SBN * 12 april 2023

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman den 12 april 2023 valdes Martin Johansen till ordförande. Beslutet fattades med 5 röster. Det finns ingen information om vilka som utgjorde utdragsbestyrkande.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes en person till att vara sekreterare under mötet. Beslutet fattades utan att någon annan roll nämns i texten.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes en justerare för att justera dagens protokoll. Robert Mattsson valdes till denna roll. Han ska tillsammans med ordföranden granska och godkänna protokollet.

Årsredovisning 2022 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagit del av årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022. Handlingarna, inklusive revisionsberättelsen och granskningsrapporten, har skickats ut till stämman. Styrelsen lägger nu fram dessa dokument för stämman i enlighet med kallelsen.

Fastställande av årsredovisning 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har granskat och godkänt företagets ekonomiska rapporter för år 2022. Beslutet gäller både den enskilda resultat- och balansräkningen samt de motsvarande koncernredovisningarna. Dokumenten beskriver företagets finansiella ställning per den 31 december 2022.

Beslut Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningarna för 2022.

Bolagets vinst och utdelning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman godkände bolagets resultat för året. Vinstmedlen på 17 669 580 kr fördelades så att 3 000 000 kr utdelades till aktieägarna och resten överfördes till ny räkning.

Beslut Stämman beslöt att utdela 3 000 000 kr till aktieägarna och överföra 14 669 580 kr till ny räkning.

Berör: Aktieägarna i bolaget berörs genom utdelningen.

Ansvarsfrihet till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har behandlat förslaget från revisorerna gällande ansvarsfrihet. Beslutet gäller styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022. Ansvarsfriheten beviljades enligt revisorernas rekommendation.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen ska utgå enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat. Beslutet innebär att de tidigare fastställda beloppen följs.

Beslut Styrelsens arvoden ska betalas enligt kommunfullmäktiges beslut.

Berör: Styrelseledamöterna i bolaget eller organisationen.

Val av revisor och revisorssuppleant

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Bolagsstämman valde KPMG AB som auktoriserad revisor för ett år framåt. Johan Rasmusson utsågs till huvudansvarig revisor. Det noterades att förslag på lekmannarevisor och suppleant inkommit.

Ny styrelse för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Kommunfullmäktige valde i december 2022 en ny styrelse för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för perioden 2023–2027. Anmälan om valet lämnades in till Bolagsverket i februari 2023. Den nya styrelsen tillträdde sin tjänst den 1 mars 2023.