SBN * 11 april 2025

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Fullmäktige beslutade att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det tillåts även att delta på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid sammanträdet den 11 april 2025 valdes Martin Johansen till ordförande för stämman. Beslutet fattades med 5 röster. Det finns ingen information om vilka som utgjorde utdragsbestyrkande.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid stämman valdes en tjänsteperson till sekreterare. Beslutet fattades utan angivna motröster eller reservationer i protokollet.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid stämman valdes en justerare för att justera dagens protokoll. Robert Mattsson valdes till denna roll. Han ska tillsammans med ordföranden granska och godkänna protokollet.

Lägg fram årsredovisning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har beslutat att lägga fram årsredovisningen och koncernredovisningen för 2024 för bolagets stämma. Dokumenten, som inkluderar revisionsberättelse och granskningsrapport, har skickats ut med kallelsen till stämman.

Fastställande av årsredovisning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för bolaget. Samtidigt har koncernens resultat- och balansräkning fastställts. Beräkningarna gäller för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2024.

Beslut Stämman godkände bolagets och koncernens ekonomiska rapporter för 2024.

Bolagets vinst och dispositioner

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman godkände bolagets resultat för året till 1 860 645 kr. Beslut togs även om hur vinstmedel på 17 075 307 kr ska disponeras. Summan överförs till ny räkning.

Beslut Stämman godkände resultatet och beslutade att överföra 17 075 307 kr i vinstmedel till ny räkning.

Ansvarsfrihet till styrelse och vd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman har behandlat förslaget från revisorerna om att bevilja ansvarsfrihet. Beslutet gäller styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024. Beslutet fattades utan motröster.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelsen

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen ska utgå enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om. Beslutet innebär att de tidigare fastställda reglerna för ersättningar till förtroendevalda bekräftas.

Beslut Styrelsens arvoden ska utbetalas enligt kommunfullmäktiges beslut.

Berör: Förtroendevalda politiker i styrelsen.

Val av revisorer för Tjörns kommunala förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Bolagsstämman i Tjörns kommunala förvaltnings AB valde Ernst & Young AB som auktoriserad revisor för ett år. Magnus Claesson (S) valdes till ny lekmannarevisor. Beslutet bygger på ett tidigare beslut av kommunfullmäktige.