SBN * 18 mars 2024

Rapport från kommunala bolagets verksamhet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten som innehåller uppdateringar om bland annat hyresförhandlingar, skolorenovering och miljöundersökningar. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något specifikt beslut.

Berör: Invånare som är hyresgäster eller bor i berörda fastigheter kan påverkas av uppdaterade hyror och planerade renoveringar.

Upphävande av Tjörns kommuns bolagspolicy

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen fick information om att Tjörns kommuns bolagspolicy, som antogs 2009, ska upphävas. Policyn ersätts inte av ett nytt dokument eftersom nya bolagsordningar och ägardirektiv redan reglerar ägarstyrningen. Beslutet om upphävandet fattades tidigare av kommunfullmäktige.

Ekonomisk rapport för februari 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

En handläggare redogjorde för det ekonomiska läget i Tjörn kommun till och med 29 februari 2024. Styrelsen tog del av informationen och noterade den.

Godkännande av årsredovisning för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har godkänt årsredovisningen för 2023 samt förslaget till vinstdisposition. Moderbolaget har beslutat om en förväntad utdelning på 1 000 000 kronor för 2023. Det slutgiltiga beslutet om utdelning fattas av årsstämman den 15 april 2024.

Beslut Styrelsen godkände årsredovisningen för 2023 och förslaget till vinstdisposition.

Berör: Invånare som äger bostadsrätter eller hyresrätter i Tjörns Bostads AB kan påverkas av bolagets ekonomi och eventuella framtida avgifter.

Bordläggning av granskningsrapport för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB skulle ha behandlat bolagets granskningsrapport för 2023 inför bolagsstämman. Eftersom ingen rapport har kommit in har styrelsen valt att skjuta upp ärendet. Beslutet innebär att frågan tas upp vid ett senare tillfälle.

Beslut Styrelsen har beslutat att skjuta upp behandlingen av granskningsrapporten eftersom den inte har kommit in.

Berör: Aktieägare i Tjörns Bostads AB

Godkännande av kontrollområden 2024 för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har godkänt bolagets kontrollområden för 2024. Dessa områden identifierar risker inom verksamheten som behöver åtgärdas under året. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske löpande med en utvärdering i december.

Beslut Styrelsen godkände de planerade kontrollområdena för 2024.

Godkännande av arbetsmiljöuppföljning 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen har tagit del av en redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har gått under 2023. Ärendet handlar om den årliga uppföljningen som arbetsgivaren är skyldig att göra. Styrelsen godkände den redovisade uppföljningen.

Beslut Styrelsen godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2023.

Remiss: Klimat- och energistrategi 2024-2030

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har granskat förslaget till kommunens nya klimat- och energistrategi för perioden 2024–2030. Bolaget ställer sig bakom strategin och ser positivt på att åtgärderna är uppdelade samt att samverkan lyfts fram. Styrelsen noterar dock att det behövs handledning och stöd för att hitta nya innovationer.

Berör: Invånare i Tjörn som bor i bostäder ägda av Tjörns Bostads AB.

Försäljning av fastigheten Almön

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Tjörns Bostads AB vill sälja fastigheten Myggenäs 4:5>1 (Almön) eftersom detaljplanearbetet pausats och bolaget inte ser möjlighet att bygga hyresrätter med rimlig hyra inom närtid. Styrelsen beslutade att fråga kommunstyrelsen och Tjörns Hamnar AB om de är intresserade av att köpa fastigheten. Svar ska ha inkommit senast 31 maj 2024.

Beslut Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att fråga kommunstyrelsen och Tjörns Hamnar AB om de vill köpa fastigheten Almön.

Stambyte på Myrvägen 11-23 godkänns

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner upphandling och investering för ett stambyte på fastigheterna Myrvägen 11-23 i Rönnäng. Projektet har avgränsats till stambyte efter att förutsättningarna förändrats under projekteringen. Beslutet kräver även godkännande från moderbolaget enligt bolagsordningen.

Beslut Styrelsen godkänner att utföra stambyte på Myrvägen 11-23 och ska be moderbolaget om godkännande för investeringen.

Berör: Hyresgästerna i fastigheterna Myrvägen 11-23 i Rönnäng.

Byte av kyltunnlar på Häggvallsskolan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen har godkänt en investering för att byta ut kyltunnlarna i centralköket på Häggvallsskolan. De befintliga tunnlarna är platsbyggda och har krävt många reparationer, vilket har lett till driftstopp. De nya fristående skåpen ska underlätta underhållet och minska störningarna i köksproduktionen.

Beslut Styrelsen godkänner att köpa nya fristående kylskåp till skolköket för att ersätta de gamla platsbyggda tunnlarna.

Berör: Elever och personal på Häggvallsskolan som använder skolans kök.

Remiss av åtgärdsplan för Saga-tomten

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har beslutat att ordföranden ska godkänna en åtgärdsplan för Saga-tomten. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för uthyrningsbar lokalyta på tomten. Åtgärdsplanen ska skickas på remiss till Kultur- och fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen för att hinna med svar innan sommaren.

Beslut Ordföranden i styrelsen för Tjörns Bostads AB får i uppdrag att godkänna åtgärdsplanen för Saga-tomten för remiss till nämnder och kommunstyrelsen.

Berör: Invånare som är intresserade av lokaler eller utveckling av Saga-tomten i Tjörn.

Återkallelse av beslut om solceller på Myggenäs förskola

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 18 mars 2024

Styrelsen för Tjörns bostads AB återkallar ett tidigare beslut om att utföra yttre underhåll och installera solceller på Myggenäs förskola. Beslutet återkallas eftersom styrelsen nyligen beslutat att inleda ett detaljplanearbete för fastigheten där förskolan ligger. Inga nya åtgärder kommer att genomföras enligt det ursprungliga beslutet.

Beslut Styrelsen återkallar beslutet om att göra yttre underhåll och installera solceller på Myggenäs förskola.

Berör: Barn och personal på Myggenäs förskola berörs av att planerade underhålls- och solcellsarbeten inte kommer att genomföras.