Rapport från Tjörn Färjor om verksamhet och färjor
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Bolagets vd redogjorde för verksamhetsrapporten som omfattar bland annat tillståndsansökan för Wallhamn Marina och reparationer av kajer. Informationen innefattade även planering för nya och ombyggda färjor på linjerna 361 och 362 samt en ekonomisk rapportering. Styrelsen noterade informationen.
Berör: Invånare och besökare som använder färjetrafiken eller besöker Wallhamn.
Driftsstöd till Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen informeras om att kommunstyrelsen har beslutat att ge 25 000 kronor i årligt driftsstöd till Tjörns Hamnar AB. Pengarna ska användas för drift av kylrum och torrförråd. Styrelsen noterar informationen.
Notering av revisionsberättelse för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2022. Berättelsen framlades tidigare vid bolagets årsstämma. Styrelsen noterar nu dokumentet.
Notering av granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av granskningsrapporten för årsredovisningen 2022. Rapporten bordlades vid ett tidigare möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen noterat att rapporten har delgetts dem.
Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat det ekonomiska läget per 30 april 2023. VD:n redogjorde för siffrorna i delårsbokslutet. Styrelsen godkände därefter det upprättade delårsbokslutet.
Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Hamnar AB per 30 april 2023.
Antagande av VD-instruktioner för 2023
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har beslutat om instruktioner för bolagets verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås. Beslutet togs på ett styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för bolagets verkställande direktör.
Styrelsens arbetsordning uppdaterad
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för 2023. Förändringarna gäller främst begrepp och processer, såsom att titeln kommunchef byts ut mot kommundirektör och att begreppet ersättare byts mot suppleant. Det har också införts möjlighet att justera protokoll med avancerad elektronisk underskrift.
Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen med de mindre språkliga och tekniska justeringarna.
Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2023. Det föreslås inga förändringar jämfört med föregående år. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur företagets ekonomi ska rapporteras.
Beslut om firmateckningsrätt för bolag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har beslutat vem som får teckna bolagets firma. Bemyndigandet gäller två personer i förening, enligt bolagsordningen. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen bemyndigar två personer, antingen styrelseledamöter eller verkställande direktören, att teckna bolagets firma tillsammans.
Godkännande av attestregler
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har beslutat att godkänna de föreslagna attestreglerna för 2023. Det finns inga förändringar i dokumenten jämfört med tidigare år. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkänner de föreslagna attestreglerna utan ändringar.
Beslut om vem som avgör utlämnande av allmänna handlingar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen har beslutat att vd:n, eller någon annan som vd:n bestämmer, ska avgöra beslut om utlämnande av allmänna handlingar. Detta gäller enligt offentlighetsprincipen även för kommunala aktiebolag. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Vd:n eller en person som vd:n bestämmer ska avgöra om allmänna handlingar får lämnas ut.
Berör: Invånare som vill ta del av eller kopiera allmänna handlingar från bolaget.
Information om bolagets försäkringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2023. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.
Information om bolagets tillgångar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Vid bolagsstämman informerade bolagets vd styrelsen muntligt om bolagets tillgångar. Styrelsen noterade informationen. Det fattades inga beslut i ärendet.
Redovisning av bolagets upphandlingar och avtal
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Kommundirektören redovisade bolagets upphandlingar och avtal för styrelsen. Styrelsen noterade den muntliga redovisningen. Inga ytterligare beslut fattades i ärendet.
Revidering av dokumenthanteringsplan för digitala protokoll
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har beslutat att revidera bolagets dokumenthanteringsplan. Ändringen görs för att möjliggöra digital justering av styrelse- och stämmoprotokoll. Digitala signaturer med BankID kommer att användas för legitimering.
Beslut Styrelsen antog förslaget till reviderad dokumenthanteringsplan för att tillåta digital justering av protokoll.
Godkännande av internkontrollplan för Tjörns Hamnar AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat uppföljningen av internkontrollen och godkänt den. Styrelsen har också antagit en ny internkontrollplan för 2023. Planen fokuserar bland annat på att förbättra informationsspridning till medarbetare, följa upp uppdrag och tydliggöra ansvarsområden.
Beslut Styrelsen godkände uppföljningen av internkontrollen och antog internkontrollplanen för 2023.
Tjörns Hamnar AB väljer klimatlöfte 5
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit ställning till kommunernas klimatlöften för perioden 2024–2026. Styrelsen beslutar att arbeta med löfte nummer 5, som handlar om att minska utsläppen tillsammans med näringslivet. Ärendet har handlagts av bolaget och svarskostnaden ska lämnas till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 juni.
Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar att arbeta med klimatlöfte nummer 5 under åren 2024–2026.
Berör: Näringslivet i Tjörn som samarbetar med Tjörns Hamnar AB för att minska utsläpp.
Försäljning av mark till Rönnängs vägförening
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har beslutat att ställa sig positiv till försäljning av en del av fastigheten Rönnäng 1:580. Marken ska säljas till Rönnängs vägförening för att användas till uppställning av arbetsfordon och förvaring av halkbekämpningsmaterial. Styrelsen hemställer nu till kommunfullmäktige om att godkänna överlåtelsen.
Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner principen om att sälja marken och ber kommunfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet.
Berör: Rönnängs vägförening och invånare i området som påverkas av vägföreningens verksamhet.
Avtal med Västtrafik om färjetrafik 2023/2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 26 maj 2023
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkände avtal med Västtrafik för att fortsätta trafikera färjelinjerna till Tjörnekalv, Åstol, Dyrön och Härön. Beslutet bygger på Västtrafiks tilldelningsbeslut. Styrelsen gav bolagets ordförande och VD i uppdrag att underteckna avtalen.
Beslut Styrelsen godkände avtalen med Västtrafik för färjetrafiken och befullmäktigade ordföranden och VD att skriva under dem.
Berör: Invånare och besökare som använder färjeförbindelserna till Tjörnekalv, Åstol, Dyrön och Härön.
