Rapport från Tjörns Bostads AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelseordföranden och vd:n för Tjörns Bostads AB redogjorde för bolagets verksamhet och ekonomi. Rapporten omfattade bland annat energianvändning, samverkan med socialförvaltningen och pågående projekt vid Skärhamns skola och Bleketskolan. Styrelsen noterade den ekonomiska rapporteringen samt verksamhetsrapporten inklusive delårsbokslut.
Berör: Invånare som bor i bostäder ägda av Tjörns Bostads AB.
Rapport om Tjörns Måltids AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Bolagets VD och ordförande redogjorde för verksamhetsrapporten och den ekonomiska rapporteringen för Tjörns Måltids AB. Rapporten omfattar perioden fram till 30 april 2024, inklusive delårsbokslut för 2024/3. Ärendet noterades av styrelsen.
Berör: Invånare som använder kommunens skolor och förskolor påverkas indirekt genom att bolaget driver måltidsverksamheten.
Tjörns Hamnar AB: Verksamhets- och ekonomirapport
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelseordföranden och vd:n för Tjörns Hamnar AB redogjorde för bolagets verksamhet och ekonomi. Rapporten omfattar bland annat färjetrafiken och upphandlingen av ett nytt driftavtal för närvärmeverket. Styrelsen noterade den ekonomiska rapporteringen samt verksamhetsrapporten inklusive delårsbokslutet.
Information om avtal mellan Tjörns Hamnar AB och Wallhamn AB
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen fick information om avtal som Tjörns Hamnar AB har ingått med Wallhamn AB. Styrelsen noterade informationen och uppdrog åt bolagets styrelse att redovisa åtgärder för att förbättra kommunikation och administrativa processer vid nästa möte. En politiker anmälde jäv och lämnade lokalen under behandlingen.
Notering av revisionsberättelse för TKFAB 2023
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har noterat revisionsberättelsen för bolagets årsredovisning 2023. Berättelsen lades tidigare fram vid bolagets årsstämma den 15 april 2024. Styrelsen lägger nu dokumentet till handlingarna.
Notering av granskningsrapport för 2023
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen för Tjörns kommunala Förvaltnings AB har tagit del av revisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2023. Styrelsen noterar rapporten, vilket innebär att den godkänns som underlag för årsredovisningen.
Fastställande av delårsbokslut april 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Kommunen har tagit emot ett delårsbokslut som visar resultat och balansräkning per den 30 april 2024. Ärendet behandlades på basis av ett tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa bokslutet.
Beslut Delårsbokslutet per den 30 april 2024 fastställs.
Ny instruktion för verkställande direktör
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen har antagit en ny instruktion för bolagets verkställande direktör. Instruktionen är daterad 24 maj 2024 och träder i kraft när protokollet justeras. Det föreslogs inga förändringar jämfört med föregående års instruktion.
Beslut Styrelsen beslutade att anta den nya instruktionen för verkställande direktör.
Ny arbetsordning för styrelsen 2024/18
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen har beslutat att anta en ny arbetsordning som trädde i kraft den 28 maj 2024. Den nya ordningen ersätter den tidigare arbetsordningen. En ändring gjordes i paragraf 11 så att sammanträdesordningen för nästa år beslutas på oktobermötet.
Beslut Styrelsen antog en ny arbetsordning som gäller från och med den 28 maj 2024.
Utnämning av firmatecknare för 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen har utsett vilka som får teckna bolagets firma. Beslutet innebär att två styrelseledamöter eller verkställande direktören tillsammans kan teckna firman. Verkställande direktören får även ensam teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder.
Beslut Styrelsen beslutar att två styrelseledamöter eller verkställande direktören tillsammans ska teckna firman, medan verkställande direktören får teckna firman ensam för löpande förvaltningsåtgärder.
Antagande av attestreglemente
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen har beslutat att anta ett nytt attestreglemente. Förslaget är oförändrat jämfört med föregående år. Beslutet fattas årligen i samband med bolagsstämman.
Beslut Styrelsen har antagit ett nytt attestreglemente som är oförändrat från föregående år.
Beslut om vem som avgör nekad handling i bolag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen har beslutat vem som ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås i ett kommunalt bolag. Beslutet innebär att bolagets VD eller en person som VD bestämmer ska avgöra dessa ärenden. Detta är en årlig rutin i anslutning till bolagsstämman.
Beslut Bolagets VD eller en person som VD bestämmer ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås.
Berör: Invånare som begär ut handlingar från kommunala bolag och får sitt ärende avslaget.
Godkännande av internkontrollplan 2024
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen för TKFAB har godkänt internkontrollplanen för 2024. Planen fokuserar på att säkerställa att leverantörsfakturor betalas i tid och att arvoden utbetalas korrekt. Styrelsen noterade även att uppföljningen av internkontrollen för 2023 visade att alla kontrollerade utbetalningar och fakturor var i ordning.
Beslut Styrelsen godkände internkontrollplanen för 2024 och noterade resultatet från uppföljningen av 2023 års kontroller.
Information om bolagets försäkringar
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen fick information om bolagets olika försäkringar i samband med den ordinarie bolagsstämman. Ärendet innefattade bland annat VD- och styrelseansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring och kommunolycksfallsförsäkring. Styrelsen noterade informationen.
Information om bolagets tillgångar och avtal
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB fick information om bolagets ägande av dotterbolag och ekonomiska läge. Bolaget äger till 100 % Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB, samt 91 % av Tjörns Måltids AB. Bolaget hade ett negativt resultat på 600 000 kronor per april 2024, främst på grund av räntekostnader.
Godkännande av stambyte på Myrvägen 11-23
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har godkänt en investering för stambyte på fastigheterna Myrvägen 11-23 i Rönnäng. Ärendet handlar om att underhålla bostadshus som ägs av Tjörns Bostads AB. Beslutet innebär att arbetet får genomföras enligt den plan som ligger i bilaga 2.
Beslut Styrelsen godkänner stambytet på Myrvägen 11-23 och ger styrelseordföranden fullmakt att rösta ja på bolagstämman.
Berör: Hyresgästerna i fastigheterna Myrvägen 11-23 i Rönnäng påverkas av underhållsarbetet.
Information om styrelseprotokoll från kommunala bolag
AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: TKFAB .pdf, 5 juni 2024
Styrelsen tog del av protokoll från styrelsemöten i Tjörns Bostads AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Hamnar AB. Mötena hölls under mars och maj 2024. Styrelsen noterade informationen utan att fatta några ytterligare beslut.
