SBN * 16 maj 2023

Rapport från kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Bolagets VD presenterade en verksamhetsrapport för styrelsen. Rapporten omfattar bland annat personalförhållanden, fastighetsservice och en ny hyresmodell för verksamhetslokaler från 2024. Styrelsen noterade informationen.

Berör: Invånare som bor i eller använder kommunens fastigheter och skolor.

Notering av revisionsberättelse för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har noterat revisionsberättelsen som avser bolagets årsredovisning för 2022. Berättelsen lades tidigare fram vid årsstämman. Styrelsen tar del av dokumentet som en del av den löpande uppföljningen av bolagets ekonomi.

Notering av granskningsrapport för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för Tjörns Bostads AB årsredovisning 2022. Rapporten bordlades vid föregående möte eftersom den inte hade kommit in. Styrelsen noterar nu att rapporten har delgetts.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har granskat och godkänt företagets delårsbokslut för perioden fram till 30 april 2023. Detta är en årlig rutin som genomförs vid majsammanträdet.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Bostads AB per 30 april 2023.

Beslut om instruktioner för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har beslutat om instruktioner för bolagets verkställande direktör. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör utan ändringar.

Styrelsens arbetsordning uppdaterad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för 2023. Ändringarna gäller främst begrepp och administrativa rutiner. Det nya dokumentet gäller från och med detta möte.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen med uppdaterade begrepp och möjlighet till elektronisk signering av protokoll.

Fastställelse av instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2023. Det föreslås inga förändringar jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de befintliga reglerna för hur företagets ekonomi ska rapporteras.

Firmateckningsrätt för bolagets styrelse

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har beslutat om hur bolagets firma ska tecknas under 2023. Beslutet innebär att två styrelseledamöter måste teckna firman tillsammans. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut Bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter tillsammans, och verkställande direktören får teckna firman för löpande ärenden.

Beslut om vem som avgör utlämnande av allmänna handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut om utlämnande av allmänna handlingar i bolaget. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman. Enligt beslutet ska VD eller någon annan som VD bestämmer avgöra dessa ärenden.

Beslut Styrelsen beslutar att VD eller en annan person som VD bestämmer ska avgöra utlämnande av allmänna handlingar.

Berör: Invånare som vill ta del av eller beställa kopior av allmänna handlingar från kommunala bolag.

Godkännande av attestordning och instruktioner

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen har godkänt den föreslagna attestordningen och attestinstruktionerna för 2023/2024. Beloppsgränsen för attester har justerats till 2 000 000 kr för att matcha verkställande direktörens instruktioner. Inga andra ändringar har gjorts i dokumenten.

Beslut Styrelsen godkänner den nya attestordningen och attestinstruktionerna med en beloppsgräns på 2 000 000 kr.

Revidering av dokumenthanteringsplan för digitala protokoll

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har beslutat att uppdatera bolagets dokumenthanteringsplan. Ändringen gör det möjligt att justera styrelse- och stämmoprotokoll digitalt med hjälp av BankID. Detta krävs för att anpassa bolagets rutiner till den nya tekniken.

Beslut Styrelsen antog förslaget att revidera dokumenthanteringsplanen för att möjliggöra digital justering av protokoll.

Uppföljning av internkontroll i Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har följt upp bolagets internkontroll enligt plan. En ny risk har identifierats gällande hantering av många fakturor, där tidsbrist kan leda till fel i konteringen. Ärendet handlar om att säkerställa att kontrollmomenten uppfylls under året.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2023. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade uppgifterna.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar i samband med den ordinarie bolagsstämman. En ekonomiansvarig redogjorde för uppgifterna. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets avtal och upphandlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. Detta görs i anslutning till den ordinarie bolagsstämman varje år. Styrelsen noterade informationen.

Solceller på Myggenäs skolas tak

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns bostads AB har beslutat att installera solceller på Myggenäs skolas tak. Installationen ska ske i samband med planerat underhåll av tak, fasad och fönster under hösten 2023. Målet är att öka andelen egenproducerad el och bidra till en grön omställning.

Beslut Solceller ska installeras på Myggenäs skolas tak i samband med underhållet av byggnaden.

Berör: Elever och personal på Myggenäs skola påverkas av underhållet och den nya installationen.

Byte av fönster på Bleketskolan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutade att byta fönster och solavskärmning i A- och B-huset på Bleketskolan. Bytet görs eftersom de nuvarande fönstren har nått sin tekniska livslängd och för att förbättra energianvändningen. Styrelsen beslutade även att genomföra nyupplåning för att finansiera arbetet.

Beslut Styrelsen godkände bytet av fönster och solavskärmning på Bleketskolan samt nyupplåning.

Berör: Elever och personal på Bleketskolan påverkas av renoveringen.

Godkännande av förstudie för Vebergsvägen 2-4

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har godkänt en förstudie för fastigheten Vebergsvägen 2-4 i Rönnäng. Beslutet innebär att man ska fortsätta projektera alternativ 2, där alla lokaler byggs om till bostäder. Dessutom ska man utreda möjligheten att flytta den kvarvarande näringsidkaren till en annan plats.

Beslut Styrelsen godkänner förstudien och bestämmer att man ska bygga om alla lokaler till bostäder samt utreda en ny plats för den kvarvarande hyresgästen.

Berör: Invånare i Tjörn som bor eller verkar i fastigheten Vebergsvägen 2-4 i Rönnäng.

Beslut om nyupplåning på 16 miljoner kronor

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen beslutade om en nyupplåning på 16 000 000 kronor. Beslutet fattades med undantag för två styrelseledamöter som meddelade att de inte deltog i beslutet. Ärendet handlar om att ta upp nya lån för bolaget.

Beslut Styrelsen godkände att ta upp 16 000 000 kronor i nya lån.

Tjörns Bostads AB väljer klimatlöfte för 2024-2026

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har tagit ställning till kommunernas klimatlöften för perioden 2024-2026. Bolaget har valt att arbeta med löfte nummer 28, som handlar om energieffektivisering av fastighetsbeståndet. Målet är att göra energibesparingar i minst tre objekt under perioden.

Beslut Tjörns Bostads AB kommer att energieffektivisera minst tre av sina fastigheter under åren 2024-2026.

Berör: Invånare som bor i Tjörns Bostads AB:s bostäder kan påverkas av förbättrad energieffektivitet.

Bordläggning av rivningsärende på Bleketskolan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB hade tidigare beslutat att be om tillstånd att riva tre hus på Bleketskolan som inte används. Ärendet har ännu inte avgjorts av kommunfullmäktige. Styrelsen valde nu att bordlägga ärendet, vilket innebär att det läggs på is för tillfället.

Beslut Styrelsen ligger ärendet om rivning av hus på Bleketskolan på is.

Berör: Invånare i Tjörn kommun som bor eller verkar i närheten av Bleketskolan.

Information om bolagets sommaravslutning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

Ordföranden informerade styrelsen om att bolaget håller sommaravslutning den 20 juni kl. 12.30. Styrelsen noterade informationen.

Information om vattenproblem på gräsplan vid Fridas Hage

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 16 maj 2023

En förtroendevald politiker lyfte en fråga om att gräsplanen vid Fridas Hage ofta är vattenfylld och om åtgärder behövs. Styrelsen tog emot informationen men fattade inget beslut om åtgärder.

Berör: Invånare som använder gräsplanen vid Fridas Hage.