsen noterade informationen.

Information om elförsörjning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Kommundirektören informerade styrelsen om bolagets planering för elförsörjning. Styrelsen noterade informationen.

Intresseanmälan för upphandling av reservfärja

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har behandlat frågan om att delta i Västtrafiks upphandling av en reservfärja. Styrelsen beslutade att bolaget ska lämna in en intresseansökan för upphandlingen. Detta innebär att bolaget signalerar att de är intresserade av att ta del av upphandlingsdokumenten.

Beslut Tjörns Hamnar AB ska lämna in en intresseansökan för Västtrafiks upphandling av reservfärja.

Berör: Invånare som använder färjeförbindelserna kan på sikt påverkas av beslutet, men det är ännu oklart om bolaget vinner upphandlingen.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av delårsbokslutet per 31 augusti 2022. VD:n redogjorde för bolagets ekonomiska läge under perioden. Styrelsen godkände därefter det upprättade bokslutet.

Godkännande av bolagets långtidsplanering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen har beslutat om bolagets långtidsplanering för 2022. Förslaget innehåller endast mindre förändringar jämfört med tidigare år. Styrelsen godkände den föreslagna planeringen.

Beslut Styrelsen godkände bolagets långtidsplanering.

Fastställelse av dokumenthanteringsplan för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har fastställt en ny dokumenthanteringsplan. Syftet är att säkerställa att bolagets arkiv- och dokumenthantering uppfyller lagkrav och är effektiv. Ärendet återrapporteras till styrelsen efter att VD har fattat beslut i enlighet med tidigare delegering.

Beslut Styrelsen godkände den nya planen för hur Tjörns Hamnar AB ska hantera och arkivera sina dokument.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar. Kommundirektören uppmanades att redovisa tillgångarnas uppskattade marknadsvärde vid ett kommande styrelsemöte i december.

Måluppfyllelse för Tjörns Hamnar AB skickas tillbaka

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade hur bolagets mål och måluppfyllelse har utformats. Styrelsen beslutade att ärendet ska skickas tillbaka till VD för vidare beredning. Ärendet kommer att tas upp igen vid ett kommande sammanträde.

Beslut Styrelsen beslutade att skicka ärendet tillbaka till VD för mer förberedelser innan ett beslut fattas.

Verksamhetsstyrning för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet. Styrelsen beslutade att ärendet ska åter till VD för vidare beredning. Ärendet kommer att tas upp igen vid ett kommande sammanträde.

Beslut Styrelsen beslutade att skicka ärendet tillbaka till VD för mer förberedelse innan ett beslut fattas.

Intern styrning och riskanalys i Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av information om arbetet med intern styrning och kontroll. En riskanalys av bolagets verksamheter är påbörjad med hjälp av en modell som utvecklats tillsammans med en styrelseledamot. Resultatet av analysen ska ligga till grund för en internkontrollplan som förväntas vara klar i december.

Ekonomistyrning för Tjörns Hamnar AB åter till beredning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB diskuterade bolagets ekonomistyrning. Ärendet har behandlats tidigare i styrelsen. Styrelsen beslutade att skicka ärendet tillbaka till verkställande direktören för vidare beredning.

Beslut Styrelsen beslutade att ärendet om ekonomistyrning ska åter till VD för vidare beredning och tas upp vid ett kommande möte.

Remiss om ny bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 14 oktober 2022

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen anser att det finns flera oklarheter som behöver klargöras innan bolaget kan ta ställning till förslagen. Ärendet remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2022.