Tjörns Bostads AB: Verksamhets- och ekonomirapport
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Ordföranden i Tjörns Bostads AB redogjorde för bolagets verksamhet och ekonomi. Rapporten omfattar bland annat investeringsbehov, utredningar av bostadsområden och renovering av Skärhamns skola. Styrelsen noterade den ekonomiska rapporteringen per 28 februari 2023.
Berör: Invånare som bor i Tjörns Bostads AB:s fastigheter eller är intresserade av kommunala bostäder.
Rapport om Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Bolagets VD och ordförande redogjorde för verksamheten och ekonomin i Tjörns Måltids AB. Rapporten omfattade bland annat energianvändning, samarbete med skolor och förskolor samt personalutbildning. Styrelsen noterade den ekonomiska rapporteringen och verksamhetsrapporten.
Berör: Invånare som använder kommunens skolverksamhet och förskolor.
Rapport om Tjörns Hamnar AB:s verksamhet och ekonomi
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporteringen per 28 februari 2023. Rapporten omfattar bland annat närvärmeverket Kållekärr, småbåtshamnen i Wallhamn samt färjetrafiken. Styrelsen noterade rapporterna.
Berör: Invånare som använder hamnar, färjor eller närvärme i kommunen.
Fastställande av årsredovisning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning för 2022 har fastställts. Årets resultat uppgick till 3 631 404 kronor. Styrelsen föreslår att 3 000 000 kronor utdelas och att 14 669 580 kronor överförs till ny räkning.
Beslut Årsredovisningen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för 2022 fastställdes.
Revisionsberättelse 2022 bordlagd
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Styrelsen skulle ha behandlat revisionsberättelsen för 2022 inför bolagsstämman. Eftersom ingen revisionsberättelse har inkommit har ärendet bordlagts.
Ekonomisk rapport för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Styrelsen tog del av den ekonomiska rapporteringen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB per 2023-02-28. Rapporten innehöll även en helårsprognos för bolaget. Styrelsen noterade uppgifterna.
Val av ersättare för ombud till dotterbolagens bolagsstämmor
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB (TKFAB) har valt en ordförande som ombud för att företräda bolaget vid dotterbolagens stämmor. Eftersom den nya styrelsen inte hade tillträtt vid det tidigare mötet bordlades frågan om ersättare. Nu har styrelsen beslutat att 1:e vice ordföranden ska ersätta ordföranden i första hand och 2:e vice ordföranden i andra hand vid förhinder.
Remiss: Ny bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har granskat förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen har inget att invända mot förslagen. Ärendet remitterades på nytt efter att nya styrelser tillträtt i mars 2023.
Digital justering av bolagsprotokoll
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 24 mars 2023
Styrelsen har beslutat att protokoll från styrelsemöten och bolagsstämmor framöver ska justeras digitalt med avancerad elektronisk underskrift. Beslutet bygger på att tekniken nu finns tillgänglig inom kommunkoncernen. VD uppdras att föreslå ändringar i bolagets styrdokument för att anpassa dem till den nya processen.
Beslut Styrelsen beslutar att protokoll ska justeras digitalt istället för på papper från nästa möte och att VD ska uppdatera styrdokumenten.
