SBN * 15 september 2023

Information om ny bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av den gällande bolagsordningen och ett utkast till en ny. Den nya ordningen är fortfarande under bearbetning. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något beslut om ändringar.

Notering av aktiebok för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av bolagets aktiebok inför mötet. Styrelsen noterar informationen i ärendet. Inga ändringar eller beslut fattades utöver noteringen.

Information om ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av de gällande ägardirektiven samt ett utkast till ett nytt direktiv. Det nya direktivet är fortfarande under bearbetning. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något beslut.

Notering av styrelsens arbetsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av den gällande arbetsordningen inför mötet. Styrelsen noterar informationen om arbetsordningen. Inga ändringar eller nya beslut fattades i ärendet.

Information om VD-instruktion för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av den gällande VD-instruktionen. Styrelsen noterade informationen vid sammanträdet. Inget nytt beslut fattades.

Information om VD-rapportinstruktion för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av den gällande VD-rapportinstruktionen. Styrelsen noterade informationen vid sammanträdet. Det fattades inga nya beslut eller ändringar i instruktionen.

Information om Tjörns Hamnar AB:s plan och budget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit del av bolagets långtidsplanering och budget för 2023. Styrelsen noterade informationen vid sammanträdet. Det fattades inga nya beslut utan ärendet var en ren information.

Notering om VD:s mål och ansvar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade VD:s mål och ansvar under mötet. Styrelsen noterade att dessa uppgifter framgår av bolagens styrande dokument. Inget nytt beslut fattades utan det var en notering till protokollet.

Notering om VD:s befogenheter

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade verkställande direktörens befogenheter under mötet. Styrelsen noterade att befogenheterna framgår av den antagna instruktionen för VD. Inget nytt beslut fattades utan det var en notering i protokollet.

Uppdrag om SWOT-analys för bolagets risktagande

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade bolagets risktagande. Styrelsen beslutade att VD ska genomföra en SWOT-analys av verksamheten. Analysen ska presenteras vid styrelsens första sammanträde under 2024.

Beslut VD ska göra en SWOT-analys av bolagets verksamhet och presentera den för styrelsen i början av 2024.

Uppdrag att ta fram investeringsbehov för budgeten

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade bolagets investeringar under mötet. Styrelsen beslutade att ge bolagets vd i uppdrag att ta fram och inkludera investeringsbehov för kommande period i samband med upprättandet av budgeten.

Beslut Bolagets vd ska ta fram investeringsbehov för kommande period och lägga in dem i budgetförslaget.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade de försäkringar som bolaget har. Styrelsen noterade att de årligen i maj tar del av en redovisning av dessa försäkringar.

Information om hållbarhet och mångfald

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen diskuterade de koncernövergripande områdena hållbarhet och mångfald. Styrelsen noterade att man arbetar för de mål som kommunfullmäktige har fastställt.

Överklagande av försiktighetsmått på fastighet Rönnäng

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut om försiktighetsmått på fastigheten Rönnäng 1:580. Styrelsen beslutar att överklaga detta beslut. VD uppdras att upprätta och inge överklagan till Tjörns kommun.

Beslut Styrelsen beslutar att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut om försiktighetsmått på fastigheten Rönnäng 1:580.

Information om tillståndsprövning Vallhamns marina

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Kommundirektören informerade styrelsen om pågående tillståndsprövning för Vallhamns marina. Ett yttrande har skickats in till mark- och miljööverdomstolen i ärendet. Styrelsen noterade informationen.

Information om upphandling av ny färja

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Kommundirektören informerade styrelsen om den pågående processen för att upphandla en ny färja. Styrelsen noterade informationen.

Berör: Invånare som använder färjetrafiken till och från Tjörn.

Information om båtupptag och kajer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 september 2023

Styrelsen fick information om övriga frågor som rör båtupptag, spolplattor och gamla kajer. Ärendet gällde även nya långtidskontrakt med båtföreningar. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något särskilt beslut.

Berör: Båtföreningar och personer som använder båtupptag och kajer i kommunen.