SBN * 11 april 2025

Närvarorätt vid bolagsstämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Fullmäktige har beslutat att samtliga ledamöter från Tjörns kommun får närvarorätt vid en bolagsstämman. Det har även beslutats att deltagandet får ske på distans.

Beslut Alla fullmäktiges ledamöter får närvarorätt vid bolagsstämman och kan delta på distans.

Berör: Fullmäktiges ledamöter i Tjörn kommun.

Val av ordförande vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid stämman den 11 april 2025 valdes Bo Bertelsen till ordförande. Beslutet fattades utan nämnda motröster eller reservationer i protokollet.

Val av sekreterare vid stämman

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid stämman valdes en person till att vara sekreterare. Beslutet fattades utan nämnd motröster eller reservationer.

Val av justerare

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Vid stämman valdes en justerare. Justerarens uppgift är att tillsammans med ordföranden granska och godkänna dagens protokoll.

Årsredovisning 2024 för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit emot årsredovisningen, revisionsberättelsen och granskningsrapporten för 2024. Dokumenten har skickats ut till ägarna tillsammans med kallelsen till stämman. Styrelsen lägger nu fram handlingarna för stämman.

Berör: Ägarna i Tjörns Hamnar AB

Fastställande av årsredovisning 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman har fastställt resultat- och balansräkningen för perioden till och med 31 december 2024. Detta innebär att de ekonomiska siffrorna för det föregående året är godkända.

Beslut Stämman har godkänt årsredovisningen för 2024.

Bolagets resultat och disposition av vinstmedel

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman godkände bolagets resultat för året till 51 796 kr. Beslut togs om att disponera vinstmedel på 13 942 840 kr. Hela beloppet överfördes till ny räkning.

Beslut Stämman godkände resultatet och beslöt att överföra 13 942 840 kr i vinstmedel till ny räkning.

Ansvarsfrihet för bolagsledning 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman har behandlat ansvarsfrågan för bolagets styrelse och verkställande direktör. Enligt revisorernas förslag beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Beslutet fattades utan motröst.

Beslut Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Stämman har fastställt att arvoden till styrelse och revisorer ska utgå enligt det beslut som kommunfullmäktige har fattat. Ingen ändring gjordes i de tidigare bestämda beloppen.

Beslut Arvoden till styrelse och revisorer fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.

Val av revisor för kommunala bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 april 2025

Bolagsstämman har valt Ernst & Young AB som auktoriserad revisor för ett år framåt. Anna de Blanche utses till huvudansvarig revisor. Beslutet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.