SBN * 15 april 2024

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun och Orusts kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter från Tjörn och Orust får närvarorätt vid bolagsstämman, och distansdeltagande är tillåtet.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörns och Orusts kommuner.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes Birgitta Adolfsson till ordförande. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i texten.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman togs beslut om att välja en sekreterare. En person valdes till denna roll. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i texten.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes en justerare för att granska och godkänna dagens protokoll. En person utsågs till denna roll. Han kommer att arbeta tillsammans med ordföranden för att säkerställa att protokollet är korrekt.

Årsredovisning 2023 för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit emot årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2023. Dokumenten har skickats ut till stämman. Styrelsen beslutar att lägga fram handlingarna för stämman.

Fastställande av årsredovisning 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med den 31 december 2023. Detta innebär att de ekonomiska siffrorna för det föregående året är godkända.

Beslut Stämman godkände resultat- och balansräkningen för 2023.

Godkännande av bolagets resultat och disposition av vinstmedel

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman godkände bolagets resultat till 569 666 kr. Beslut togs om att disponera vinstmedel på 5 785 958 kr. Hela beloppet överfördes till ny räkning.

Beslut Stämman godkände resultatet och beslöt att överföra 5 785 958 kr i vinstmedel till ny räkning.

Ansvarsfrihet till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har behandlat revisorernas förslag gällande räkenskapsåret 2023. Beslutet innebär att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet. Detta är en rutinmässig del av bokslutet.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har beslutat att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Ärendet handlar om att fastställa ersättningar för förtroendevalda i en organisation.

Beslut Arvoden till styrelse och revisorer fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman valde Ernst & Young AB till auktoriserad revisor för ett år. Anna de Blanche utsågs som huvudansvarig revisor. Det noterades även att förslag på lekmannarevisorer hade inkommit.

Fastställande av bolagsordning för Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman för Tjörns Måltids AB har godkänt nya bolagsordningar och ägardirektiv. Förslagen har tidigare godkänts av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att de nya reglerna för bolagets styrning nu är formellt fastställda.

Beslut Bolagsstämman godkände de nya bolagsordningarna och ägardirektiven för Tjörns Måltids AB.