SBN * 11 december 2023

Rapport från bolaget om mat och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

En avdelningschef lämnade en rapport till styrelsen om bolagets verksamhet. Rapporten täckte bland annat personalstatistik, pågående aktiviteter i köken, uppdaterade kostråd samt klimatpåverkan och matsvinn. Styrelsen noterade informationen.

Information om konferens om folkhälsa och barn

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

En förtroendevald politiker informerade styrelsen om deltagande i en konferens anordnad av Västra Götalandsregionen. Konferensen handlade om folkhälsa samt barn och unga. Det påpekades att dessa perspektiv bör beaktas i berörda verksamheter.

Ekonomisk rapport för november 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen fick information om bolagets ekonomi per den 30 november 2023. En avdelningschef redogjorde för siffrorna. Styrelsen noterade informationen.

Antagande av budget 2024 för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har beslutat om budgeten för 2024. Beslutet bygger på kommunens styrmodell för målstyrning, där verksamheten styrs genom att sätta och följa upp mål. Budgeten fastställs årligen i december för nästkommande år.

Beslut Styrelsen antog budgeten för 2024 för Tjörns Måltids AB.

Berör: Invånare som använder måltidsverksamheten, exempelvis i skolor och äldreomsorg.

Fastställd sammanträdesordning för Tjörns Måltids AB 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har fastställt när styrelsemötena ska hållas under 2024. Mötena är planerade till den 19 mars, 13 maj, 7 oktober och 2 december. Alla möten börjar klockan 14:00.

Beslut Styrelsen har bestämt att styrelsemötena under 2024 ska hållas den 19 mars, 13 maj, 7 oktober och 2 december, alla klockan 14:00.

Kallelse till årsstämma för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutade att kalla till årsstämma 2024. Stämman föreslås hållas den 15 april 2024 i Vallhamn. Ordföranden uppdras att skicka ut kallelsen i enlighet med bolagsordningen.

Beslut Styrelsen uppdrar åt ordföranden att kalla till årsstämman 2024.

Remissvar: Ny bolagsordning för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv. Bolaget ställer sig bakom de föreslagna styrdokumenten. Ärendet är en del av en översyn av bolagsordningar som beslutades av kommunfullmäktige 2021.

Godkännande av internkontroll för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 december 2023

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat bolagets utvärdering av internkontrollen för 2023. Styrelsen godkände utvärderingen, som beskriver hur bolaget säkerställer att sina mål uppnås. Beslutet bygger på ett tidigare beslut från mars 2023.

Beslut Styrelsen godkände utvärderingen av bolagets internkontroll för 2023.