SBN * 23 maj 2025

Rapport från kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen fick en redogörelse från bolagets tillförordnade VD och andra medarbetare. Rapporten omfattade bland annat anställningar av sommarvikarier, status på pågående projekt som färjeprojektet och muddring i Wallhamn, samt en riskanalys av bolaget. Styrelsen noterade informationen.

Tillförordnad VD på Tjörns Hamnar AB slutar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har informerats om att den tillförordnade verkställande direktören slutar vid årsskiftet. Styrelsen noterade informationen.

Notering av granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har noterat den granskningsrapport som lämnats av lekmannarevisionen. Rapporten avser bolagets årsredovisning för 2024. Ärendet har tidigare behandlats vid bolagets årsstämma.

Revisionsberättelse för Tjörns Hamnar AB 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen tog emot revisionsberättelsen för Tjörns Hamnar AB:s räkenskapsår 2024. Berättelsen hade redan lagts fram för bolagsstämman tidigare. Styrelsen beslöt att lägga dokumentet till handlingarna.

Godkännande av delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har granskat företagets ekonomiska läge och uppföljning av budgetmål. Styrelsen godkände det upprättade delårsbokslutet per 30 april 2025.

Beslut Styrelsen godkände delårsbokslutet för Tjörns Hamnar AB per 30 april 2025.

Beslut om instruktion för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har antagit instruktionen för verkställande direktör för bolaget. Inga förändringar har gjorts jämfört med föregående år. Beslutet togs i samband med bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände instruktionen för verkställande direktör utan ändringar.

Styrelsen antar ny arbetsordning

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har antagit en uppdaterad arbetsordning för 2025. En ändring gjordes i paragraf 11 där kravet på att skicka budget och årsredovisning till ledamöterna två veckor före mötet togs bort.

Beslut Styrelsen godkände den nya arbetsordningen med en justering som tar bort tidskravet för skickande av budgetdokument.

Fastställande av instruktioner för ekonomisk rapportering

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering för år 2025/24. Det föreslås inga förändringar jämfört med föregående år. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen godkände de föreslagna instruktionerna för hur ekonomin ska rapporteras.

Bemyndigande för firmateckning 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har beslutat vem som får teckna bolagets firma under 2025. Bemyndigandet gäller två personer i förening, enligt bolagsordningen. Beslutet fattades i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen bemyndigar två personer i förening att teckna bolagets firma.

Godkännande av attestregler för 2025/26

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har godkänt förslaget till nytt attestreglemente, attestordning och delegationsförteckning för perioden 2025/26. Detta är en årlig rutin som beslutas i samband med bolagsstämman. Reglerna styr hur styrelseledamöter ska godkänna ekonomiska transaktioner.

Beslut Styrelsen godkänner de nya reglerna för hur styrelseledamöter ska godkänna ekonomi (attestregler) för nästa år.

Beslut om vem som avgör ansökningar om handlingar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen har beslutat att det är bolagets VD, eller någon annan som VD bestämmer, som ska avgöra beslut om utlämnande av allmänna handlingar. Detta är en årlig praxis för att säkerställa att offentlighetsprincipen efterlevs i det kommunala bolaget. Beslutet gäller för ansökningar om att få ta del av eller kopior av handlingar.

Beslut Bolagets VD eller en utsedd person avgör nu om allmänna handlingar ska lämnas ut.

Berör: Invånare som vill ta del av eller beställa kopior av allmänna handlingar från bolaget.

Information om bolagets försäkringar 2025/28

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen fick information om bolagets försäkringar för perioden 2025/28. Detta görs årligen i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets tillgångar och avtal

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen fick information om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. En tillförordnad vd redogjorde för dessa frågor i anslutning till bolagsstämman. Styrelsen noterade informationen.

Uppföljning av internkontroll för Tjörns Hamnar AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har uppföljt bolagets internkontroll. Uppföljningen i maj innebar en riskanalys kopplad till byggnation av en ny elfärja. Detta är en del av den löpande riskanalysen som görs under året.

Delegation för omförhandling av lån till Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har beslutat att ge den ekonomiansvarige delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning. Ärendet handlar om att uppdatera delegationen eftersom den tidigare ekonomiansvarige ersätts av en ny person. Beslutet bygger på ett tjänsteutlåtande.

Beslut Styrelsen gav den ekonomiansvarige i Tjörns Bostads AB rätt att förhandla om lån som ska betalas tillbaka.

Berör: Tjörns Bostads AB och dess hyresgäster påverkas indirekt genom bolagets finansiering.

Behovsanalys för Vallhamns kontorsbyggnad godkänd

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har godkänt en behovsanalys för kontorsbyggnaden i Vallhamn. Analysen visar att fastigheten är komplex med flera byggnader och tekniska anläggningar. Styrelsen beslutade därför att en förstudie ska utföras för att underlaga framtida beslut.

Beslut Styrelsen godkände behovsanalysen och bestämde att en förstudie ska göras för fastigheten Vallhamn 3:4.

Färjeläge Tjörnekalv: Ärendet återremitteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen diskuterade ett nytt färjeläge på Tjörnekalv för att uppfylla tillgänglighetskrav och förbättra arbetsmiljön. Nuvarande anläggning anses inte uppfylla dagens krav. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning.

Beslut Styrelsen återremitterar ärendet om nytt färjeläge på Tjörnekalv för vidare utredning.

Berör: Passagerare och godsägare som använder färjetrafiken till Tjörnekalv.

Arrendenivåer för båtföreningar återremitteras

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB behandlade förslag på nya arrendeavgifter för båtföreningar. Ärendet återremitterades för vidare utredning innan ett beslut kan fattas. Syftet är att uppdatera avtalen som löper ut inom några år.

Beslut Styrelsen beslöt att skjuta upp beslutet om arrendenivåerna och beordrade en vidare utredning.

Berör: Båtföreningar som hyr utrymme i Tjörns Hamnars småbåtshamnar.

Remiss om höjning av friskvårdsbidraget

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har remitterat en motion från kommunalrådet Ludwig Andréasson (S) om att höja friskvårdsbidraget. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget om att höja bidraget till 2000 kr. Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige.

Berör: Anställda inom Tjörns Hamnar AB som har rätt till friskvårdsbidrag.

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner principer för lokaler

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har tagit ställning till ett förslag om hur verksamhetslokaler ska hanteras inom Tjörns kommunkoncern. Förslaget syftar till att effektivisera hanteringen av lokaler och bostadsbolaget. Styrelsen har beslutat att ställa sig bakom principerna i det upprättade underlaget.

Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner principerna för organisering av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen.

Ändring av styrgrupp för färjeprojektet

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB ändrade ett tidigare beslut om projektorganisationen. Beslutet innebär att 1:e vice ordförande inte längre ska ingå i styrgruppen för färjeprojektet. Ärendet handlade om att justera rollerna och ansvarsfördelningen inom projektet.

Beslut Styrelsen beslutade att 1:e vice ordförande inte ska vara med i styrgruppen för färjeprojektet.

Prövning av Tjörns Hamnar AB:s verksamhet 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 23 maj 2025

Kommunstyrelsen har granskat Tjörns Hamnar AB:s verksamhet under 2024. Syftet var att säkerställa att bolagets arbete följde de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna. Styrelsen noterar informationen om att verksamheten bedöms ha varit förenlig med dessa krav.