SBN * 29 maj 2023

Rapport från Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Ordföranden i Tjörns Bostads AB redogjorde för bolagets verksamhet och ekonomi. Rapporten omfattar bland annat renoveringar av skolor, planerad förtätning i Rönnäng och bolagets ekonomiska resultat till och med april 2023. Styrelsen noterade rapporten.

Berör: Invånare som bor i bostäder ägda av Tjörns Bostads AB eller som påverkas av planerade renoveringar och nybyggnation.

Rapport från Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Bolagets VD och ordförande redogjorde för verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporteringen per 30 april 2023. Ärendet omfattade bland annat utvecklingen av livsmedelspriser, beredskapsplanering och marknadsföringsinsatser. Styrelsen noterade rapporterna.

Rapport från Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Bolagets VD och ordförande redogjorde för verksamheten och ekonomin i Tjörns Hamnar AB. Rapporten omfattade bland annat färjetrafiken, upphandling av linje 362 och ekonomisk rapportering per 30 april 2023. Styrelsen noterade rapporterna.

Berör: Invånare som använder Tjörns Hamnar AB:s färjetjänster och hamnar.

Kostnadskalkyl för renovering av Skärhamns skola

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har återrapporterat om kostnadskalkylen för renoveringen av Skärhamns skola. Detta gjordes enligt ett tidigare uppdrag från styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Styrelsen noterade informationen.

Berör: Invånare som använder Skärhamns skola kan påverkas av renoveringen.

Notering av revisionsberättelse för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har noterat revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2022. Berättelsen lades tidigare fram vid bolagets årsstämma den 12 april 2023. Ärendet lägs nu till handlingarna.

Notering av granskningsrapport för Tjörns kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har noterat revisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2022. Ärendet handlar om att ta del av och bekräfta att revisionen av bolagets årsredovisning är genomförd. Ingen ny information eller förändring framgår av beslutet.

Fastställande av delårsbokslut april 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Kommunen har tagit emot delårsbokslutet per den 30 april 2023. Resultat- och balansräkningen presenterades för beslut. Delårsbokslutet fastställdes.

Beslut Delårsbokslutet per den 30 april 2023 fastställdes.

Ny instruktion för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har antagit en ny instruktion för bolagets verkställande direktör. Dokumentet är daterat 2023-05-22 och innehåller vissa justeringar jämfört med den tidigare versionen. Den nya instruktionen träder i kraft när protokollet justeras, och den gamla instruktionen upphör då att gälla.

Beslut Styrelsen beslutade att anta den nya instruktionen för verkställande direktör.

Ny arbetsordning för styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har antagit en ny arbetsordning som trädde i kraft den 22 maj 2023. Den nya ordningen ersätter den tidigare och innehåller vissa korrigeringar. Beslutet togs i samband med årlig översyn efter bolagsstämman.

Beslut Styrelsen beslutade att anta en uppdaterad arbetsordning som gäller från och med den 22 maj 2023.

Utnämning av firmatecknare för 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har utsett firmatecknare för bolaget. Beslutet innebär att två styrelseledamöter eller verkställande direktören tillsammans kan teckna firman. Verkställande direktören har även ensam rätt att teckna firman för löpande förvaltningsärenden.

Beslut Styrelsen beslutar att två styrelseledamöter eller verkställande direktören ska teckna firman tillsammans, medan verkställande direktören får teckna firman ensam för löpande ärenden.

Antagande av attestreglemente

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har beslutat att anta ett nytt attestreglemente. Förslaget är oförändrat jämfört med föregående år. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen har antagit ett attestreglemente som är oförändrat från föregående år.

Beslut om vem som avgör nekad handling i bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås i ett kommunalt bolag. Beslutet innebär att verkställande direktören eller en person som VD bestämmer ska avgöra dessa frågor. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen beslutar att verkställande direktören eller en person som VD bestämmer ska avgöra avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar.

Berör: Invånare som begär ut allmänna handlingar från kommunala bolag och får sitt begärande avslaget.

Uppföljning av internkontroll 2022

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har noterat en uppföljning av internkontrollen för 2022. Stickprov har gjorts på utbetalningar av arvoden och inkomna fakturor. Alla kontrollerade utbetalningar stämde och fakturorna var betalda i tid.

Godkännande av internkontrollplan 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen har granskat förslaget till internkontrollplan för 2023. Enligt gällande regler ska styrelsen fastställa områden för internkontroll och upprätta organisation för detta. Styrelsen har nu godkänt årets plan.

Beslut Styrelsen godkände internkontrollplanen för 2023.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar i samband med den ordinarie bolagsstämman. Detta är en årlig rutin där försäkringarna redovisas för styrelsen. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets tillgångar och avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 29 maj 2023

Styrelsen fick information om bolagets ägande av dotterbolag och ekonomiska läge. Bolaget äger Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Moderbolaget har ett negativt resultat som täcks av bidrag från dotterbolagen.