SBN * 15 april 2024

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Beslutet innebär att politiker kan delta i stämman på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman med möjlighet att delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman den 15 april 2024 valdes en ordförande. Cyril Esbjörnsson utsågs till att leda stämman. Beslutet fattades utan angivna motröster eller reservationer i texten.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman togs beslut om att välja en sekreterare. En person valdes till denna roll. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i protokollet.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman valde en person som justerare. Han ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Årsredovisning 2023 för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har tagit del av årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2023. Dokumenten har skickats ut till ägarna tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen lägger nu fram handlingarna för stämman.

Berör: Invånare som är ägare i Tjörns Bostads AB.

Fastställande av årsredovisning 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har granskat och godkänt kommunens ekonomiska resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Beslutet innebär att de bokslutssiffror som redovisats för den 31 december 2023 nu är fastställda. Detta är en rutinmässig del av den årliga bokslutsprocessen.

Beslut Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2023.

Disposition av bolagets resultat och utdelning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman godkände bolagets resultat för året, vilket blev ett underskott på 11 067 160 kr. Samtidigt beslöt stämman att disponera vinstmedel på 72 995 489 kr. Av dessa medel utdelas 1 000 000 kr till aktieägarna, medan 60 928 329 kr överförs till ny räkning.

Beslut Stämman godkände resultatet och beslöt att utdela 1 000 000 kr till aktieägarna samt överföra 60 928 329 kr till ny räkning.

Berör: Aktieägarna i bolaget berörs genom utdelningen.

Ansvarsfrihet beviljad för styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har behandlat ansvarsfrågan för räkenskapsåret 2023. Enligt revisorernas förslag beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Beslutet innebär att ingen ansvar utreds vidare för de berörda.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Ärendet handlar om att bekräfta de ekonomiska villkoren för de valda förtroendevalda.

Beslut Stämman beslutade att arvoden till styrelse och revisorer ska följa kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman valde Ernst & Young AB till auktoriserad revisor för ett år framåt. Anna de Blanche utsågs till huvudansvarig revisor. Det noterades även att förslag på lekmannarevisorer hade inkommit.

Godkännande av nybyggnation på Bleketskolan

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman godkänner att Tjörns Bostads AB bygger två nya huskroppar på fastigheten Rönnäng 1:476, som är Bleketskolan. Barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har tidigare ställt sig positiva till förslaget efter remiss. Tjörns Bostads AB ska vidta åtgärder för arbetsmiljön och har lämnat ekonomiska kalkyler för investeringen.

Beslut Stämman godkänner investeringen i två nya huskroppar på Bleketskolan.

Berör: Elever och personal på Bleketskolan påverkas av byggarbetena och den nya skolbyggnaden.

Fastställande av bolagsordning för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har fastställt nya bolagsordningar och ägardirektiv. Förslagen har tidigare godkänts av kommunfullmäktige. Dokumenten ska nu slutligt fastställas av bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de nya bolagsordningarna och ägardirektiven för bolaget.

Berör: Invånare som är aktieägare i Tjörns Bostads AB.