SBN * 15 april 2024

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Beslutet innebär att deltagandet kan ske på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes Bo Bertelsen till ordförande. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i texten.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman valde en person till att vara sekreterare under mötet. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i texten.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid stämman valdes en justerare för att justera dagens protokoll. Beslutet fattades utan angivna motröster eller reservationer i texten.

Årsredovisning 2023 för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit emot årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2023. Dokumenten har skickats ut till stämman. Styrelsen beslutar att lägga fram handlingarna för stämman i enlighet med kallelsen.

Fastställande av årsbokslut 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med den 31 december 2023. Detta innebär att de ekonomiska siffrorna för det föregående året är godkända.

Beslut Stämman godkände årsbokslutet för 2023.

Disposition av bolagets vinst

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman godkände bolagets resultat för året till 5 273 772 kr. Beslut togs om hur vinstmedlen på 11 617 272 kr ska användas. En del av vinsten delas ut till aktieägarna medan resten överförs till ny räkning.

Beslut Stämman beslöt att dela ut 3 000 000 kr till aktieägarna och överföra 13 891 044 kr till ny räkning.

Berör: Aktieägarna i bolaget berörs av utdelningen.

Ansvarsfrihet beviljad för bolagsledning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Stämman har behandlat ansvarsfriheten för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023. Enligt revisorernas förslag beviljas ansvarsfriheten. Beslutet fattades utan angivna reservationer eller motröster i protokollet.

Beslut Styrelsen och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvoden till styrelse och revisorer i Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Vid bolagstämman för Tjörns Hamnar AB fastställdes att arvoden till styrelsen och revisorerna ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Ingen ändring gjordes i de tidigare bestämda villkoren.

Beslut Arvoden till styrelse och revisorer fastställdes enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor och revisorssuppleant

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman valde Ernst & Young AB till auktoriserad revisor för ett år framåt. Anna de Blanche utsågs som huvudansvarig revisor. Det noterades även att en tjänsteperson föreslås som lekmannarevisor och Per Jensnäs som suppleant.

Fastställande av bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman för Tjörns Hamnar AB har fastställt nya bolagsordningar och ägardirektiv. Förslagen har tidigare godkänts av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att de nya reglerna för bolagets styrning nu är formellt antagna.

Beslut Bolagsstämman fastställde de nya bolagsordningarna och ägardirektiven för Tjörns Hamnar AB.

Godkännande av investering i ny el-färja

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Tjörns Hamnar AB har beslutat att investera i en ny el-färja för att uppfylla krav i ett nytt trafikavtal. Bolagets stämma godkände investeringen, vilket krävdes eftersom det rör sig om ett kommunalt bolag. Kommunen har även godkänt en utökad borgen för att finansiera köpet.

Beslut Bolagsstämman godkände investeringen i en ny el-färja.

Berör: Invånare som använder kollektivtrafiken och färjetrafiken på linje 361.

Godkännande av investering för ombyggnad av färjan Härön

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 april 2024

Bolagsstämman godkände Tjörns Hamnar AB:s investering för att ombygga färjan Härön. Enligt bolaget täcker intäkterna från färjetrafiken kostnaderna och ger ett årligt överskott. Investeringen ligger under den ursprungliga budgeten.

Beslut Stämman godkände investeringen för att ombygga färjan Härön.

Berör: Invånare och besökare som använder färjetrafiken till och från Härön.