SBN * 12 april 2023

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Beslutet innebär att politiker kan delta i stämman på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes Bo Bertelsen till ordförande. Beslutet fattades med 5 röster. Inga andra namn nämns i protokollet.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes en person till att fungera som sekreterare. Beslutet fattades utan nämnda reservationer eller motröster i protokollet.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Vid stämman valdes Martin Johansen till justerare. Han ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Årsredovisning 2022 för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit emot årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2022. Dokumenten har skickats ut till stämman. Styrelsen beslutar att lägga fram årsredovisningen för stämman i enlighet med kallelsen.

Berör: Aktieägare i Tjörns Hamnar AB

Fastställande av årsbokslut 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har granskat och godkänt kommunens ekonomiska resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Beslutet innebär att de redovisade siffrorna är officiellt fastställda.

Beslut Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2022.

Disposition av bolagets vinst

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman godkände bolagets resultat för året till 4 968 608 kr. Beslut togs om hur vinstmedlen på 13 617 272 kr ska disponeras. En del av vinsten utdelas till aktieägarna medan resten överförs till ny räkning.

Beslut Bolagets vinst på 13 617 272 kr fördelas genom att 2 000 000 kr utdelas till aktieägarna och 11 617 272 kr överförs till ny räkning.

Berör: Aktieägarna i bolaget berörs av utdelningen.

Ansvarsfrihet för bolagsledning 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande räkenskapsåret 2022. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sitt arbete under året.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Beslutet innebär att de tidigare fastställda reglerna för ersättningar gäller.

Beslut Stämman beslutade att arvoden till styrelse och revisorer ska följas enligt kommunfullmäktiges beslut.

Berör: Styrelseledamöter och revisorer i bolaget eller organisationen.

Val av revisor för kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Stämman i ett kommunalt bolag har valt KPMG AB som auktoriserad revisor för ett år. Samtidigt noteras att förslag på lekmannarevisorer har kommit in, där en tjänsteperson föreslås som revisor och Per Jensnäs som suppleant.

Ny styrelse för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 12 april 2023

Kommunfullmäktige valde i december 2022 en ny styrelse för Tjörns Hamnar AB för perioden 2023–2027. Beslutet har anmälts till Bolagsverket och registrerats i mars 2023. Den nya styrelsen tillträdde sin tjänst den 1 mars 2023.

Berör: Invånare som använder hamnarna eller har intresse av kommunens hamnverksamhet.