SBN * 15 april 2024

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Beslutet innebär att politiker kan delta i stämman på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes Martin Johansen till ordförande. Beslutet fattades utan att det nämns något om motröster eller reservationer i protokollet.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman togs beslut om att välja en sekreterare. En person valdes till denna roll för att leda stämman. Beslutet fattades utan nämnda reservationer eller motröster i protokollet.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes en justerare för att justera dagens protokoll. En person valdes till denna roll. Han ska tillsammans med ordföranden granska protokollet.

Årsredovisning 2023 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har tagit del av årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023. Dokumenten, inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport, har skickats ut till ägarna. Styrelsen lägger nu fram handlingarna för stämman.

Fastställande av årsbokslut 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för bolaget. Samma gäller för koncernens resultat- och balansräkning. Bokslutet avser perioden till och med 31 december 2023.

Beslut Stämman godkände årsbokslutet och koncernbokslutet för 2023.

Disposition av bolagets vinst

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman godkände bolagets resultat för året. Beslut togs om hur vinstmedlen ska fördelas. En del av vinsten utdelas till aktieägarna medan resten överförs till ny räkning.

Beslut Stämman beslöt att utdela 4 000 000 kr till aktieägarna och överföra 15 214 662 kr till ny räkning.

Berör: Bolagets aktieägare påverkas genom utdelningen.

Ansvarsfrihet till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande räkenskapsåret 2023. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för sitt arbete under året.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har beslutat att arvoden till styrelsen ska utgå enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har fattat. Beslutet innebär att inga ändringar görs i de tidigare fastställda arvoden.

Beslut Arvoden till styrelsen fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisorer för bolaget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman valde Ernst & Young AB som auktoriserad revisor för ett år framåt. Anna de Blanche utsågs till huvudansvarig revisor. Det noterades även att förslag på lekmannarevisor och suppleant inkommit.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa en ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Förändringarna syftar till att uppdatera ägarens förväntningar på bolaget och underlätta en aktiv ägarstyrning. Beslutet bygger på en översyn som genomförts efter ett tidigare uppdrag från kommunfullmäktige.

Beslut Stämman fastställer den nya bolagsordningen och de nya ägardirektiven för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Berör: Beslutet påverkar främst Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och dess verksamhet, men har inga direkta konsekvenser för invånarna i form av avgifter eller tjänster.