SBN * 11 juni 2025

Rapport om Tjörns Måltids AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Förvaltningen har presenterat verksamhetsrapporten och delårsbokslutet för Tjörns Måltids AB. Rapporten täcker perioden fram till 30 april 2025. Ärendet noterades utan ytterligare åtgärder.

Berör: Invånare som använder kommunens skollokal och måltidsverksamhet.

Rapport från Tjörns Bostads AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har redogjort för bolagets verksamhet och ekonomi. Rapporten täcker bland annat nybyggnation av LSS-boende, solceller i Bleket och hantering av fastigheten Myggenäs. Delårsbokslutet per 30 april 2025 noteras.

Berör: Invånare som bor i eller är intresserade av Tjörns Bostads AB bostäder och pågående byggprojekt.

Rapport om Tjörns Hamnar AB:s verksamhet och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen för Tjörns Hamnar AB presenterade en rapport om bolagets verksamhet och ekonomi per april 2025. Ärendena omfattade bland annat en förstudie av fastigheten Vallhamn, köp av en fastighet i Myggenäs samt utredning av arrendenivåer för småbåtshamnar. Rapporten noterades av styrelsen.

Berör: Invånare som använder hamnarna eller är intresserade av utvecklingen i Tjörns hamnar.

Notering av revisionsberättelse för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har noterat revisionsberättelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB årsredovisning 2024. Berättelsen lades tidigare fram vid bolagets årsstämma den 11 april 2025. Styrelsen lägger nu dokumentet till handlingarna.

Notering av granskningsrapport för Tjörns kommunala Förvaltnings AB

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har tagit del av revisorns granskningsrapport för Tjörns kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2024. Rapporten lades tidigare fram vid bolagets årsstämma i april 2025. Styrelsen noterar nu rapporten.

Fastställande av delårsbokslut april 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Kommunen har tagit emot ett delårsbokslut som visar resultat och balansräkning per den 30 april 2025. Bokslutet presenterades för politiker och fastställdes utan ändringar.

Beslut Delårsbokslutet per den 30 april 2025 fastställs.

Ny instruktion för verkställande direktör

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har beslutat att anta en ny instruktion för bolagets verkställande direktör. Dokumentet är daterat 4 juni 2025 och träder i kraft när protokollet justeras. Det finns inga förändringar jämfört med föregående års instruktion.

Beslut Styrelsen antog den nya instruktionen för verkställande direktör.

Ny arbetsordning för styrelsen 2025/15

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har beslutat att anta en ny arbetsordning som trädde i kraft den 4 juni 2025. Den nya ordningen ersätter den tidigare, som nu upphör att gälla. Det föreslogs inga förändringar jämfört med föregående års arbetsordning.

Beslut Styrelsen antog den nya arbetsordningen som gäller från och med den 4 juni 2025.

Utnämning av firmatecknare för 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har utsett vem som får teckna bolagets firma. Beslutet innebär att två styrelseledamöter eller verkställande direktören tillsammans kan teckna firman. Verkställande direktören får även ensam teckna firman för löpande förvaltningsärenden.

Beslut Styrelsen beslutar att två styrelseledamöter eller verkställande direktören tillsammans ska teckna firman, medan verkställande direktören får teckna firman ensam för löpande förvaltningsärenden.

Antagande av attestreglemente

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har beslutat att anta ett nytt attestreglemente. Reglementet är oförändrat jämfört med föregående år och antogs i anslutning till bolagsstämman.

Beslut Styrelsen antog attestreglementet.

Beslut om vem som avgör nekad handling i kommunalt bolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen för ett kommunalt bolag har beslutat vem som ska fatta beslut när en begäran om allmän handling avslås. Beslutet innebär att bolagets vd eller en person som vd:n bestämmer ska avgöra dessa ärenden. Detta är en årlig rutin för att säkerställa att offentlighetsprincipen följs i bolaget.

Beslut Bolagets vd eller en person som vd:n bestämmer ska avgöra beslut om att avslå en begäran om allmän handling.

Berör: Invånare som begär ut handlingar från kommunala bolag och får sitt ärende avslaget.

Godkännande av internkontrollplan 2025

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen för TKFAB har godkänt internkontrollplanen för 2025. Planen fokuserar på att säkerställa att leverantörsfakturor betalas i tid och att arvoden utbetalas korrekt. Styrelsen noterade även uppföljningen av 2024 års internkontroll, där stickprov visade att alla kontrollerade utbetalningar och fakturor stämde.

Beslut Styrelsen godkände internkontrollplanen för 2025 och noterade uppföljningen av 2024 års kontroller.

Information om bolagets försäkringar

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen fick information om bolagets olika försäkringar i samband med bolagsstämman. Ärendet gällde bland annat VD- och styrelseansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring och försäkringar för dotterbolag. Styrelsen noterade informationen.

Information om bolagets tillgångar och ekonomi

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen fick information om bolagets ägande av dotterbolag och dess ekonomiska läge. Bolaget äger Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. Bolaget hade ett negativt resultat under april 2025, vilket främst beror på räntekostnader.

Notering av remissvar gällande lokaler

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen har tagit emot svar från dotterbolagen på en utredning om hur verksamhetslokaler ska organiseras. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har valt att inte lämna något svar. Styrelsen noterar nu de inkomna remissvaren.

Godkännande av bygget av Linhäcklans gruppbostad

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB godkände investeringen för att bygga Linhäcklans gruppbostad. Boendet är ett LSS-boende med sju lägenheter som ska uppföras på fastigheten Rönnäng 1:612. Investeringen är en del av kommunens investeringsbudget för åren 2025–2029.

Beslut Styrelsen godkände bygget av Linhäcklans gruppbostad och gav styrelseordföranden fullmakt att rösta för beslutet på bolagstämman.

Berör: Personer med funktionsnedsättning som behöver LSS-boende på Tjörn.

Information om styrelseprotokoll från dotterbolag

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Styrelsen fick ta del av protokoll från tre av kommunens dotterbolag: Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB och Tjörns Hamnar AB. Protokollen är från maj 2025. Styrelsen noterade informationen utan att fatta något särskilt beslut.

Prövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s verksamhet 2024

AI-skriven sammanfattning. Protokollet gäller.
Källa: SBN *, 11 juni 2025

Kommunstyrelsen har granskat Tjörns Kommunala Förvaltnings AB:s verksamhet under 2024. Granskningen visar att verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen noterar informationen.