Rapport från Tjörns matbolag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen fick en rapport från bolaget som ansvarar för skol- och förskolematservice samt Tjörnlådan. Rapporten täcker bland annat framsteg i minskad miljöpåverkan, personalutbildning och nöjdhetsmätningar. Ekonomiskt ligger försäljningen något över budgeten och Tjörn står för 67 % av försäljningen av Tjörnlådor.
Berör: Elever, förskolebarn och deras föräldrar som använder skol- och förskolematservice eller köper Tjörnlåda.
Revisionsberättelse för Tjörns Måltids AB 2023
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Måltids AB tog emot revisionsberättelsen för bolagets räkenskapsår 2023. Dokumentet hade redan lagts fram vid bolagets årsstämma i april 2024. Styrelsen beslöt att lägga rapporten till handlingarna.
Notering av granskningsrapport för Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för Tjörns Måltids AB årsredovisning 2023. Rapporten bordlades vid föregående möte eftersom den inte hade kommit in. Styrelsen noterar nu att rapporten har delgetts.
Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat företagets delårsbokslut per 30 april 2024. Bokslutet visar på företagets ekonomiska läge och uppföljning av budgetmål. Styrelsen godkände det upprättade delårsbokslutet.
Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Måltids AB per 30 april 2024.
Antagande av VD-instruktioner för 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har beslutat om instruktioner för verkställande direktör för 2024. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet togs i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör.
Styrelsen antar ny arbetsordning
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för sitt arbete under 2024. En ändring görs i paragraf 3 så att sammanträdesdagarna för nästa år bestäms på det sista mötet i oktober. Beslutet fattades i samband med bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände den föreslagna arbetsordningen med en justering kring när nästa års mötesdatum fastställs.
Fastställda instruktioner för ekonomisk rapportering 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för år 2024. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände de föreslagna reglerna för hur företagets ekonomi ska rapporteras under 2024.
Bestämning av firmatecknare för 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har beslutat att bemyndiga två personer att teckna bolagets firma. Enligt bolagsordningen får endast två personer i förening ha denna rätt. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Styrelsen bemyndigar två personer att tillsammans teckna bolagets firma.
Beslut om vem som avgör nekad tillgång till handlingar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås. Beslutet gäller för det kommunala bolaget. Det är en årlig rutin som följer offentlighetsprincipen.
Beslut Bolagets VD eller en person som VD utser ska avgöra om en begäran om allmän handling ska avslås.
Berör: Invånare som begär ut handlingar från det kommunala bolaget och får sitt ärende avslaget.
Godkännande av attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har godkänt årets attestinstruktioner och delegationsförteckning. Dokumenten reglerar hur ekonomi och betalningar ska hanteras i bolaget. Inga förändringar gjordes jämfört med föregående år.
Beslut Styrelsen godkänner de föreslagna reglerna för hur ekonomi och betalningar ska hanteras i Tjörns Måltids AB.
Information om bolagets försäkringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2024. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.
Uppföljning av internkontroll i Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har följt upp bolagets internkontroll enligt plan. Kontrollmomenten presenterades på styrelsemötet i maj. Styrelsen beslöt om uppföljningen av internkontrollen.
Information om bolagets tillgångar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen fick information om bolagets tillgångar. En vd redogjorde för uppgifterna i samband med den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.
Information om bolagets avtal och upphandlingar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. En VD redogjorde för ärendet i samband med den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.
Remiss om motion för fria arbetsskor
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Måltids AB har tagit del av en motion från kommunfullmäktige om att utöka rätten till fria arbetsskor till fler yrkesgrupper. Styrelsen noterar att måltidspersonalen redan idag får fria arbetsskor enligt livsmedelslagen. Ärendet handlar om att informera om detta befintliga tillstånd.
Berör: Personal inom Tjörns Måltids AB.
Stöd för nya riktlinjer för styrdokument
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Tjörns kommun har tagit fram förslag på riktlinjer för styrdokument som ska gälla inom hela koncernen, inklusive kommunägda bolag. Styrelsen för Tjörns Måltids AB har granskat förslaget och valt att ställa sig bakom det. Beslutet innebär att bolaget accepterar de nya reglerna för hur styrdokument ska hanteras.
Beslut Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner förslaget på riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun.
Berör: De kommunägda bolagen i Tjörns koncern, såsom Tjörns Måltids AB, påverkas av de nya riktlinjerna.
Remiss om central plan för höjd beredskap
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Tjörns Måltids AB har fått i uppdrag att lämna synpunkter på en central plan för höjd beredskap. Eftersom tiden var för kort för att styrelsen skulle hinna behandla ärendet vid mötet, togs beslutet att ordföranden ska godkänna svaret när det är klart.
Beslut Styrelsen för Tjörns Måltids AB gav ordföranden i uppdrag att godkänna svaret på remissen om central plan för höjd beredskap.
Återrapportering om kommunala bolag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 13 maj 2024
Kommunstyrelsen har granskat verksamheten i sex kommunala bolag under 2023. Granskningen visar att verksamheterna har varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen. Styrelsen noterar informationen.
