27
ärenden
13
beslut
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Bolagets VD redogjorde för verksamhetsrapporten. Information gavs om färjan Hakefjords årsöversyn och motorrenovering samt omvärldsbevakning av färjetrafiken. Det uppgavs även att ett nytt driftavtal för närvärmeverket har upphandlat.
Berör: Invånare som använder färjetrafiken eller värme från närvärmeverket.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Kommundirektören redovisade information om Tjörns Hamnars AB:s tidigare beslut gällande markinköp och avtal med ett annat bolag. Det gällde även en uppföljning av projektet för en ny färja och dess betalplan. Styrelsen noterade informationen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Kommundirektören informerade styrelsen om pågående arbete med arrendekontrakt till båtföreningar. Målet är att kontrakt ska hålla över tid och baseras på samma värderingsgrund. Styrelsen noterade informationen.
Berör: Båtföreningar i kommunen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har beslutat att häva ett tidigare ingånget avvecklingsavtal med Wallhamn AB. Avtalet, som dateras till 25 juni 2020, omfattar även ett bilagt servitutsavtal. Beslutet bygger på en redovisning av förutsättningarna för hävning som gjorts av en advokat och en kommunjurist.
Beslut Styrelsen har sagt upp och hävt avtalet om avveckling med Wallhamn AB från 2020.
Berör: Wallhamn AB och eventuella intressenter i fastighetsrättigheter kopplade till avtalet.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för ett kommunalt bolag har tagit del av ett förslag till nytt avtal med WMY Hamnförening. Förslaget redovisades av en advokat och en kommunjurist. Styrelsen beslutade att bolaget ska fortsätta förhandlingarna med föreningen.
Beslut Bolaget ska fortsätta förhandlingarna med WMY Hamnförening för att komma överens om ett nytt avtal.
Berör: Medlemmar i WMY Hamnförening och aktörer inom hamnverksamheten på Tjörn.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen i Tjörns Hamnar AB har tagit del av revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2023. Berättelsen framlades tidigare vid bolagets årsstämma. Styrelsen noterar nu innehållet i revisionsberättelsen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har noterat granskningsrapporten för årsredovisningen 2023. Rapporten bordlades vid ett tidigare möte eftersom den inte hade kommit in då. Nu har styrelsen fått ta del av den färdiga rapporten.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat företagets ekonomiska läge och uppföljning av budgetmål. Styrelsen godkände det upprättade delårsbokslutet per 2024-04-30.
Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Hamnar AB per 2024-04-30.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har antagit nya instruktioner för bolagets verkställande direktör. En ändring görs i punkten som rör tidpunkten för budgetförslag. VD ska nu lämna in förslag till årsbudget senast den 31 oktober.
Beslut Styrelsen antog de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör, inklusive en ändring som kräver att budgetförslag lämnas in senast den 31 oktober.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för 2024/2025. Förändringarna gäller bland annat när nästkommande års sammanträdesdagar bestäms och hur kallelser skickas ut. Beslutet fattades på styrelsemötet efter bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkände den föreslagna arbetsordningen med små justeringar.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har fastställt instruktionerna för den ekonomiska rapporteringen för 2024. Beslutet innebär att en tydlig ekonomisk redovisning ska göras för varje verksamhetsgren. Inga andra förändringar från föregående år är föreslagna.
Beslut Styrelsen fastställer instruktionerna för ekonomisk rapportering med krav på tydlig redovisning per verksamhetsgren.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har beslutat vem som får teckna bolagets firma. Beslutet gäller att antingen en styrelseledamot eller verkställande direktör får rätt att teckna firma. Enligt bolagsordningen får högst två personer teckna firma tillsammans.
Beslut Styrelsen bemyndigar en styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma, med högst två personer i förening.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har beslutat om årets attestregler. Det föreslagna dokumentet innehåller inga förändringar jämfört med tidigare år. Beslutet fattades i samband med bolagsstämman.
Beslut Styrelsen godkänner de föreslagna attestreglerna för 2024 utan ändringar.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har beslutat att det är VD:n, eller någon annan som VD:n bestämmer, som avgör beslut om utlämnande av allmänna handlingar. Detta gäller för perioden 2024/25. Beslutet fattas årligen i anslutning till bolagsstämman.
Beslut VD:n eller en person som VD:n bestämmer ska avgöra om allmänna handlingar får lämnas ut.
Berör: Invånare som vill ta del av allmänna handlingar hos kommunala bolag.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB fick information om bolagets försäkringar 2024/26. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen och beslöt att bolagets egna försäkringar ska redovisas vid nästa ordinarie möte.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Vid bolagsstämman informerade bolagets vd styrelsen muntligt om bolagets tillgångar. Styrelsen noterade informationen. Det fattades inga beslut i ärendet.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Kommundirektören redovisade bolagets upphandlingar och avtal för styrelsen. Styrelsen noterade den muntliga redovisningen. Inga ytterligare åtgärder eller beslut fattades i ärendet.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat uppföljningen av tidigare internkontrollarbete. Styrelsen godkände uppföljningen och antog den nya internkontrollplanen för 2024. Arbetet har bland annat fokuserat på informationsspridning till personal och uppföljning av entreprenörer.
Beslut Styrelsen godkände uppföljningen av internkontrollplanen och antog planen för 2024.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har mottagit en förfrågan från Tjörns Bostads AB om att köpa fastigheten Myggenäs 4:5>1 (Almön). Styrelsen ställer sig positiv till förvärvet men efterfrågar mer underlag. Detaljplanearbetet har pausats på grund av strandskydd, vilket kan göra det svårt att få bygglov.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Bolaget svarar på en motion från kommunfullmäktige om att ge fler yrkesgrupper fria arbetsskor. Styrelsen meddelar att personalen redan har fria arbetsskor enligt gällande kollektivavtal. Detta gäller både personal inom färjetrafiken och fastighetsförvaltning.
Berör: Anställda på Tjörns Hamnar AB.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Tjörns Hamnar AB har granskat ett förslag till riktlinjer för styrdokument som ska gälla inom Tjörns kommun och dess bolag. Styrelsen för bolaget har beslutat att ställa sig bakom förslaget. Detta är en del av kommunens arbete med att samordna styrningen i koncernen.
Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner förslaget till riktlinjer för styrdokument i Tjörns kommun.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Tjörns Hamnar AB har granskat förslaget till central plan för höjd beredskap. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Planen gäller för hela Tjörns koncern, inklusive kommunägda bolag.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har godkänt att ta upp nya lån upp till 25 miljoner kronor. Pengarna behövs för att finansiera köpet av en ny färja, ombyggnation av Härön och andra investeringar i färjelägena. Bolaget har redan 25 miljoner kronor i lån och behöver nu mer kapital för att betala leverantörer innan nästa styrelsemöte.
Beslut Styrelsen godkänner att bolaget tar upp nya lån upp till 25 miljoner kronor.
Berör: Invånare som använder Tjörns Hamnar AB:s färjetjänster och hamnanläggningar.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har godkänt ett avtal för ombyggnation av färjan Härön, vilket innebär en elkonvertering. Avtalet har granskats av en advokatbyrå och bedömts vara godtagbart. Beslutet togs efter en omröstning där majoriteten stödde godkännandet.
Beslut Styrelsen godkände avtalet för ombyggnad av färjan Härön och bestämde att VD och styrelseordförande ska underteckna det.
Berör: Invånare som använder färjetrafiken till och från Tjörn påverkas av förbättringarna på färjan Härön.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
Styrelsen har tagit del av en granskning av sex kommunala bolag under 2023. Granskningen visar att verksamheterna har följt de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för kommunens befogenheter. Styrelsen noterar informationen.
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 17 maj 2024
