SBN * 12 april 2023

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun och Orusts kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter från Tjörn och Orust får närvarorätt vid bolagsstämman, och distansdeltagande är tillåtet.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörns och Orusts kommuner.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman den 12 april 2023 valdes Birgitta Adolfsson till ordförande. Beslutet fattades med 5 röster. Det finns ingen information om vilka som utgjorde utdragsbestyrkande i texten.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes en sekreterare. Beslutet fattades utan nämnda namn på tjänstepersoner eller privatpersoner.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes en person som justerare. Han ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Årsredovisning 2022 för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit emot årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2022. Dokumenten har skickats ut till stämman. Styrelsen beslutar att lägga fram handlingarna för stämman.

Fastställande av årsredovisning 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med den 31 december 2022. Beslutet innebär att de ekonomiska siffrorna för året är godkända.

Beslut Stämman godkände resultat- och balansräkningen för 2022.

Disposition av bolagets vinstmedel

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman godkände bolagets resultat för året till 345 722 kr. Man beslöt att disponera vinstmedel på 5 216 292 kr. Hela beloppet överfördes till ny räkning.

Beslut Bolagets vinstmedel på 5 216 292 kr överförs till ny räkning.

Ansvarsfrihet beviljad för bolagsledning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande räkenskapsåret 2022. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sitt arbete under året.

Beslut Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Ärendet handlar om att bekräfta de ekonomiska villkoren för de valda förtroendeplatserna.

Beslut Stämman beslutade att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Bolagsstämman valde KPMG AB till auktoriserad revisor för ett år framåt. Johan Rasmusson utsågs som huvudansvarig revisor. Det noterades att förslag på lekmannarevisorer inkommit, men inget beslut fattades om dessa i denna paragraf.

Ny styrelse för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Kommunfullmäktige i Tjörn och Orust har valt en ny styrelse för Tjörns Måltids AB för perioden 2023-2027 respektive 2023-2026. Besluten togs i december 2022 och anmälan till Bolagsverket skedde i februari 2023. Den nya styrelsen tillträdde den 1 mars 2023.

Berör: Invånare som använder kommunens måltidsleveranser påverkas indirekt genom att bolagets ledning har bytts ut.