SBN * 15 maj 2023

Rapport från kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen fick en rapport från ett kommunalt bolag som verkar inom livsmedel och måltider. Rapporten täckte bland annat personalfrågor, utvecklingen av livsmedelspriser och ekonomiska resultat. Styrelsen noterade informationen.

Berör: Invånare som använder bolagets måltids- eller livsmedelstjänster.

Information om bolagsutbildning och glasögonfråga

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen informerades om en utbildningsdag för kommunala bolagsstyrelser den 31 maj. En fråga om ersättning för slitage av privata glasögon lyftes fram. En avdelningschef tog med sig frågan för vidare hantering.

Revisionsberättelse för Tjörns Måltids AB 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB tog emot revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2022. Dokumentet hade redan behandlats vid bolagsstämman i april 2023. Styrelsen lade nu dokumentet till handlingarna.

Notering av granskningsrapport för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för Tjörns Måltids AB årsredovisning 2022. Rapporten bordlades vid ett tidigare möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen noterat att rapporten har delgetts dem.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat företagets delårsbokslut per 30 april 2023. Bokslutet visar på företagets ekonomiska läge och uppföljning av budgetmål. Styrelsen godkände det upprättade delårsbokslutet.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Måltids AB per 30 april 2023.

Berör: Invånare som använder Tjörns Måltids AB tjänster, exempelvis inom skola och äldreomsorg.

Antagande av VD-instruktioner 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har beslutat att anta de föreslagna VD-instruktionerna för 2023. Det finns inga förändringar jämfört med föregående års instruktioner. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog de föreslagna VD-instruktionerna för 2023 utan ändringar.

Ny arbetsordning för styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för 2023. Ändringarna gör det möjligt att justera protokoll digitalt och byter ut begreppet ersättare mot suppleant. Det förtydligas även att suppleanter ska komma från samma ägarkommun som den ledamot de ersätter.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen med ändringar gällande digital protokolljustering och terminologi för suppleanter.

Fastställda instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2023/12. Inga förändringar från föregående år är föreslagna. Beslutet fattades i anslutning till den ordinarie bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna instruktionerna för ekonomisk rapportering utan ändringar.

Beslut om firmateckningsrätt för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har beslutat att bemyndiga två personer att teckna bolagets firma. Bemyndigandet gäller antingen styrelseledamöter eller verkställande direktör. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen bemyndigar två personer att teckna bolagets firma.

Beslut om vem som avgör utlämnande av allmänna handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen har beslutat att bolagets VD, eller någon annan som VD bestämmer, ska avgöra frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Detta är en årlig rutin som krävs för att följa offentlighetsprincipen. Beslutet gäller för det kommunala bolaget.

Beslut Bolagets VD eller en utsedd person ska besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Berör: Invånare som vill ta del av allmänna handlingar hos det kommunala bolaget.

Godkännande av attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har godkänt de årliga attestinstruktionerna och delegationsförteckningen. Dokumenten reglerar hur ekonomi och betalningar ska hanteras i bolaget. Inga förändringar gjordes jämfört med tidigare år.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur ekonomi och betalningar ska hanteras i Tjörns Måltids AB.

Revidering av dokumenthanteringsplan för digitala protokoll

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har beslutat att uppdatera bolagets dokumenthanteringsplan. Ändringen görs för att möjliggöra digital justering av styrelse- och stämmoprotokoll med hjälp av BankID. Beslutet bygger på ett tjänsteutlåtande som föreslår anpassningen.

Beslut Styrelsen antog förslaget att revidera dokumenthanteringsplanen för att tillåta digital justering av protokoll.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2023. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Uppföljning av internkontroll i Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har följt upp bolagets internkontroll enligt den årliga planen. Kontrollmomenten presenterades för styrelsen under mötet. Detta är en rutinmässig uppföljning av tidigare beslutade kontrollområden.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Vid bolagsstämman informerade bolagets vd styrelsen om bolagets tillgångar. Styrelsen noterade informationen. Det fattades inga beslut i ärendet.

Information om bolagets avtal och upphandlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. En vd redogjorde för ärendet i samband med den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Tjörns Måltids AB väljer klimatlöften för 2024-2026

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit ställning till vilka av regionens klimatlöften som bolaget ska arbeta med under perioden 2024-2026. Bolaget har valt att fokusera på att minska matsvinnet och klimatavtrycket från offentliga måltider. Målet är att nå specifika gränsvärden för både svinn och koldioxidutsläpp per måltid.

Beslut Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar att arbeta med klimatlöftena om att minska matsvinnet och klimatavtrycket från offentliga måltider under åren 2024-2026.

Berör: Elever och barn i skolor och förskolor i Tjörn som får måltider från Tjörns Måltids AB.