SBN * 15 maj 2024

Rapport från kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten under styrelsemötet. Rapporten omfattar bland annat rekrytering av fastighetsingenjör, försäljning av fastigheten Almön samt uppföljning av projekt som Skärhamns skola och Bleket. Styrelsen noterade informationen.

Åtgärd mot genomfartstrafik vid paddelhallen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen för Tjörns Bostad AB beslutade att ställa upp stenar eller betongblock för att förhindra genomfartstrafik framför och mellan paddelhallen och Minuten. Ärendet handlade även om information kring plantkostnader för Nordviksgärde och statusen för ventilationen på Häggvallskolan.

Beslut Stenar eller betongblock ska ställas upp för att stoppa genomfartstrafik vid paddelhallen.

Berör: Invånare och besökare i närheten av paddelhallen och Minuten påverkas av den minskade genomfartstrafiken.

Pris och plan för nybyggnation i Fridhem

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Tjörns Bostads AB har beslutat att det föreslagna priset på 1 600 kr per kvadratmeter för marken i Fridhem är för högt. Bolaget bedömer att priset bör vara 1 250 kr per kvadratmeter på grund av risker med tomma lägenheter. Styrelsen har också beslutat att detaljplanen ska ändras så att den tillåter tre huskroppar med tre våningar istället för fyra huskroppar.

Beslut Bolaget anser att markpriset är för högt och vill att detaljplanen ändras till tre huskroppar med tre våningar.

Berör: Framtida hyresgäster i Fridhem och invånare i Tjörn som påverkas av nyproduktion av bostäder.

Notering av revisionsberättelse för Tjörn Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen i Tjörn Bostads AB har noterat revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2023. Berättelsen lades tidigare fram vid årsstämman. Styrelsen tar del av dokumentet som en del av sin uppföljning av bolagets ekonomi.

Notering av granskningsrapport för Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport för Tjörns Bostads AB årsredovisning 2023. Rapporten bordlades vid föregående möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen noterat rapporten.

Tjörns Bostads AB: Delårsbokslut april 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkände delårsbokslutet för april 2024. Bolaget redovisade ett positivt resultat på 79 000 kronor, vilket är lägre än budgeterat. Det finns risk för ett negativt resultat för hela året 2024, främst på grund av osäkra kostnader för rivning av äldre byggnader.

Berör: Invånare som bor i bostäder ägda av Tjörns Bostads AB kan påverkas av framtida avgiftsjusteringar eller underhållsåtgärder.

Beslut om instruktioner för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har beslutat om instruktioner för bolagets verkställande direktör. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör utan ändringar.

Styrelsens arbetsordning 2024/18

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för sitt arbete under 2024/18. Ändringarna gäller bland annat när sammanträdesdagarna för nästa år bestäms. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog den föreslagna arbetsordningen med ändringar i styrelsens sammanträdesdagar.

Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för 2024. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de befintliga reglerna för hur företagets ekonomi ska rapporteras.

Firmateckningsrätt för bolagets styrelse

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har beslutat om hur bolagets firma ska tecknas under 2024. Två styrelseledamöter ska teckna firman tillsammans. Verkställande direktören får teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut Två styrelseledamöter ska teckna bolagets firma tillsammans, medan verkställande direktören får teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om vem som avgör nekad tillgång till handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har beslutat att det är bolagets VD, eller någon annan som VD bestämmer, som fattar beslut när tillgång till allmänna handlingar nekas. Detta är en årlig prövning som görs i samband med bolagsstämman. Reglerna gäller eftersom offentlighetsprincipen även omfattar kommunala aktiebolag.

Beslut Bolagets VD eller en utsedd person avgör om en begäran om allmän handling ska avslås.

Berör: Invånare som söker tillgång till allmänna handlingar hos kommunala bolag.

Godkännande av attestordning och instruktioner

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen har beslutat att godkänna den föreslagna attestordningen och attestinstruktionerna för 2024. Justeringar har gjorts i instruktionerna utifrån bolagets fastställda bolagsordning och ägardirektiv. Detta är en årlig rutin som sker i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkänner de nya reglerna för hur styrelseledamöter ska kontrollera och godkänna ekonomiska beslut.

Uppföljning av internkontroll i Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har följt upp bolagets internkontroll enligt plan. Inga nya kontrollområden har tillkommit sedan föregående möte. Styrelsen beslöt om uppföljningen av internkontrollen.

Information om bolagets försäkringar 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för 2024. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade uppgifterna.

Information om bolagets tillgångar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar i samband med den ordinarie bolagsstämman. En ekonomiansvarig redogjorde för uppgifterna. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets avtal och upphandlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen fick information om bolagets avtal och upphandlingar. Detta är en årlig rutin kopplad till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Remiss om motion för fria arbetsskor till Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har tagit del av en motion från kommunfullmäktige om att utöka rätten till fria arbetsskor till fler yrkesgrupper. Bolaget informerar att personal inom lokalvård och fastighetsskötare redan idag får fria arbetsskor som en del av arbetsmiljöarbetet. Ärendet handlar om att informera bolaget om motionens innehåll och dess nuvarande praxis.

Berör: Personal inom Tjörns Bostads AB, särskilt lokalvårdare och fastighetsskötare.

Remiss: Riktlinjer för styrdokument i Tjörn

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Tjörns Bostads AB har tagit ställning till kommunens förslag på nya riktlinjer för styrdokument. Bolaget ställer sig bakom förslaget, som ska gälla inom hela Tjörns koncern inklusive kommunägda bolag. Ärendet handlar om att säkerställa enhetliga regler för hur styrdokument ska upprättas.

Remiss: Central plan för höjd beredskap

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Tjörns Bostads AB har fått i uppdrag att lämna synpunkter på förslaget till Central plan för höjd beredskap. Eftersom tiden var för kort för att handlägga ärendet innan styrelsemötet, beslutade styrelsen att ge ordföranden i uppdrag att godkänna svaret när det är klart.

Beslut Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att godkänna svaret på remissen om Central plan för höjd beredskap.

Återrapportering av kommunala bolags verksamhet 2023

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Kommunstyrelsen har granskat verksamheten i sex kommunala bolag under 2023. Granskningen visar att verksamheterna var förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen noterar informationen.

Inbjudan till bolagets sommaravslutning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 15 maj 2024

Styrelsen fick information om att bolaget håller sommaravslutning den 17 juni kl. 12.00. Ordföranden informerade om inbjudan till evenemanget. Styrelsen noterade informationen.